舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集与上报[7] 处理原则与方式 - 舆情信息处理有及时性、针对性等五项原则[8] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[9] - 重大舆情工作组开会决策部署，处置需调查真相、与平台沟通等[10] 股价影响与责任 - 舆情影响股价公司按规定发澄清公告[11] - 违反保密规定造成损失追究责任[13] 制度管理 - 制度由董事会负责修改和解释[15]

审计委员会构成 - 任期三年，连选可连任[4] - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，召集人需为会计专业人士[7] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 召开程序等须遵循相关规定[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[21] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[22] 职责与工作 - 督导内审部门至少每半年检查一次[13] - 审核财务信息及披露等，相关事项过半数同意后提交董事会[9] - 发现违规向董事会等报告[11] - 董事会或审计委员会出具内控自我评价报告[13] 其他 - 内审部人员可列席，必要时邀请董事及高管[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[19] - 出席委员有保密义务[23] - 年度报告披露履职情况[24] - 细则自董事会决议通过执行，抵触时修订[21] - 细则由董事会负责解释[22]

担保对象要求 - 不得为非法人单位或个人债务提供担保，被担保法人需与公司有业务关系且偿债和资信状况良好[6][7] 担保审批流程 - 财务部门审查申请担保单位资信，提出评估报告，经审核后报董事会批准[9] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意，关联担保有特殊表决规则[12] 需股东会批准的担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保[14] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保[14] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[14] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[14] 担保后续管理 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形，公司应及时披露[16] - 担保合同应确定被保证人债权种类、金额等条款[24] - 公司接受反担保抵押、质押时要及时办理登记手续[21] - 财务部门负责担保事项登记与注销及财产管理[23] - 经办责任人要关注被担保人情况并定期报告[23] - 财务部门对被担保单位和项目采取多种监测方式[25] - 被担保单位债务到期未履行，财务部门2个工作日内向总经理汇报[25] - 被担保单位不能履约，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 公司作为一般保证人未经董事会批准不得先行承担保证责任[25] 信息披露与监督 - 公司应按规定披露对外担保信息，含总额及占净资产比例[33] - 公司应建立健全对外担保控制监督检查制度[28]

公司基本信息 - 公司于2022年9月22日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币7047.8768万元[7] - 公司已发行股份数为7047.8768万股，均为普通股[18] 股权结构 - 发起人张赤梅持股1530万股，郑俊岭持股1470万股等[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益需符合特定条件[24] - 公司合计持有的公司股份数不得超公司已发行股份总数10%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[33] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼等[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权超过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，包括2名独立董事，1名职工代表董事[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[124] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[128] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135][136][138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名[143] - 总经理和副总经理任期3年，任期届满连聘可连任[144] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[151] - 原则上公司至少每年进行1次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行[154] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[162] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前10日通知[176] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[183]

关联人定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[9] - 特定情形下法人或自然人视同为关联人[10] 关联交易规定 - 与关联自然人成交30万元以上交易（担保、财务资助除外）需经程序并披露[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元交易（担保、财务资助除外）需经程序并披露[15] - 与关联人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元交易（担保除外）应提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会审议[15] - 不得为董事、高级管理人员等关联人提供财务资助[17] - 与关联人共同出资设立公司等交易按相应金额适用规定[17] - 连续12个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[17] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[19] 关联交易审议程序 - 达到披露标准的关联交易需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[17] - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[18] - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求[25] - 董事会表决关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 关联股东应主动回避，否则其他股东有权申请[27] - 股东会表决关联交易扣除关联股东股份数后由非关联股东表决[27] 豁免情况 - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[21] - 发生特定交易可豁免提交股东会审议[28] 控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份，或能决定其董事会半数以上成员当选，或通过协议等实际控制的公司为控股子公司[31]

累积投票制适用范围 - 适用于选举2个以上董事席位[2] - 非职工代表担任的董事适用本制度[3] 投票规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[5] - 可集中或分散行使表决权，所选候选人数不超应选人数[7][8] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[9] 当选规则 - 得票总数超出席股东所持表决权股份总数（未累积）1/2当选[11] - 2名以上候选人得票相等按不同情形处理[12] - 当选人数未超应选人数1/2选举失败[12] 其他要求 - 采用该制度选举董事应在股东会通知中说明[14] - 选举前应向股东发放或公布本制度[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等不良纪录者不得担任[7][11] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[15] - 在专门委员会成员中应占多数[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 对重大事项出具独立意见有内容要求[21][24] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司召开专门会议，部分事项需审议[26] - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] - 可多种方式履职，现场检查异常应报告[31] 公司对独立董事支持 - 董事会等按规定制作会议记录，载明意见并签字确认[31] - 保证知情权，提前通知并提供资料，资料不充分两名以上可要求延期[32] - 提供工作条件，董事会秘书协助履职[32] - 行使职权时人员应配合，不得阻碍[32] - 聘请中介等费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[34] 独立董事报告与沟通 - 向年度股东会提交述职报告，含履职情况[38] - 公司定期通报运营情况，重大复杂事项听取意见并反馈[39] - 及时发会议通知和资料，不完整时两名以上可要求延期[39] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度[46] - 细则与法规不一致按规定执行，股东会审议通过生效[47]

公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”拟修订为“股东会”[2] 注册资本与股份变动 - 公司注册资本拟由6976.6268万元增至7047.8768万元[3] - 公司已发行股份数拟由6976.6268万股增至7047.8768万股[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司为维护公司价值及股东权益收购股份，需满足连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同类别股份总数的25%[6][7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6][7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] 关联交易规定 - 公司与关联人发生交易金额（提供担保除外）超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[19] - 连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[19] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[21] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[35] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年，满六年的36个月内不得被提名为独立董事候选人[36] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] 信息披露与章程修订 - 公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[61] - 本次修订《公司章程》需经出席会议的2/3股东表决通过[71]

会议相关 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日召开，5名董事全出席[2] - 董事会提请2025年8月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过，部分子议案需提交股东大会[5][7] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[8] - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》全票通过[9] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[10] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划的两类股票价格由33.88元/股调为33.62元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期为10名对象办理9.663万股归属[8]

减持情况 - 副总经理邱少媚减持不超22,000股，占剔除回购账户后总股本0.0315%[1] - 2025年7月29日至8月1日减持2.2万股，均价56.78元/股[1] - 减持前持股8.8万股，占比0.1260%，减持后持股6.6万股，占比0.0945%[5] 公司股本 - 截至公告披露日，公司总股本70,478,768股，剔除回购账户后69,855,821股[1] 合规说明 - 减持计划实施符合法规，未违反承诺，不影响控制权和经营[3]