证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-024 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、电话、 专人送达等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润20,303,672.23元[3] - 2024年度母公司报表净利润25,558,338.70元[3] - 2024年营业收入311,252,739.15元[7] 利润分配 - 2024年以69,143,321股为基数，每10股派2.6元[5] - 2024年预计现金分红17,977,263.46元，占比88.54%[6] 研发投入 - 2024年研发投入117,547,150.00元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收29.61%[8]

激励计划会议 - 2023年11月14日召开第二届董事会第六次会议审议激励计划议案[1] - 2023年12月11日2023年第二次临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2024年8月27日召开会议审议调整激励计划及授予预留限制性股票议案[4] - 2025年4月16日召开会议审议作废部分股票及首次授予第一个归属期归属条件成就议案[4] 激励计划调整 - 首次授予第二类限制性股激励对象人数由115人调整为108人[5] - 首次授予第二类限制性股票总量由273.30万股调整为247.50万股[5] 股票作废 - 公司将对25.80万股第二类限制性股票进行作废处理[1] - 本次作废部分股票符合规定，对公司经营无实质影响[7] - 监事会和独立财务顾问认为作废合规，无损害股东利益情形[8][11] 名单公示 - 2023年11月20日至30日对激励计划首次授予部分激励对象名单公示[2]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-032 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象：108 人； 第二类限制性股票归属数量：74.25 万股，占目前公司总股本的 1.06%； 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

佛山市联动科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属名单的核查意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激 励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。本次激励计划中激励对象首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属条件成就及作废部分第二类限 制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10260 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联动科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，联动科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

激励计划会议 - 2023年11月14日薪酬与考核、董事会、监事会审议激励计划草案等议案[6][7] - 2023年12月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年8月16日薪酬与考核委员会审议调整激励计划等议案[7] - 2024年8月27日董事会、监事会审议调整激励计划等议案[8] - 2025年4月16日薪酬与考核、董事会、监事会审议相关议案[8][9][10] 业绩与归属情况 - 2024年公司营业收入31125.27万元，较2023年增长31.60%，公司层面归属比例100%[13] - 本次符合归属条件激励对象108人，个人层面归属比例100%[14] - 本次归属人数108人，归属数量74.25万股，授予价格33.88元/股[15] 股票处理 - 因7名激励对象离职，25.80万股第二类限制性股票作废处理[16] 归属期与条件 - 2025年4月28日至2026年4月24日为首次授予第二类限制性股票第一个归属期，可申请归属比例30%[11] - 归属条件含公司和个人未发生特定情形、满足任职期限、业绩考核达标[13][14]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股1160.0045万股，每股96.58元，募资11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[9] - 截至2023年12月31日，已使用1.855914亿元，剩余8.519349亿元[11] - 本报告期实际使用6875.21万元[12] - 2024年12月31日，募集资金余额2.3228522613亿元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，广东南海农村商业银行罗村支行账户余额213.099046万元[18] - 截至2024年12月31日，中国民生银行佛山分行账户余额152.682322万元[18] - 截至2024年12月31日，中国银行佛山分行南海光明新城支行账户余额1500.398277万元[18] - 截至2024年12月31日，广东顺德农村商业银行南海支行账户已销户，余额为0元[18] - 截至2024年12月31日，招商银行佛山分行账户余额2.1362342968亿元[18] 项目调整情况 - 2023年8月11日变更“营销服务网络建设项目”实施地点[21] - 2024年12月4日同意调整部分募投项目内部投资结构及项目延期，预定可使用状态日期调至2026年12月[31] 资金使用情况 - 2022年11月30日同意以1631.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2022 - 2024年多次同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为56350万元[27] 项目投资进度 - “半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”截至期末投资进度为15.55%[38] - “半导体封装测试设备研发中心建设项目”截至期末投资进度为48.28%[38] - “营销服务网络建设项目”截至期末投资进度为17.73%[38]