会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月26日召开[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，3票同意[3][4] - 审议通过用5000万元闲置超募资金补流议案，3票同意[5][7][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度审计机构议案，9票同意[3][5] - 审议通过使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金议案，9票同意[6][9] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[9][10] 其他 - 董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过续聘审计机构议案[4] - 保荐机构华泰联合证券出具专项核查意见[8]

半导体业务 - 国内半导体行业在光刻技术等领域突破，为半导体光学行业带来机会 [1] - 公司半导体业务属半导体及泛半导体领域收入类别，产品含光学元器件和小型光学系统，应用于光刻等场景，泛半导体业务产品用于高端 PCB 等领域 [1][2] - 预计半导体行业向高性能、小型化、集成化发展，推动半导体光学市场增长 [2] - 2024 年前三季度，半导体及泛半导体领域收入约占公司总营收 11%，2024 年四季度 PCB 精密激光微加工镜头产品获增量订单，若实施将积极影响业绩 [2] AR/VR 业务 - 公司 AR/VR 业务产品包括 AR 近眼检测镜头等，VR 光学模组产品即将完成设计验证测试进入生产验证阶段 [3] - 消费电子行业复苏，为公司消费级光学业务提供市场空间，但 AR/VR 相关产品未大批量交付，营收占比小 [3] 红外业务 - 2024 年前三季度，公司营收同比上涨 5.91%，净利润 3,081.62 万元，同比下降 27.73%，原因是人员工资等费用增加，其中计提股份支付费用 484.50 万元 [4] - 2024 年三季度红外业务下滑受金属锗价格上涨和交货期延长影响，四季度金属锗市场平稳，公司采取措施降低影响 [4][5] - 预计 2025 年红外光学业务收入和毛利率将修复，公司会绑定大客户并拓展非制冷式红外成像光学产品业务 [5] 二级市场股价 - 公司二级市场股价受宏观经济等多重因素影响，目前生产经营正常，无应披露未披露重大事项，会积极回应投资者关切 [5]

项目资金处理 - 2024年12月16日股东大会同意激光光学项目结项，节余资金补充流动资金[2] - 近日将激光光学项目募集资金专户余额15,040,244.76元转入一般账户[2] 专户注销 - 2024年12月23日完成激光光学项目募集资金专户注销，对应协议失效[2] - 注销专户存放银行为工行南京上元支行，账号4301027329100097828[2][3] 其他 - 仍正常使用红外热成像等项目相关募集资金专户[4] - 公告发布于2024年12月24日，备查文件为注销凭证[5][7]

培训情况 - 2024年12月9日完成对波长光电相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍新“国九条”等内容[2] - 培训人员为吕复星和舒杭，13人参加[4] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

股东大会信息 - 公司2024年11月25日决定12月16日召开第四次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00，现场会议同日15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共220名，持股70,103,822股，占比60.5816%[6] 议案表决结果 - 《部分募投项目结项议案》同意69,992,122股，占比99.8407%[10] - 《补选非独立董事议案》同意69,956,422股，占比99.7897%[13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[15]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-064 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： ...

股东大会 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[1] 人员选举 - 选举宋小安为公司第四届董事会非独立董事[1] - 宋小安任期自本次股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 董事会情况 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-063 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分董事减持股份的预披露公告 董事、副总经理、特定股东王国力先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、 特定股东王国力先生直接持有公司股份 721,500 股（占公司总股本比例 0.6235%）， 拟通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，减持期间自减 持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，减持区间为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），拟 减持股份数量不超过 180,375 股，即不超过公司总股本比例 0.1559%（若计划减 持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做 相应调整）。 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、特定股东王国力先生出具的《关 于南京波长光电科技股份有限公司股份减持 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/ 股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人 民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资金 到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或" ...