会计政策变更 - 2024年12月6日公司因政策需变更会计政策[4] - 变更无需董事会、监事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[3] 数据调整 - 2024年度营业成本调整后为103,717,933.48元[7] - 2024年度销售费用调整后为19,760,797.60元[7] - 2023年度营业成本调整后为142,507,855.72元[7] - 2023年度销售费用调整后为26,293,721.40元[7]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-017 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 四、其他规定 1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。 2、公司董事、监 ...

业绩数据 - 2024年营业收入16365.03万元，较2023年减少25.61%[2] - 2024年净利润 - 5930.62万元，较2023年减少18.44%[2] - 2024年基本每股收益 - 0.87元/股，较2023年减少17.57%[3] 现金流与资产负债 - 2024年经营现金流净额843.71万元，较2023年增加120.93%[2] - 2024年末资产总额72147.20万元，较2023年末减少0.06%[2] - 2024年末负债总额23738.01万元，较2023年末增加33.79%[2] 其他财务指标 - 2024年末应收款项融资528.65万元，较上年期末减少34.02%[4] - 2024年末合同负债3504.81万元，较上年增加155.62%[7] - 2024年其他收益259.40万元，较上期减少68.21%[17] - 2024年信用减值损失 - 2051.49万元，较上期增加37.33%[17] - 2024年筹资现金流净额 - 165.29万元，较上期减少107.96%[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财务表现 - 2024年营业收入1 64亿元 同比下降25 61% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损5930 62万元 去年同期净亏损5007 37万元 [1] - 基本每股收益-0 87元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 公司收到司法强制执行款13,009,380元[2] - 收款源于与安徽星凯龙客车买卖合同纠纷[2] - 前期已对相关应收账款全额计提减值准备[3] - 本次收款将增加2025年度利润总额13,009,380元[3] - 会计处理及影响金额以审计结果为准[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元至6500万元，上年同期亏损5007万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5000万元至6500万元，上年同期亏损5487万元[4] - 预计营业收入为15000万元至17500万元，上年为21998万元[4] - 预计扣除后营业收入为15000万元至17500万元，上年为21673万元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 业绩变动原因 - 主营业务拓展不及预期致订单不足，收入下降[6] - 加大智能座舱业务投入，该业务未贡献收入和利润[7] 公司应对措施 - 公司正调整经营策略，探索新业务增长点并优化成本结构[7]

股价情况 - 2025年1月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 控制权变更 - 2025年1月7日披露控股股东拟由郭建国变为启明基金[5] - 实控人拟由郭建国、田淑芬夫妇变为邝子平[6] - 股份协议转让需完成多项手续，结果不确定[6] 其他说明 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营及环境未重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖股票行为[4] - 公司无违反公平信息披露规定情形[7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

权益变动 - 信息披露义务人协议转让减持17,756,720股，占总股本26.10%[8] - 变动前郭建国等一致行动人合计持股33,836,480股，占49.73%[20] - 变动后郭建国持股16,079,760股，占23.63%，大成瑞信、郭田甜不再持股[21] 股份转让 - 启明基金拟收购17,756,720股，占26.10%[22] - 转让总价452,107,708元，受让方付10,000,000元诚意金[27] - 分三期支付转让对价，比例分别为60%、30%、10%[29][31][32] 业绩承诺 - 2025、2026年原有业务营收均不低于1亿元[36] - 2025年归母扣非净利润不低于 - 3,000万元，2026年不亏损[36] 公司治理 - 改组后董事会7名，受让方提名3非3独董候选人，转让方一提名1非独董候选人[39][40] - 改组后监事会3名，受让方提名2名监事候选人[41] 其他 - 转让方承诺协调核心人员3年内稳定[42] - 权益变动后控股股东为启明基金，实控人为邝子平[46] - 信息披露义务人将决定未来12个月是否增持[59]

交易信息 - 启明基金拟协议收购17,756,720股上市公司股份，占总股本26.10%[13] - 苏州启瀚与股份转让方于2025年1月6日签署《股份转让协议》[13] - 本次权益变动完成后，启明基金将取得17756720股股份及对应表决权，占总股本26.10%[31] - 郭建国等转让股份，转让对价共45210.77万元[31][35] - 本次交易支付资金拟来源于启明基金自有、自筹或后续募集资金[36] 公司情况 - 启明维创等多家公司有对应注册资本[1] - 苏州启瀚出资额200万元，成立于2021年4月13日[16] - 上海启楷注册资本16万美元，成立于2017年8月31日[18] - 邝子平持有上海启楷100%股权，为苏州启瀚实际控制人[19] 股权变动 - 本次权益变动前，现实际控制人及其一致行动人持股33836480股，比例49.73%；变动后，持股16079760股，比例23.63%[31] - 本次权益变动前，启明基金未持股；变动后，持股17756720股，比例26.10%[31] - 本次交易完成后，上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬变更为邝子平[71][75] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[39] - 未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售等重组计划[39] - 权益变动完成后，将依法向上市公司推荐董事及高管候选人[40] 合规承诺 - 苏州启瀚及邝子平承诺保证上市公司独立性[46][57] - 承诺避免新增同业竞争业务，新业务机会优先给上市公司[69][70] - 承诺尽量避免或减少与上市公司的关联交易，保证公允[73][75] 核查情况 - 财务顾问核查《详式权益变动报告书》未发现问题[15] - 截至核查意见签署日，苏州启瀚未实际开展经营活动[20] - 截至核查意见签署日，上海启楷除控制苏州启瀚外无其他核心企业[20] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司无同业竞争[68] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人与上市公司无关联关系和关联交易[73] - 董监高或主要负责人未发生大额资产交易和超5万元交易[77] - 截至核查意见签署日，上市公司无原控股股东资金占用等情形[79] - 截至财务顾问报告出具日，收购人无其他权利和补偿安排[80] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人无聘请其他第三方情况[81] - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》无虚假记载等问题[83][84]