股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年7月10日决议召集本次股东大会，7月11日发出通知[4] - 本次股东大会于2025年7月28日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共144人，持有公司有表决权股份226,994,300股，占比48.3316%[6][7] - 现场会议股东及代表2人，持有公司有表决权股份225,760,000股，占比48.0688%[7] - 网络投票股东142人，持有公司有表决权股份1,234,300股，占比0.2628%[7] - 中小投资者143人，代表公司有表决权股份数3,244,300股，占比0.6908%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意226,761,100股，占出席会议股东表决权股份的99.8973%[26] - 《关于修订公司部分治理制度的议案 - 修订〈股东会议事规则〉》同意226,763,400股，占出席会议股东表决权股份的99.8983%[28] 董事选举情况 - 第四届董事会非独立董事候选人杜南平、张茜、谢圣伟的同意票数分别为225,831,432票、225,831,435票、225,831,427票[13][15][17] - 第四届董事会独立董事候选人史勤、吴长顺、鲁桐的同意票数分别为225,831,433票、225,826,428票、225,826,432票[19][22][24] 制度修订表决情况 - 修订《董事会议事规则》，同意226,763,400股，占比99.8983%；中小投资者同意3,013,400股，占比92.8829%[29] - 修订《独立董事制度》，同意226,769,100股，占比99.9008%；中小投资者同意3,019,100股，占比93.0586%[30] - 修订《募集资金管理制度》，同意226,770,400股，占比99.9014%；中小投资者同意3,020,400股，占比93.0987%[32] - 修订《对外担保管理制度》，同意226,763,500股，占比99.8983%；中小投资者同意3,013,500股，占比92.8860%[33] - 修订《关联交易管理和决策制度》，同意226,765,300股，占比99.8991%；中小投资者同意3,015,300股，占比92.9415%[34] - 修订《对外投资管理制度》，同意226,764,500股，占比99.8988%；中小投资者同意3,014,500股，占比92.9168%[36] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[37] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席人员及召集人资格合法有效[38]