核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划中第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格 由33.88元/股调整为33.62元/股 调整原因是2024年度利润分配方案实施 [5] - 本次调整符合相关法律法规及激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 激励计划预留授予限制性股票将于2025年8月28日进入第一个归属期 归属条件已成就 [7] 审批程序履行情况 - 2023年11月14日第二届董事会第六次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2023年11月20日至30日对首次授予部分激励对象名单进行公示 未收到异议 [2] - 2023年12月11日2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2023年12月26日第二届董事会第八次会议审议通过首次授予限制性股票事项 [3] - 2024年8月27日第二届董事会第十一次会议审议通过授予预留限制性股票事项 [3] - 2025年4月16日第二届董事会第十七次会议审议通过作废部分第二类限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案 [3] - 2025年5月21日第二届董事会第十九次会议审议通过第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [4] - 2025年8月5日第二届董事会第二十次会议审议通过本次调整事项 [4] 调整事项具体说明 - 调整依据为2024年利润分配方案实施 以剔除已回购股份622,947股后的69,855,821股为基数 每10股派发现金2.60元 合计派发现金股利18,162,513.46元 [5] - 第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格相应调整 由33.88元/股调整为33.62元/股 [5] - 调整事项属于股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议 [5] 监事会意见 - 监事会认为调整符合相关规定 不存在损害股东利益的情况 [6] 法律意见结论 - 公司已取得必要批准和授权 符合《管理办法》《上市规则》等规定 [6][7] - 预留授予限制性股票将于2025年8月28日进入第一个归属期 归属条件已成就 [7] - 公司已履行信息披露义务 需继续履行后续信息披露义务 [7] 独立财务顾问意见 - 预留授予部分第一个归属期归属条件已成就 符合相关规定 [7] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [7] - 需办理信息披露和交易所登记结算后续手续 [7]