本次调整及归属的批准与授权 - 公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案 [5] - 公司独立董事就实施激励计划发表独立意见 [6] - 公司监事会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》等议案 [6] - 公司股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案 [6] - 公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 [7] - 公司董事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 根据2023年第二次临时股东大会授权 本次调整及预留授予属于股东大会授权范围内事项 经公司董事会审议通过即可 无需再次提交股东大会审议 [7] - 公司监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表核查意见 [7] - 公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 [9] - 公司董事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 根据2023年第二次临时股东大会授权 本次调整及归属属于股东大会授权范围内事项 经公司董事会审议通过即可 无需再次提交股东大会审议 [9] - 公司监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 监事会对预留授予第一个归属期归属名单进行核实并发表核查意见 [9] 本次调整的具体情况 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 2024年度利润分配方案为以公司现有总股本剔除已回购股份622,947股后的73,000,000股为基数 每10股派发现金股利2.49元（含税） 合计派发现金股利18,162,513.46元（含税） 不送红股 不进行资本公积金转增股本 该利润分配方案已于2025年5月27日实施完毕 [9] - 根据《激励计划》规定 若在激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前 公司有派息等事项 应对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应调整 派息情况下的授予价格、回购价格调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前的授予价格 V为每股的派息额 P为调整后的授予价格 经派息调整后 P仍须大于1 [10] - 根据利润分配方案以及《激励计划》的规定 本次调整后的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格应为33.88-0.26=33.62元/股 公司董事会对本激励计划第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整 经过本次调整后 第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股 [10] 本次归属的具体情况 - 本激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为自第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 本次激励计划第二类限制性股票的预留授予日为2024年8月28日 因此 本次激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日 本次激励计划预留授予限制性股票将于2025年8月28日进入第一个归属期 [11] - 公司未发生需终止激励计划的任一情形 包括最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [11] - 激励对象未发生需终止参与激励计划的任一情形 包括最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 [11] - 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次第二类限制性股票自其授予日起至各批次归属日 须满足各自归属前的任职期限 [11] - 公司层面业绩考核要求 本激励计划第一个归属期公司业绩考核目标为以公司2023年营业收入为业绩基数 对2024年营业收入定比业绩基数的增长率（A）进行考核 根据考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例（X） [13] - 根据立信会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10259号） 公司2024年营业收入为31,125.27万元 较2023年营业收入增长31.60% 符合归属条件 公司层面归属比例为100% [13] - 个人层面绩效考核要求 公司人力行政部等相关业务部门对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分 薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果 并依照审核的结果确定激励对象归属的比例 本次符合归属条件的激励对象共10人 其个人绩效考核结果均为良好（B）及以上 个人层面归属比例为100% [13] - 本次归属人数为10人 归属数量为30,000股 授予价格为33.62元/股 [13] 本次调整及归属的信息披露 - 公司将按照规定及时公告第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告等与本次调整及归属事项相关的文件 [14] - 随着本激励计划的进行 公司尚需根据《管理办法》等有关中国法律法规的规定 继续履行相应的信息披露义务 [14]