湖北省宏源药业科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金 总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。 上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使 用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字〔2023〕0100013 号"《验资报告》。 2、截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况具体如下： | 项目 | | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人 民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。 2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"武 汉研发中心扩建项目"和"万密斋制剂项目（一期）"预计达到可使用状态日期 从2025年9月18日延期至2027年9月18日，该事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年二季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可 能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定， 本次计提事项无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2025年6月末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 累计发生金额 | 2025年1-6月 占用资金的 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如 | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会拟于9月15日召开[1] - 现场会议时间为9月15日下午14:30[2] - 股权登记日为9月10日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为罗田县公司会议中心1号会议室[3] - 现场登记时间为9月12日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为湖北省罗田县宏源药业证券部[6] 投票相关 - 网络投票时间为9月15日[2] - 网络投票代码为351246，简称为“宏源投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[11][12] 会议事项 - 会议审议修订公司章程等多项议案[3] - 特别决议须三分之二以上通过，普通决议须过半数[4] - 委托期限至本次股东大会结束[15]

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-031 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分超募资金投资项目延期是根据项目实际实施 情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损 害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生 不利影响，符合公司长期发 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-030 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...