宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人员 应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关 资 料。 第二章 报 告 人 第五条 本制度所称的报告人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各单位的主要负责人及其指定的履行具体报告职责的联络 人（以下简称"联络人"）； （三）公司控股股东、实际控制人及其联络人； （四）持有公司 5％以上股份的股东和公司其他关联人(包括关联法人和关联 1 第一条 为了加强宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公 司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经同意后董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易，提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，提交股东会审议[13] - 为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[14] 关联交易原则 - 交易适用连续十二个月累计计算原则[3] - 定价依国家定价，无则参照市场价格，无市场价用成本加成法，都不适用则协议定价[10] 关联交易流程 - 董事等报送关联人名单及关系说明，公司登记管理[7] - 拟达成重大关联交易，经独立董事同意后提交董事会讨论[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[17][18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 特殊情况 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计重新审议披露[20] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[20] - 五类交易可豁免提交股东会审议[21] - 四类交易可免予按关联交易履行义务[22] 股权相关 - 放弃控股子公司股权优先购买权致范围变更，以子公司财务指标计算[22] - 放弃部分权利未致范围变更但权益下降，以较高者为计算标准[22] 制度生效 - 制度于2025年11月18日拟定，经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[24]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称《规 范运作》）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件的相关规定以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关 的印章使用登记。 第五条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要 ...

公司治理制度修订 - 2025年11月18日第四届董事会第五次会议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订和新增32项治理制度，部分需提交股东会或职代会审议[5][6] 股份相关 - 2015.12.31宁波新协等6人出资进行净资产折股，占比从0.5% - 90%不等[10] - 公司设立时发行股份3800万股，已发行18817.5836万股，均为普通股[10] - 董事会可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职等期间转让股份有时间和比例限制[11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[11] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[11] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[14] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 重大交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需审议[15][16] - 关联交易等担保事项超一定金额或比例需股东会审议[16] 股东会召开规则 - 董事人数不足等多种情形2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事等提议召开临时股东会有相关程序和时间要求[17] - 股东会网络投票时间及股权登记日有规定[19] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[26] - 董事任期三年，届满可连选连任[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24][25] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[29] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[30] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会，成员3名，含2名独立董事[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[33] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[33] - 每年现金分配利润不低于合并口径当年可供分配利润的10%[34] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[37] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[38] - 公司解散清算有相关时间和程序要求[38]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月8日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月1日[2] - 会议登记时间为2025年12月2日9:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"350863"，简称为"卡倍投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为12月8日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月8日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》等提案为特别决议事项[6] - 修订、制定公司部分治理制度议案有11个子议案[5][18] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会期半天，现场人员费用自理[9] - 投票规则及授权委托要求[18]

会议安排 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，7名董事均参加表决[2] - 董事会决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项子议案表决全票通过，部分需提交该股东会审议[4][5][6][7][8]

股价表现与交易情况 - 11月18日股价下跌2.00%，报收47.95元/股，总市值90.23亿元，成交额6289.23万元，换手率0.72% [1] - 当日主力资金净流出297.81万元，特大单买入543.21万元（占比8.64%），大单卖出1629.35万元（占比25.91%） [1] - 年初至今股价上涨50.81%，近60日上涨28.45%，但近5个交易日和近20日分别下跌0.35%和2.40% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售，普通线缆收入占比83.53%，新能源线缆收入占比10.46% [1] - 2025年1-9月实现营业收入28.54亿元，同比增长11.11%，归母净利润1.38亿元，同比增长5.01% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.50亿元，近三年累计派现1.14亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.21万户，较上期减少3.33%，人均流通股15003股，较上期增加3.44% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第六大流通股东，持股117.15万股 [3] - 公司所属行业为汽车零部件中的汽车电子电气系统，概念板块包括小盘、新能源车等 [1]

合作公告概述 - 卡倍亿与人形机器人企业上海矩阵超智系统集成有限公司于11月14日正式签署战略合作协议 [1] - 双方将在技术创新、供应链协同与产业共建方面展开深度合作，共同推进人形机器人业务快速发展 [1] 合作方背景 - 矩阵超智核心团队汇聚了来自特斯拉、英伟达、OpenAI等全球顶尖科技公司的资深专家，具备全栈自研能力 [1] - 矩阵超智在2025年世界人工智能大会上发布的Matrix-1人形机器人展现了高度拟人的运动控制与智能交互能力 [1] - 卡倍亿是国内领先的汽车线缆供应商，在新能源汽车线缆、数据线缆、机器人线缆领域拥有深厚技术沉淀和成熟制造体系 [1] 合作内容与目标 - 卡倍亿目标是成为矩阵超智在机器人线缆、线束、电池Pack、关节模组及整机组装等领域的重要供应商 [2] - 双方将通过技术协同、联合开发、供应链优化等方式共同提升产品竞争力，构建安全高效可靠的产业生态 [2] - 合作旨在推动人形机器人产品从技术突破走向规模化、商业化应用 [2]

合作公告 - 卡倍亿与上海矩阵超智系统集成有限公司正式签署战略合作协议 [1] - 合作围绕技术创新、供应链协同与产业共建展开 [1] - 合作目标是共同推进人形机器人业务的快速发展 [1] 合作方背景：矩阵超智 - 矩阵超智是人形机器人领域的新锐力量，具备全栈自研能力 [1] - 核心团队汇聚了来自特斯拉、英伟达、OpenAI等全球顶尖科技公司的资深专家 [1] - 公司在2025年世界人工智能大会上发布了具备高度拟人运动控制与智能交互能力的Matrix-1人形机器人 [1] 合作方背景：卡倍亿 - 卡倍亿是国内领先的汽车线缆供应商，在新能源汽车线缆、数据线缆、机器人线缆等领域有深厚技术沉淀 [1] - 公司具备完整的研发、测试与量产能力，产品品质与供应链管理水平广受行业认可 [1] 合作具体内容 - 卡倍亿目标成为矩阵超智在机器人线缆、线束、电池Pack、关节模组及整机组装等领域的重要供应商 [2] - 双方将通过技术协同、联合开发、供应链优化等方式共同提升产品竞争力 [2] - 合作旨在构建安全、高效、可靠的产业生态 [2] 行业意义与前景 - 人形机器人是融合人工智能、精密制造、新材料等多学科技术的综合性产业 [2] - 此次合作被视为产业链上下游协同创新、构建自主可控产业体系的重要实践 [2] - 双方将围绕产品开发与场景落地展开多层次合作，推动人形机器人从技术突破走向规模化、商业化应用 [2]