股份情况 - 监事孔鹏飞持有公司股份34.3万股，占总股本比例0.23%[3] 减持计划 - 孔鹏飞计划减持8.575万股，占比0.06%，方式为集中竞价[3][4] - 减持期间为2025年6月17日至9月16日，价格依二级市场定[5] 承诺与影响 - 孔鹏飞有股份锁定承诺，违规有相应惩罚[6][8] - 减持计划实施不确定，对公司无重大影响[9]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月28日15:00-17:00举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会 [1] - 会议将通过价值在线平台以网络互动方式召开 [1] - 出席人员包括董事长罗传奎、副总经理兼董事会秘书罗联明、财务负责人宋月月等高管 [1] 业绩说明会安排 - 会议网址为https://eseb.cn/1oqoLtH02BO 支持微信小程序接入 [2] - 投资者可在2025年5月28日前提交会前提问 [2] - 公司将就信息披露允许范围内的普遍关注问题进行解答 [2] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 出席人员有董事长罗传奎等[3] 投资者参与 - 可于2025年5月28日15:00 - 17:00参与互动交流[4] - 可于2025年5月28日前进行会前提问[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东和代表7名，持股80,475,170股，占比52.8413%[5] - 参加网络投票股东52名，持股387,700股，占比0.2546％[5] - 出席会议股东和代表共59名，代表股份80,862,870股，占比53.0959%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意80,673,170股，占比99.7654%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意80,732,770股，占比99.8391%[9] - 《2024年年度报告》及其摘要同意80,737,170股，占比99.8446%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意80,673,170股，占比99.7654%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意80,741,270股，占比99.8496%[13] - 《续聘会计师事务所》同意80,737,170股，占比99.8446%[15] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意80,668,170股，占比99.7592%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意80,632,470股，占比99.8385%[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意80,709,570股，占比99.8104%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意80,668,470股，占比99.7596%[19] - 《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》同意80,737,170股，占比99.8446%[21] 中小股东表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度相关议案》中小股东同意193,000股，占比49.7808%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意257,300股，占比66.3657%[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意234,400股，占比60.4591%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东同意193,300股，占比49.8581%[19] - 《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》中小股东同意262,000股，占比67.5780%[21]

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-041 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。 3、会议 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：能辉科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈禹安 | 联系电话：021-2318000 | | 保荐代表人姓名：吴江南 | 联系电话：021-2318000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年4月24 - 27日[1] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司和股东完全履行承诺[4] 报告信息 - 国泰海通发布公司2024年度持续督导现场检查报告[6] - 报告签字日期为2025年5月12日[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 为分布式光伏业务提供保证金担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，对能辉科技为分布式光伏业务提供保证金担保事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为更好地推进公司分布式光伏业务的开展，公司及全资子公司贵州能辉智慧 能源科技有限公司（以下简称"核心企业子公司"）拟与浙商银行股份有限公司 （以下简称"合作银行"）、下游经销商（亦指代理商，下同）开展分销通业务， 由合作银行为符合条件的公司下游经销商提供合计最高人民币 5,000 万元融资额 度，同时公司为其提供最高融资额度 5,000 万元的 5%（即 250 万元）的保证金 质押担保。针对上述担保，公司要求经销商为公司相关保证金 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于为分布式光伏业务提供保证金担保的公告 针对上述担保，公司要求经销商为公司相关保证金担保提供同等金额反担保。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司 办理上述担保相关事宜并签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 被担保人具备一定的光伏行业从业经验，并须通过公司、合作银行共同审核 并签署相关协议，具备融资条件且信用良好的公司分布式光伏下游经销商。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"核心企业"）于2025年4月 30日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为分布式光伏业务提 供保证金担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，需提交股东大会批准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 ...