会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] 履职情况 - 独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[3] - 独立董事参加2次审计委员会会议[3] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过关联交易议案，国泰财务无贷款余额[7] - 2023年4月24日审议通过续聘审计机构议案[9] 人事变动 - 2023年完成董事会换届选举[10] - 2023年6月15日独立董事任期届满离任[1] 财务评价 - 独立董事认为定期报告财务数据真实准确完整[8]

业绩总结 - 立信对瑞泰新材2023财报出具标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年度其他关联方非经营性资金占用期初与期末余额均为0.2万元[7] - 2023年度子公司关联资金往来累计发生额25627.09万元[7] - 2023年度子公司关联资金往来偿还累计26654.21万元[7] - 2023年江苏国泰超威关联资金往来利息5.78万元[7] 时间相关 - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[7] - 审计报告于2024年4月23日出具[2]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持并召集2次提名委员会会议[3] - 2024年2月独立董事因个人原因辞职[1] 财务与审计 - 2023年审议通过与国泰财务公司关联交易议案，无贷款业务[9] - 2023年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构议案[11] 人事变动 - 2023年度完成董事会换届选举和高管聘任[12][13]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-019 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第四次会议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事 会会议上进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交 公司股东大会审议。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）系公司长期合作的重 要供应商。天际股份向特定对象发行A股股票，公司成功参与认购并持有天际股 份5.95%股份，新增股份于2023年12月19日发行上市。2024年3月11日， ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-023 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 二、会议审议事项 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-022 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及 经核算，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（含税）具体如下： | 朱萍 | 独立董事 | 离任 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 郭军 | 监事会主席 | 现任 | 150 | | 赵世勇 | 监事 | 现任 | 168 | | 李建中 | 职工监事 | 现任 | 118 | | 朱慧 | 职工监事 | 现任 | 145 | | 朱晓新 | 总裁助理 | 现任 | 300 | | 黄卫东 | 财务总监（2023 年 6 月离任） | 离任 | 50 | | 钱亚明 | 财务总监（2023 年 6 月上任） | 现任 | 80 | | | 合计 | | 1805 | 1、经公司2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司 第二届独立董事的津贴为每年12万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税， 其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享 受其他福利待遇。 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10939号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"瑞泰新材"、"贵公司"或"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合 理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

投资安排 - 公司及子公司购买保本型理财产品额度不超300,000万元[2][3][4][5][6][11] - 单个产品投资期限不超12个月[2][4] - 资金12个月内滚动使用[3][4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过议案[3][5][6] 投资相关 - 目的是提高资金效率、保值增值[3] - 方式为董事长决策，财务部实施管理[4] - 资金来自闲置自有资金[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等[7][8] - 采取选低风险产品等控制措施[9]

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 新增关联方及日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材新增关联方及日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会 议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方 及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事会会议上进行了回避 表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《关联交 易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提 ...