监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郑月主持 董事会秘书列席会议 [1] - 应出席监事3人 实际到会监事3人 其中监事凌飞以通讯方式参会 [1] 公司章程修订议案 - 监事会全票通过修订公司章程议案 同意3票 弃权0票 反对0票 [1][2] - 修订目的为提升公司规范运作水平与完善治理结构 [1] - 调整后监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 要求出席股东三分之二以上表决权通过 [2] 股权激励计划调整 - 监事会全票通过调整2023年限制性股票激励计划议案 表决结果3票同意 [2] - 调整依据为上市公司股权激励管理办法及公司激励计划草案 [2] - 监事会认为调整符合规定且未损害股东利益 [2] 限制性股票归属实施 - 预留授予部分第一个归属期条件已成就 涉及10名激励对象 [2] - 本次可归属第二类限制性股票共计9.663万股 [2] - 监事会确认激励对象资格合法有效 同意办理归属手续 [2] 信息披露安排 - 公司章程修订详情参见巨潮资讯网披露的专项公告 [2] - 股权激励计划调整具体内容同步于巨潮资讯网公告 [2] - 限制性股票归属事项另见巨潮资讯网披露文件 [2][3]