重大事项报告标准 - 持有5％以上股份股东和关联人报告重大事项并确认责任人与联络人[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人交易超30万元需报告[11] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 单次损失100万元以上重大亏损或损失需报告[13] - 持有5%以上股份股东或实控人持股等情况变化需报告董事会[14][15][16] 报告流程与要求 - 董事和高管事项变化两日内提交资料给董事会秘书[15][17] - 报告人24小时内报送重大事项文件[15][18] - 重大事项进展按规定报告董事会和秘书[16][17] - 书面报送重大事项材料含原因、协议等[17][20] - 董事会秘书分析判断重大信息并披露[18] - 各部门及下属公司及时报送内容给证券部[18] 保密与处分 - 重大事项未公开前相关人员负有保密义务[20] - 报告人未及时上报按损失处分[22] 制度施行 - 本制度发布审议通过后施行，抵触时修订[25][26]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 任职资格 - 六种情形之一不能担任，违反聘任无效[9] - 证券事务代表应取得资格证书[12] 职责与管理 - 对公司和董事会负责，履行九项职责[16] - 接受公司董事会、证监会和交易所指导考核[21]

华厦眼科医院集团股份有限公司 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策以及可持续发展与ESG事项进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会 及治理（以下简称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，并 使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事 会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 1 （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资、可持续发展与ESG事项方面的问题 ...

总经理任职条件与期限 - 总经理层人员任期三年，期满可续聘[4] - 需具备5年以上企业管理工作经历[6] - 有特定犯罪、破产清算等相关情况限制任职[7] 总经理义务 - 离职后对公司和股东忠实义务5年内有效[12] - 对公司商业秘密保密义务至秘密公开[12] 总经理工作汇报 - 每季度定期向董事会报告公司经营情况[29] - 事发当日第一时间向董事长报告经营重大问题[30] - 遇重大事故等第一时间报告董事长并通知董事会秘书[32] 总经理办公会议 - 分为例行会议与临时会议[24] - 由总经理办公室筹备，总经理召集并主持[23] - 研究公司中长期规划、财务预决算等方案[24] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[29] - 决定事项以会议纪要或决议形式作出并组织实施[27] - 重要议题讨论材料至少提前一天送达参会人员[27] 总经理层绩效与薪酬 - 绩效评价由董事会组织考核[33] - 薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩[33]

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以 《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规 定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。董 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者 的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司董 事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范 风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及《华厦眼科医院集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第八条 本委员会任期与董事会 ...