董事会提名 - 公司董事会提名尹洪英为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无相关刑事处罚和处罚记录[30][31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[36]

资金情况 - 2025年苏州翔楼新材料股份有限公司非经营性资金占用各项金额均为0[1] - 2025年苏州翔楼新材料股份有限公司其他关联资金往来各项金额均为0[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会席位由9名调为10名，独立董事由3名调为4名，1名非独立董事调为职工代表董事[2] - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议审议多项议案[2] - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议[4] - 公司第四届董事会任期自相关议案经股东会审议通过之日起三年[5] - 公司提名钱和生等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 公司提名娄爱华等4人为第四届董事会独立董事候选人[3] 股权结构 - 钱和生直接持股30,163,625股，占26.04%，间接持股5,273,138股，占4.55%，合计持股35,436,763股，占30.59%[10] - 唐卫国直接持股9,024,890股，占7.79%[12] - 张玉平直接持股202,130股，占0.17%[14] - 张骁直接持股1,376,775股，占1.19%[15] - 曹菊芬直接持股622,775股，占0.54%[16] - 王章忠、尹洪英、娄爱华、顾乾坤截至公告日未持股[19][21][22][24]

独立董事提名 - 娄爱华被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 娄爱华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 娄爱华承诺材料真实准确完整并愿担责[37] - 任职将遵守规定，不符资格将报告辞职[38] - 授权董事会秘书录入报送信息并担责[38] - 辞职致比例不符等情况将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[27][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股， 募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公 司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 55 ...

人事提名 - 王章忠被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[18] 履职承诺 - 保证声明材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[38]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-049 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乾坤作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

独立董事提名 - 尹洪英被提名为翔楼新材第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚通报[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多方面规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不当情形[26][30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[33][36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]