会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月23日上午10:00[2] - 网络投票6月23日9:15 - 15:00[2] - 会议登记6月18日上午9:00—下午5:00[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月17日[3] 提案审议 - 审议《关于公司2022年限制性股票激励计划等议案》等提案[5] - 提案1、2为特别决议需三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350863"，简称为"卡倍投票"[15] - 深交所交易系统投票6月23日多时段[16] - 深交所互联网投票6月23日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东会结束[19] 提案披露 - 相关提案已审议通过，6月6日在巨潮资讯网披露[5]

激励计划调整 - 2022年一类限制性股票回购价由20.04元/股调至14.10元/股，数量由21万股调至29.4万股[3] - 2023年限制性股票授予价由30.53元/股调至21.59元/股，未归属额度由91.28万股调至127.79万股[7] 股票处理 - 因2024业绩未达标，2022年一类29.4万股限制性股票回购注销，价14.10元/股[10] - 因2024业绩未达标，2022年二类23.10万股限制性股票作废[10] - 因部分激励对象离职和业绩未达标，2023年67.62万股限制性股票作废[11] 议案表决 - 相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][9][10][12]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划第一类回购价调为14.10元/股，数量调至29.4万股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价调为21.59元/股，未归属额度调为127.79万股[6] 激励计划处理 - 因2024业绩未达标，2022年激励计划第一类29.4万股回购注销，第二类23.10万股作废[8] - 因部分对象离职和业绩不达标，2023年激励计划67.62万股作废[11] 会议与议案 - 公司拟定2025年6月23日召开第一次临时股东会[15] - 多项激励计划及章程修订议案表决通过，章程修订需提交股东会审议[5][7][9][12][14]

激励计划相关会议 - 2023年8月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[5] - 2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过作废2023年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[3] 股票作废情况 - 因5名激励对象离职，作废7.45万股已授未归属限制性股票[7] - 2024年度净利润未达目标，60.17万股限制性股票取消归属并作废[9] - 本次合计作废67.62万股已授未归属限制性股票[9] 业绩考核目标 - 2023年激励计划第二个归属期公司层面业绩考核，以A目标等级为例，2024年净利润增长率不低于60%，归属比例为100%[8]

权益分派 - 2024年度以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，分红40,139,022元，每10股转增4股，转增53,518,696股[2][8] 激励计划 - 2022年激励计划第一类限制性股票调整后回购价14.10元/股，回购数量29.4万股[10] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售和归属条件未成就[15] - 公司将回购注销、作废部分限制性股票，调整2022年激励计划回购价格和数量[15] 会议审议 - 2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议和监事会第二次会议[2][15] - 审议通过调整2022和2023年限制性股票激励计划等议案[2][7]

权益分派 - 2024年度以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，分红40,139,022元，每10股转增4股，转增53,518,696股[2][8] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价21.59元/股，未归属额度127.79万股[9] - 2025年6月6日将审议多项激励计划相关议案[6] - 2023 - 2024年多次开会审议激励计划相关议案[2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年度净利润未达《2022年激励计划》第三个归属期公司层面业绩考核目标[13] 激励计划调整 - 2025年6月6日对29.4万股第一类限制性股票回购注销，23.10万股第二类限制性股票作废[2] - 2022年第一类限制性股票激励计划调整后的回购价格为14.10元/股[11] - 调整后的第一类限制性股票回购数量为29.4万股[11] 权益分派 - 2024年度权益分派以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，转增4股[9] 资金与股份变动 - 公司拟用于第一类限制性股票回购的资金为457万元，资金来源为自有资金[15] - 变动前限售条件流通股/非流通股数量为7,601,002股，占比4.03%；变动后为7,307,002股，占比3.88%[16] - 变动前股权激励限售股数量为294,000股，占比0.16%；变动后为0股，占比0%[16] - 变动前无限售条件股份数量为180,868,834股，占比95.97%；变动后为180,868,834股，占比96.12%[16] - 变动前股份合计数量为188,469,836股，占比100%；变动后为188,175,836股，占比100%[16] 影响说明 - 本次回购注销及作废事项符合相关规定，不会对公司财务和经营产生实质性影响[19]

激励计划调整 - 2023年9月8日召开临时股东大会授权董事会调整限制性股票授予价格及数量[12] - 2025年6月6日董事会、监事会通过调整2023年限制性股票激励计划及作废未归属股票议案[12] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 激励计划限制性股票调整后授予价格为21.59元/股[16] 分红转增 - 以133,796,740股为基数派发现金分红，总额40,139,022元，每10股派3元[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增53,518,696股[14] 股票作废 - 调整后未归属额度为127.79万股[16] - 5名激励对象离职，7.45万股限制性股票作废[18] - 2024年度净利润未达标，60.17万股限制性股票取消归属并作废[18] - 本次合计作废67.62万股未归属限制性股票[19] 合规披露 - 调整及作废已取得必要批准和授权[20] - 调整及作废情况符合相关规定[20] - 已履行现阶段信息披露义务，后续需按要求继续披露[20]

公司基本信息 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1381万股[7] - 公司注册资本为人民币18817.5836万元[7] - 公司股份总数为18817.5836万股，均为普通股[14] 股本结构与股份管理 - 设立时宁波新协投资管理有限公司持股90%，林光耀等股东持股不同比例[13] - 董事会可三年内发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[18] 股东权益与限制 - 董事等任职期间及特定时段转让股份有比例和时间限制[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 3%以上股份股东连续180日以上可查阅公司会计账簿等[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 10%以上股份股东请求可2个月内召开临时股东会[34] - 股东会审议重大资产、交易、担保等事项有金额和比例标准[30][32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[86] - 董事会审议交易事项有资产、金额、利润等标准[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知要求[93] 管理层相关 - 总经理、副总经理由董事会聘任或解聘，任期三年[99] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成[106][109] 财务与报告 - 公司会计年度结束后4个月内报送年度报告，半年后2个月内报送中期报告[113] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有留存比例要求[113][115] 分红政策 - 公司以三年为周期制定股东分红回报规划[116] - 每年现金分配利润不低于合并口径当年可供分配利润的10%[117] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[125] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[133][134]

股本变动 - 截止2024年12月31日，“卡倍转02”累计转股11,478,617股，总股本变为128,253,895股[3] - 2025年1月1 - 15日，“卡倍转02”累计转股6,466,245股，截止5月20日总股本134,951,140股[3] - 2024年度权益分派后总股本为188,469,836股[4] - 拟回购注销29.4万股限制性股票，完成后总股本变为188,175,836股[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以133,796,740股为基数，每10股派3元现金，转增4股[4] 章程修订 - 《公司章程》修订，注册资本和股份总数变为18817.5836万元[6]