年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工 作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真 实、公 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 印章使用管理制度 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 使用管理工作，维护印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效防范经营风险， 维护企业形象和合法权益，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各印章的刻制、颁发、启用、保管、使用、废止和 变更等各环节的工作。 第三条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协 议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司法定代表人或授权 代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、 统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等，适用于公司 财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门印章 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所 称董事特指非由职工 ...

审计委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应占过半数席位[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 任期与工作机制 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 下设工作组负责日常工作[9] 职责与权限 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 聘请或更换外部审计机构应提建议并提交履职评估报告[13] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[25] - 会议召开前五天通知，特殊情况可豁免[25] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[26] 决议与细则 - 作出决议需本委员会成员过半数通过[30] - 细则经董事会审议通过之日起施行[41]

华厦眼科医院集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式 公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等） 向外界或特定人员泄露相关信息。 第七条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于外部单位提出 的报送定期报告统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第一条 为进一步加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保信息披露公平，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-028 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中"信息化运营管理系统建设项目"延长 实施期限至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东 会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-026 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集 资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务 ...

业绩总结 - 厦门新开元医院年初往来资金余额40.29万元，1 - 6月往来累计发生412.82万元，偿还408.06万元，6月余额45.04万元[4] - 厦门兰馨颐养院年初应收账款余额248.96万元，1 - 6月往来累计发生258.84万元，偿还255.13万元，6月余额252.67万元[4] - 公司其他应收款总计期初为44611.75，期末为72807.34[7] 各医院其他应收款情况 - 成都华厦眼科年初其他应收款余额1871.30万元，1 - 6月往来累计发生11136.93万元，偿还13008.23万元，6月余额为0 [4] - 佛山华厦眼科年初其他应收款余额2164.15万元，1 - 6月往来累计发生36.85万元，偿还25.74万元，6月余额2175.25万元[4] - 合肥视宁眼科年初其他应收款余额400.00万元，1 - 6月往来累计发生13300.00万元，偿还13700.00万元，6月余额为0 [4] - 菏泽华厦眼科年初其他应收款余额2494.04万元，1 - 6月往来累计发生200.10万元，偿还620.10万元，6月余额2074.04万元[4] - 厦门眼科中心年初其他应收款余额0.15万元，1 - 6月往来累计发生33394.11万元，偿还8186.28万元，6月余额25207.98万元[5] - 荆州华厦眼科年初其他应收款余额2235.42万元，1 - 6月往来累计发生2214.58万元，偿还4450.00万元，6月余额为0 [5] - 兰州华厦眼科年初其他应收款余额4079.24万元，1 - 6月往来累计发生300.49万元，偿还300.49万元，6月余额4079.24万元[5] - 临沂华厦眼科年初其他应收款余额2385.91万元，1 - 6月往来累计发生909.00万元，偿还334.70万元，6月余额2960.21万元[5] - 深圳南山华厦眼科其他应收款期初为2960.00，期末为3960.00[6] - 台州华厦五官科其他应收款为1466.17[6] - 温州明乐眼科其他应收款期初为642.27，期末为464.40[6] - 无锡华厦眼科其他应收款期初为3784.33，期末为4274.33[6] - 西安华厦眼科其他应收款期初为724.04，期末为 - [6] - 徐州复兴眼科其他应收款为946.62[6] - 许昌华厦眼科其他应收款期初为2343.05，期末为2345.03[6] - 镇江康复眼科其他应收款为2255.82[6] - 郑州华厦眼科其他应收款为2220.59[6]

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事、高管辞职情况[4] 补选与交接 - 公司应在60日内完成董事补选[5] - 董事、高管离职5日内进行工作交接[6] 信息申报 - 董事、高管离职2日内委托公司申报个人信息[6] 义务期限 - 离职董高忠实义务在辞任或任期届满后2年有效[9] 制度规定 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[12]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-027 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订、废止部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...