证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-036 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，湖北省宏源药业 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中的股 份 2,000,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 400,006,800 股剔除回购专用证券账户中的股份 2,000,000 股后的股本 398,006,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），实 际派发现金分红总额=398,006,800股×0.50元/10股=19,900,340.00元人民币。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 =19,900,340.00 元÷400,006, ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价为 17.92 元/股，最低成交价为 13.19 元/股，成交总金额为人民币 31,153,738 元（不含 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0. ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际 回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现 金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本比例 相应变化。本 ...

研发与技术 - 公司高度重视技术研发，以“创新、发展”为核心价值观，围绕主营业务通过技术引进、自主研发开发新产品，提升现有产品技术水平，开发新的工艺路线 [2][6] - 公司科学合理制定挑战性创新目标，持续提升产品技术水平，确保领先，围绕主要产品开发新的工艺路线储备竞争力 [6] 投资策略 - 公司秉承审慎稳健投资策略，根据长期规划和实际需要，围绕主营业务布局做投资决策 [3] - 2023 年度投资收益大幅下降，投资主要构成是交易性金融资产和对联营企业的长期股权投资，对未来财务状况的影响取决于联营企业经营和公司资金状况 [3] 财务管理 - 公司上市后对募集资金现金管理，部分投资定期存单，收益率略高 [3] - 投资性房地产占资产总额比重 0.07%，相关收支计入其他业务，对整体业绩贡献小，暂无改变管理模式计划 [4] - 公司制定预付款项管理制度，超三月未结清查明原因，未提供货物劳务要求退款，已提供未开发票要求开票报账 [5] - 报告期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 2638.00 万元，较上年同期减少 32.63%，存货按成本与可变现净值孰低计量 [5] 生产与转型 - 公司加大现有装置自动化改造投入，新建装置设计考虑自动化，持续推动数字化、智能化转型，提升人均产值 [3][4] 市场竞争与业务布局 - 公司建立完善医药产业链，覆盖硝基咪唑类等药物完整路线，是全球相关产品主要供应商之一，在硝基咪唑类细分领域是隐形冠军，未来推进一体化发展，拓展国际市场，报批仿制药，丰富产品管线 [4] - 公司未来通过技术升级和产业链延伸提升六氟磷酸锂业务竞争力，布局电解液添加剂等产品形成产业协同，投入医药业务，开展半导体化学品产品开发 [6] 风险应对 - 公司凭借产品品质和行业地位维护客户群，签订合同时考虑汇率风险，未来考虑使用银行远期结汇降低风险 [5] - 公司关注原材料价格和产品价格风险，每月召开生产经营计划会，根据情况调整生产和销售计划，与供应商合作确保供应和成本可控 [6] 公司治理与人才 - 公司按相关法律法规要求完善治理结构，建立健全内部管理和控制体系，开展治理活动，提高治理水平 [6] - 公司构建科学合理公正的薪酬体系，结合市场变化调整，提升员工满意度和归属感，吸引优秀人才 [8] 其他事项 - 公司在建项目按计划有序建设，具体情况关注 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告》 [7] - 公司 2023 年度利润分配方案已通过股东大会审议，将在两个月内实施完毕 [7] - 2023 年公司资产处置收益 56.85 万元，是日常生产经营行为，不属于资产优化或剥离非核心业务 [7] - 公司安全生产许可证和排污许可证已续期，不会对日常运营产生潜在风险 [8]

活动基本信息 - 公司将参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动主题为“提质增效重回报” [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 - 16:00 [1] 交流人员 - 公司副董事长尹聃先生、财务负责人曾科峰先生、总监及董事会秘书肖拥华先生将在线与投资者交流 [1] 交流内容 - 围绕公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面参与 [1]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-029 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审 议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股 份数量回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本 的比例为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满 时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股 票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股 本比例相应变化。 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 应采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[10] - 通过官网等公开渠道发布选聘文件，结果及时公示[10] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] - 评价审计费用报价以满足要求报价平均值为选聘基准价[13] 文件保存与人员限制 - 选聘、评审等文件和决策资料保存至少10年[15] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年，之后连续5年不得参与[15] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构，经提议和审议批准后续聘，可不再开展选聘工作[14] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 拟改聘需在公告中详细披露情况[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[4] - 对选聘进行监督检查[20] - 审核改聘提案时可约见前后任事务所并发表意见[23] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重报告董事会并处理[22] - 董事会可对相关责任人通报批评[22] - 股东大会可决议解聘违约事务所，损失由责任人承担[22] - 严重违规不再选聘其承担审计工作[26] 信息披露 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[17]

制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度提高规范运作水平[4] 独立董事职责 - 督促公司真实披露年报，听取重大事项汇报并考察[3][4][5] - 与审计相关人员沟通，关注董事会会议程序[5][7] - 提交年度述职报告，签署年度报告确认意见[8][9] 财务负责人职责 - 年审前向独立董事提交审计材料[9] 保密与交易限制 - 定期报告期间独立董事保密，特定时间禁买股票[11]

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第十二条 除第十条、第十一条规定事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 公司其他事项。半数以上独立董事提议，或者召集人认为必要时，可以召开 独立董事专门会议。 第十三条 独立董事专门会议决议包括以下内容： 2 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。独立董事因故不能出席，可以书 面委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。每一名独立董事最多接受一 名独立董事委托。 第九条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；会议决议应当经全体独立 董事过半数同意。会议表决时，可以采取书面表决或者举手表决方式，每名 独立董事享有一票表决权。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) ...