互动易平台制度规定 - 制定信息发布及回复内部审核制度依据多项规定[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 内容不得涉及未公开重大信息等不宜公开内容[6] 审核与生效 - 董事会秘书负责审核工作[9] - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[11]

募资情况 - 公司2023年3月14日首次公开发行4725.72万股，每股50元，募集资金总额23.6286亿元，净额21.9584亿元[2] - 2025年半年度募集资金总额21.958437亿元，本报告期投入1888.45万元[29] - 公司首次公开发行超募资金15.451137亿元，截至2025年6月30日尚余12.115267亿元未使用[21] 资金使用 - 2023 - 2025年分别审议通过使用不超20亿、18亿、18亿元超募及闲置资金现金管理[16][17] - 2023年公司同意使用49573.52万元超募资金投资新项目[6] - 2023年公司拟用1亿元超募资金永久补充流动资金[21] 账户情况 - 2025年公司新开立账户用于年产25亿片（粒）高端制剂车间项目，并转移浙商银行账户资金，注销原账户[7][8] - 截至2025年6月30日，中国工商银行罗田支行抗病毒原料药及中间体项目账户余额300534.50元[9] 项目进度 - 研发中心及多功能试验车间项目截至期末投资进度53.40%[29] - 武汉研发中心扩建项目已投入2498.27万元，投入进度46.17%，预计2027年9月18日完成[30] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目已投入6843.02万元，投入进度99.16%，预计2025年3月18日完成[30] 项目效益 - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目本报告期实现效益 - 737.59万元[30] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目本报告期实现效益76.74万元[30] 未达预期原因 - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目未达预期效益是因市场价格下跌和承担公共费用多[30] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目未达预期效益是因钠离子电池市场推广不及预期[30]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人 民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。 2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"武 汉研发中心扩建项目"和"万密斋制剂项目（一期）"预计达到可使用状态日期 从2025年9月18日延期至2027年9月18日，该事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 ...

章程修订 - 修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，调整“监事”“监事会”表述[3] - 规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去该职务，公司30日内确定新法定代表人[4] - 发起人持股情况表格增加【出资时间】列，出资时间为2014年3月12日[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股东权益与责任 - 董高和持股5%以上股东6个月内买卖公司股票等收益归公司，股东可要求董事会执行收回[5][6] - 股东查阅、复制公司材料需提供持股证明并守法[8] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可诉讼[9][10][11] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[11] 公司决策权限与程序 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票[14] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%事项[14] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需股东大会审议[16] 关联交易规定 - 公司与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，应聘请资质机构[16] - 向关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东会，有例外情况[17] - 与关联人连续12个月内同一标的关联交易累计计算[17] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络投票时间有明确限制，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日[23] - 发出会议通知后无正当理由不得变更现场会议地点，变更需提前公告[24] - 股东大会和股东会通知需包含会议时间、地点等内容[22] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[31][32] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，低于法定人数时原董事仍履职[32][33] 专门委员会规定 - 专门委员会成员不少于3人，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数并任召集人[35] - 审计委员会负责审核财务信息，相关事项需成员过半数同意提交董事会[42][43] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬政策[43][44] 利润分配规定 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有最低占比要求[48] - 股东会审议调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[49] 公司变更与解散规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可，合并需通知债权人并公告[51] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示、成立清算组[53][54] 制度修订与发布 - 多项公司制度修订和制订，《股东大会议事规则》更名，部分制度需股东大会审议[57][58] - 修订后的《公司章程》及治理制度详情见巨潮资讯网，公告于2025年8月28日发布[58][60]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年二季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可 能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定， 本次计提事项无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2025年6月末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基 ...

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额139,969.65万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生金额12,573.18万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额12,481.35万元[2] - 2025年6月30日余额140,061.48万元[2] 各公司往来资金 - 湖北同德堂药业6月30日余额8,664.92万元[2] - 武汉双龙药业6月30日余额1,756.18万元[2] - 湖北新诺维化工6月30日余额1,548.01万元[2] - 武穴宏源药业6月30日余额94,476.15万元[2] - 罗田县长鸿置业6月30日余额12,135.10万元[2] 应付账款 - 截至2025年6月30日，对湖北中蓝宏源应付账款余额658.12万元[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会拟于9月15日召开[1] - 现场会议时间为9月15日下午14:30[2] - 股权登记日为9月10日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为罗田县公司会议中心1号会议室[3] - 现场登记时间为9月12日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为湖北省罗田县宏源药业证券部[6] 投票相关 - 网络投票时间为9月15日[2] - 网络投票代码为351246，简称为“宏源投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[11][12] 会议事项 - 会议审议修订公司章程等多项议案[3] - 特别决议须三分之二以上通过，普通决议须过半数[4] - 委托期限至本次股东大会结束[15]

激励计划主体情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实行情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，未包括特定人员[3][4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[5] 实施要求 - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[5] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[5] 计划评价 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[5] - 监事会同意实行2025年限制性股票激励计划[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年8月26日召开，5位监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》议案[4][5] 项目延期 - “武汉研发中心扩建项目”和“万密斋制剂项目（一期）”预计可使用日期延至2027年9月18日[6] 资金使用 - 公司用超募资金20,000.00万元永久补充流动资金，议案待股东大会审议[7] 激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，待股东大会审议[8][9][10][11]