郑州天迈科技股份有限公司印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 印章的适用范围 （一）公章、子公司印章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重 要公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类 内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 印鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为 银行预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部对外开具发票、银行票据及其它财 务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同 ...

郑州天迈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）董事离职程序， 明确离职董事的义务及责任追究机制，保障公司治理结构的稳定性、持续有效性与 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满未连任、 解任等离职情形及后续管理。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报 告，辞职报告应包含但不限于以下内容： （1）辞职时间； （2）辞职原因； （3）辞去的职务； 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 1 第五条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）， 无论其离职原因如何，均应继续履行。如其尚未履行完毕公开承诺、方案履行及其 他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案 履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。 第六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定 ...

郑州天迈科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规和规范性文件及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保总额之和。 第九条 公司申请融资时，应依据本制度向公司有权部门提交申请融资的报 告，内容必须完整，并应至少包括下列内容： 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、 诚信原则 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限 第一章 总则 第一条 为明确郑州天迈科技股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的工 作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董 事会办公室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董 ...

郑州天迈科技股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所业务规则中关于股份变动的限制性规定，真实、准确、 完整、及时履行信息披露义务；公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关 事项作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本人离职后六个月内； （二）公 ...

郑州天迈科技股份有限公司 募集资金管理办法 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定以及《郑州天迈科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《郑州天迈科技股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

郑州天迈科技股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《郑州天迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规 范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 郑州天迈科技股份有限公司 第一条 为了提高郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 等有关法律、法规、规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于郑州天迈科技股份有限公司及其下属子公司。 第三条 本管理制度中所称"内部审计"，是指公司内部的一种独立客观的监督、 评价和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整 性等情况进行检查监督，促进改善公司运行的效率效果、实现公司发展目标的过程。 第二章 一般规定 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对 董事会负责，向审计委员会（以下简称"审计委员会"）报告工作。审计部在监督检 查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现重大问题或线索，应当立即 向审计委员会直接报告。 第五条 公司应该依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置具有必要专 业知识的审计人员从事内部审计工作。审计部的负责人必须专职，由审 ...