薪酬方案 - 2025年4月28日会议审议薪酬方案，适用董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放，均为税前[5] - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5]

业绩总结 - 2024年营收45,724.72万元，同比降2.50%[2] - 2024年营业成本38,296.93万元，同比降21.08%[2] - 2024年期间费用7,142.27万元，同比降53.83%[2] - 2024年净利润2,062.69万元[2] - 2024年第三季度起业绩好转扭亏为盈[2] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作[9] - 2025年提升公司规范运作和治理水平[9] - 2025年按规定履行信息披露义务[9] - 2025年重视投资者关系管理[9] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 332,427,452.22 | | 加：利息收入扣除手续费金额 | 475,384.71 | | 闲置募集资金理财收益 | 18,619,667.21 | | 减： 直接投入募投项目 | 232,675,286.64 | | 其中：以前年度对募投项目的累计投入 | 205,157,613.45 | | | | 2024 | | | 年对募投项目的累计投入 27,517,673.19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 118,847,217.50 | 注：截至2024年12月31日募集资金余额118,847,217.50元，其中：存放 ...

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备15,237,963.17元[2] - 计提及核销减少2024年度利润总额15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东净利润15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东所有者权益15283706.73元[13] 资产计提 - 2024年计提应收款项坏账准备9,781,359.87元[4] - 2024年计提存货跌价准备5,456,603.30元，转销6,076,084.20元[9] - 本次应收账款计提资产减值准备12,231,760.65元[12] 资产核销 - 本期核销固定资产原值372,565.26元，计入营业外支出45,743.56元[4] - 本期核销应收账款余额1,207,500.81元[5] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额362,844,356.06元，可收回307,488,518.37元[11][12] - 应收账款一年以内至五年以上各阶段计提比例不同[8]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-023 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2024 年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-014 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严 ...

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月26日下午15:30召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 各项议案表决多为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][12][13][14][19][20][21] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》表决：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票[16] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[17] 财务情况 - 2024年度公司合并与母公司报表可供分配利润为负，拟不派发现金红利等[9] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损131,722,297.85元，超实收股本总额三分之一[11] 报告相关 - 《2024年年度报告》等报告编制合规，反映实际经营情况[6] - 《2025年第一季度报告》编制合规，反映一季度经营实际情况[7] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映，无违规[13] - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] 人员与服务 - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/年[16] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司提供2025年度审计服务，服务期1年[19] - 增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[20]

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实 现净利润 28,043,389.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 -15,878,017.43 元。2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,626,876.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 -131,722,297.85 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年的经营情况， 综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 20,626,876.3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对南极光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行普通股募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕9 号）同意注册，深圳市南极 光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 29,606,423 股，发行价格为 12.76 元 ...

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] 注册会计师职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司在2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]