信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需向董事会和董秘报告[3] - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产10%需报告[7] - 交易标的营收超最近一期审计营收10%且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润超最近一期审计净利润10%且超100万元需报告[7] - 交易成交金额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润超最近一期审计净利润10%且超100万元需报告[7] - 单项涉案超500万元诉讼仲裁事项需报告[8] - 连续十二个月累积涉案超最近一期审计净资产绝对值10%且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产查封等超总资产30%需报告[9] - 控股股东等人员涉嫌犯罪被采取强制措施需报告[9] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化需报告[13] 信息披露管理 - 信息披露事务由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人[16] - 高级管理人员对报告人有督促义务[16] - 各部门和下属公司联络人与第一责任人承担连带责任[20] - 董事会秘书等未披露信息前有保密义务[22] 报告义务与责任 - 报告人未履行义务致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[23] 报告时间与方式 - “第一时间”指报告人获知信息24小时内[25] - 报告人出现特定情形应第一时间报告并提供资料[18] - 报告人可电话、传真或邮件向董事会办公室通知[20] 进展报告 - 已披露重大事件超交付或过户期限三月未完成需报告原因及进展[19]

上海能辉科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王猛 作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：__ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王猛为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月无相关谴责批评，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促履职[12]

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》等有关 规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 提名委员会委员，对公司第四届独立董事候选人王猛先生的个人履历等相关资料 进行了审查，发表意见如下： 1、独立董事候选人王猛先生具备《管理办法》和《规范运作》规定的担任 上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2、独立董事候选人王猛先生不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录， 也未曾受到中国证监会的行政处罚和证券交易场所的处罚和惩戒。王猛先生具备 担任独立董事相应的专业知识和工作经验， ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟修改公司经营范围并修订《公司章程》情况 （一）增加公司经营范围 公司根据业务发展的需要增加风力发电和储能业务相关经营范围，同时依照 企业经营范围登记管理规范性要求，对公司经营范围进行修改，具体变更情况以 工商行政管理部门最终核定为准，具体如下： 原经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程 设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；太阳能发电技术 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 钟勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等相 关法律法规及《公司章程》等有关规定，钟勇先生的辞职将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钟勇先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会成员的职责。 钟勇先生的原定任期为2025年8月16日至第四届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，钟勇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 钟勇先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，公司董事会对钟勇先生在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-079 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月04日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月27日 （1）截至2025年11月27日 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月13日以电子 邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事宋月月女士、梁勇先生、独立 董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席 了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会 专门委员会的 ...

股价与融资交易 - 11月14日，公司股价上涨3.83%，成交额为2.78亿元 [1] - 当日融资买入额为1925.20万元，融资偿还额为2753.65万元，融资净买入为-828.45万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计1.60亿元，其中融资余额1.60亿元，占流通市值的3.55%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为100.00股，融券余额为3012.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.29万户，较上期增加1.48% [2] - 人均流通股为8775股，较上期减少1.46% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，浦银安盛增长动力混合A（519170）为新进股东，持股67.19万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.18亿元，同比增长14.03% [2] - 同期归母净利润为2333.98万元，同比减少54.52% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏电站系统集成96.43%，电站运营3.21%，新能源及电力工程设计0.21%，储能系统集成0.13%，其他业务0.02% [1] - A股上市后累计派现1.51亿元，近三年累计派现9059.59万元 [3]

板块整体表现 - 11月13日专业工程板块整体上涨0.99%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，三维化学以6.81%的涨幅领涨，能辉科技以-3.04%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.18亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和1.28亿元[2] 领涨个股分析 - 三维化学收盘价9.26元，涨幅6.81%，成交量为63.50万手，成交额为5.87亿元，为板块涨幅第一[1] - 爱曼股份涨幅6.16%，收盘价69.93元，成交4.62万手，成交额3.18亿元[1] - 永福股份上涨4.29%，收盘价31.58元，成交量15.29万手，成交额4.77亿元[1] - 东华科技上涨3.93%，收盘价12.97元，成交量30.50万手，成交额3.95亿元[1] 领跌个股分析 - 能辉科技下跌3.04%，收盘价29.01元，成交量6.24万手，成交额1.83亿元[2] - 中国海诚下跌2.63%，收盘价11.48元，成交量62.14万手，成交额7.05亿元[2] - 精工钢构下跌1.33%，收盘价4.45元，成交量56.77万手，成交额2.52亿元[2] - 圣晖集成下跌1.17%，收盘价42.31元，成交量2.07万手，成交额8812.68万元[2] 个股成交活跃度 - 杭萧钢构成交最为活跃，成交量达172.75万手，成交额5.30亿元，股价上涨2.30%[1] - 雅博股份成交量108.09万手，成交额2.12亿元，股价上涨2.07%[1] - 日上集团成交量89.86万手，成交额5.41亿元，股价微跌0.66%[2] - 中国海诚尽管股价下跌2.63%，但成交额达7.05亿元，为板块内成交额最高个股[2]