公司技术布局 - 公司通过参股公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司布局硫化锂材料技术研发 [2] - 参股公司已获得《一种硫化锂材料及其制备方法和应用》的专利授权 [2] - 关于专利具体情况需参考天际股份（股票代码：002759）在互动易平台的相关答复 [2]

股价表现与公司概况 - 9月16日股价下跌5.08%至21.31元/股 成交额4.23亿元 换手率2.65% 总市值156.27亿元 [1] - 公司主营电池材料及有机硅等化工新材料 电子化学品业务占比99.48% [1] - 公司于2022年6月17日上市 注册地址为江苏省张家港市 [1] 基金持仓变动 - 中航新起航灵活配置混合A(005537)二季度增持31.37万股 总持股84.78万股 占基金净值3.55% [2] - 该基金当日浮亏96.65万元 瑞泰新材为其第九大重仓股 [2] - 基金规模1992.38万元 今年以来收益率88.04% 近一年收益率107.92% [2] 基金经理信息 - 基金经理韩浩任职7年279天 管理资产总规模17.88亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报212.76% 最差回报-12.9% [3]

资金安排 - 2025年8月21日终止“宁德华荣项目”，1.12亿节余超募资金永久补充流动资金，其余存放专户[7] - “衢州瑞泰项目”结项，1.65亿节余超募资金归还项目贷款、831.88万永久补充流动资金[7] 业绩情况 - 2025年上半年营业收入及利润规模下滑[8] 保荐情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见13次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人向深交所报告次数为无[4] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] - 2025年1 - 6月公司作为保荐人受监管措施[11] - 2025年6月6日深交所对公司出具监管函[11] - 公司担任辉芒微电子保荐人违规被书面警示[11][12] - 报告期内保荐代表人未变更[11] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人未变动[7] - 公司各项承诺事项均已履行[10] - 公司收到监管函后整改追责[12] - 公司要求投行人员遵守法规提高质量[12] - 报告无其他重大事项[12] - 报告于2025年9月11日签字盖章[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行183,333,300股A股，发行价19.18元/股，募资总额3,516,332,694元，净额3,388,069,033.33元[2] - 公司开设专项账户，与银行签监管协议[3][4] - 公司有11个专项账户，2个已注销，1个本次注销[5] 项目资金处理 - 2025年同意“衢州瑞泰项目”结项，1.65亿元还贷款，831.88万元补流[7] - 公司已归还1.65亿元节余资金，8,942,122.97元转自有账户[8] 账户注销 - 公司办理完毕中国银行衢州市分行营业部专户注销手续[8] - 专户注销后，相关监管协议终止[8]

股价表现与交易数据 - 9月11日盘中下跌2.03%至22.21元/股 成交额3.49亿元 换手率2.1% 总市值162.87亿元[1] - 主力资金净流出757.42万元 特大单净流出349.13万元 大单净流出408.3万元[1] - 年初至今股价上涨42.74% 近5日/20日/60日分别上涨11.11%/20.38%/26.34%[1] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入9.75亿元 同比下降7.36%[2] - 归母净利润8190.97万元 同比下降24.19%[2] - 电子化学品业务占比99.48% 其他业务占比0.52%[1] 股东结构变化 - 股东户数4.29万户 较上期微减0.15%[2] - 人均流通股17088股 较上期大幅增加244.25%[2] - A股上市后累计派现2.93亿元[3] 机构持仓变动 - 香港中央结算持股385.3万股 较上期减少89.87万股[3] - 南方中证1000ETF持股202.19万股 较上期增加38.18万股[3] - 汇添富新能源汽车产业指数基金持股134.07万股 较上期增加21.83万股[3] - 华夏中证1000ETF持股119.62万股 较上期增加28.26万股[3] - 富国中证新能源汽车指数基金退出十大股东行列[3] 行业属性 - 属于电力设备-电池-电池化学品行业[1] - 概念板块涵盖六氟磷酸锂/4680电池/有机硅/固态电池/钠电池等[1]

公司人事变动 - 监事会主席郭军被聘任为公司副总裁 伴随公司治理结构调整 公司监事会已被正式取消 [1] - 郭军曾于2017年至2020年担任公司常务副总裁 是管理层核心人物 职业履历跨越江苏国泰 华荣化工 锂宝新材 超威新材等多家产业链关键企业 [1] - 郭军目前仍兼任江苏国泰监事 超威新材董事长 广州锂宝监事等多个职务 并持有江苏国泰73000股股份及3500张可转债 [1] 公司治理结构 - 公司三位副总裁为郭军 王晓斌 王一明 共同组成高管中坚 [2] - 2024年薪酬数据显示 王晓斌年薪80万元 王一明年薪100万元 总裁助理朱晓新年薪280万元 位居公司高管榜首 [2] 财务表现 - 2025年上半年实现营收9.75亿元 同比下降7.36% 归母净利润0.82亿元 同比下降24.19% [1] - 参控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司2025年上半年净利润1510.8万元 营业收入1.22亿元 净资产3.14亿元 [2] 市场表现 - 截至9月10日收盘 公司股价报22.67元/股 年内累计上涨45.60% 总市值166.25亿元 [2]

