佛山市联动科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律、法规及规范性文件以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司制订了《佛山市联动科技股份有限公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经 营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外 部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意 愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发 展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取独立董事的意见和考虑中小股东的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1160.0045万股，发行价96.58元/股，募资总额112033.23万元，净额101454.99万元[2] - 募投项目计划投入63767.38万元，超募资金37687.61万元[4] 现金管理 - 拟用不超60000万元闲置募集资金、不超40000万元闲置自有资金进行现金管理[2][6][13] - 额度有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度相关会议召开[2][6][13] - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][13] - 事项待交股东大会审议，保荐机构无异议[14][15]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备6,905,687.84元[3] - 信用减值损失-3,416,701.53元，资产减值损失-3,488,986.31元[3] - 计提减值减少净利润和所有者权益6,797,295.71元[12] 其他新策略 - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-028 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会或股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使 用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、监事会出具的意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有 利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 ...

业绩数据 - 2024年营收31,125.27万元，同比增31.60%[2] - 2024年净利润2,030.37万元，同比降17.41%[2] - 扣非净利润1,462.68万元，同比降37.48%[2] 研发情况 - 2024年研发投入11,754.72万元，同比增34.95%[2] - 2024年研发团队扩至284人[2] 其他要点 - 2024年产生股份支付费用2,629.51万元[2] - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召开2次股东大会[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1,160.0045万股A股，每股96.58元，募集资金总额11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.855914亿元，剩余8.519349亿元[2][3] - 2024年实际使用募集资金6875.21万元，截至2024年12月31日结存2.3228522613亿元[3] - 2024年度募集资金总额为10.145499亿元，本年度投入6875.21万元，累计投入2.543435亿元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] 资金管理与协议 - 2022年11月30日，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1631.98万元[12] - 2022年11月11日，同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2023年8月11日，再次同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2022年9月，公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4][5] - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，2024年12月31日闲置募集资金现金管理余额为5.635亿元[16] 募投项目情况 - 半导体封装测试设备产业化扩产建设项目承诺投资2.525043亿元，截至期末累计投入3925.76万元，投资进度15.55%[25] - 半导体封装测试设备研发中心建设项目承诺投资2.536042亿元，截至期末累计投入1.224509亿元，投资进度48.28%[25] - 营销服务网络建设项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入886.64万元，投资进度17.73%[25] - 补充营运资金项目承诺投资8156.53万元，截至期末累计投入8376.86万元，投资进度102.70%[25] 项目调整 - 2024年12月4日公司调整部分募投项目内部投资结构并延期，项目预定可使用状态日期由2024年12月调至2026年12月[20][28] - 2023年8月11日公司变更营销服务网络建设项目实施地点[10][28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会、第二届董事会及监事会会议均同意续聘[11] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] 审计费用 - 立信对公司2024年度审计收费91万元[10]

业绩相关 - 报告期内公司未发生关联交易[8] - 2023年限制性股票激励计划2024年度实施合法合规[12] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履职，督促规范运作[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为31125.27万元，同比增长31.60%[142] - 2024年净利润为1849.92万元，归属于上市公司股东的净利润为2030.37万元[144] - 2024年预计分红金额（含税）为1797.73万元，每10股现金分红2.60元[144] - 2024年产品合格率为97.50%[23] - 2024年资产总额为159651.81万元，纳税总额为986.96万元[23] 研发情况 - 2024年研发投入为11754.72万元，研发团队总人数284人，研发人员占比39.89%[23][26] - 公司现有实用新型专利98项，软件著作权102项，发明专利42项，外观专利14项，商标16项[29] - 2024年公司推出QT - 8404D高速功率器件测试系统、QP2000与QP3000全自动晶圆探针台[82] 会议与治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次，监事会召开6次[23] - 报告期内董事会成员出席率100%，审议通过议案26项；监事会成员出席率100%，审议通过议案20项[94][104][107] - 公司有董事5名，独立董事占比40%；监事会由3名监事组成，女性监事占比66.67%[57][103] 社会责任 - 2024年劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率98.10%[23] - 2024年人均带薪年休假天数5.67天，员工安全生产责任书签订率100%，事故隐患排查整改率100%[24][25] - 2024年安全生产事故数量0起，员工培训投入5.34万元[25] - 员工福利支出1160.76万元，社会公益投入总时长50小时，提供就业岗位74个[58] 环境相关 - 2024年外购电力总量199.79万千瓦时，能源消耗强度0.79吨标准煤/百万元，总用水量12554吨[24] - 2024年温室气体排放总量1072.06吨二氧化碳当量，排放强度为3.44吨二氧化碳当量/百万元[24][188] - 2024年危险废弃物产生量为2吨，处置量为2吨，合规处置率为100%，产生强度为0.01吨/百万元[194] - 2024年无害废弃物产生量为130吨，处置量为130吨，产生强度为0.41吨/百万元[194] 未来展望 - 公司将巩固现有优势，加快集成电路测试领域发展，实现国产化替代[35] - 公司重视社会责任，将可持续发展管理融入发展战略[54] - 针对不同风险需开展节能降碳、加大研发投入等措施；抓住市场和技术机遇需加大研发投入、探索环保高效解决方案[181][182]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 提案均为普通决议表决，须出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日多个时段[1][15] - 投票代码为351369，投票简称为联动投票[15] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[8] - 采用电子邮件或信函登记须于2025年5月8日17:30前完成[8][9] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[13] - 提案包含总议案及多项议案[21] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20]