公司人事变动 - 监事会主席郭军被聘任为公司副总裁 [1] - 公司监事会已被正式取消 郭军完成从监事会主席向高管层的身份转换 [3] 高管背景信息 - 郭军曾于2017年至2020年担任公司常务副总裁 是管理层核心人物 [4] - 职业履历跨越江苏国泰、华荣化工、锂宝新材、超威新材等多家产业链关键企业 [4] - 目前仍兼任江苏国泰监事、超威新材董事长、广州锂宝监事等多个职务 [4] - 持有江苏国泰73,000股股份及3,500张可转债 未直接持有公司股份 [4] 子公司财务数据 - 华泰化工注册资本18.59亿元 总资产3.62亿元 净资产2.70亿元 营业收入1.65亿元 营业利润0.22亿元 净利润0.19亿元 [5] - 超威新材注册资本0.88亿元 总资产0.87亿元 净资产0.30亿元 营业收入0.23亿元 营业利润0.04亿元 净利润0.04亿元 [5] - 因素华荣(波兰)注册资本215万兹罗提 总资产0.44亿元 净资产0.31亿元 营业收入0.25亿元 营业利润-0.04亿元 净利润-0.04亿元 [5] - 衢州瑞泰注册资本0.50亿元 总资产0.77亿元 净资产0.35亿元 营业收入0.0046亿元 营业利润-0.03亿元 净利润-0.03亿元 [5] - 天际股份注册资本5.01亿元 总资产6.32亿元 净资产3.18亿元 营业收入2.05亿元 营业利润1.43亿元 净利润1.36亿元 [5] 公司经营业绩 - 2025年上半年实现营收9.75亿元 同比下降7.36% [6] - 2025年上半年归母净利润0.82亿元 同比下降24.19% [6] - 参控股子公司江苏国泰超威新材料2025年上半年净利润0.15亿元 营业收入1.22亿元 净资产3.14亿元 [6] 高管薪酬结构 - 三位副总裁为郭军、王晓斌、王一明 [6] - 王晓斌年薪80万元 王一明年薪100万元 [6] - 总裁助理朱晓新年薪280万元位居高管榜首 郭军薪酬为朱晓新的6成(约168万元) [6] 股价表现 - 截至9月10日收盘价22.67元/股 年内累计上涨45.60% [6] - 总市值166.25亿元 [6]

公司人事变动 - 公司于2025年9月9日召开第二届董事会第十七次（临时）会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 [2] - 董事会同意聘任郭军先生为公司副总裁 任期与第二届董事会相同 [2]

人事变动 - 2025年9月9日公司聘任郭军为副总裁，取消监事会[2] - 郭军原任监事会主席，有丰富行业经验[2][4] 持股情况 - 郭军未持公司股票，持有江苏国泰73,000股及3,500张可转债[5] - 郭军持有张家港市盈泰商务100万元出资额[5] 任职合规 - 郭军兼任多职，与大股东等无关联，符合任职条件[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月9日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票股东226人，代表股份530,503,117股，占公司有表决权股份总数72.3413％[3] - 中小股东224人通过现场和网络投票，代表股份10,503,117股，占公司有表决权股份总数1.4322％[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意530,103,717股，占比99.9247％[6] - 《关于调整自有资金委托理财额度的议案》总表决同意530,037,717股，占比99.9123％[7] - 《关于部分超募资金投资项目终止等议案》总表决同意530,313,817股，占比99.9643％[9] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意530,268,417股，占比99.9558％[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决同意528,465,666股，占比99.6159％[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意528,463,266股，占比99.6155％[13] - 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意530,199,417股，占比99.9428％[15] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》总表决同意528,386,966股，占99.6011％[16] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》中小股东表决同意8,386,966股，占79.8522％[17] - 《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》总表决同意528,470,466股，占99.6168％[18] - 《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》中小股东表决同意8,470,466股，占80.6472％[19] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》总表决同意528,504,366股，占99.6232％[19] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》中小股东表决同意8,504,366股，占80.9699％[20] - 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》总表决同意528,257,066股，占99.5766％[20] - 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》中小股东表决同意8,257,066股，占78.6154％[22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[23] - 会议备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[24]