证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事翟继东先生的辞职报告，翟继东先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，翟继东先生辞去董事职务 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任申请自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。 翟继东先生担任公司董事职务的原定任期为 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日。截至本公告披露日，翟继东先生未持有公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理渠华先生的辞职报告，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。为满足上述监管要求，渠华先生特向公司董事会申 请辞 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-045 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）15:00 2、召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长郭建国先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 32,141,301 股，占公司有表决权股份总数的 47 ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（北京）事务所 关于 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0707号 致：郑州天迈科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受郑州天迈科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依 据《中华人民 ...

2021年至2024年，公司营业收入分别为2.33亿元、3.29亿元、2.20亿元、1.64亿元，归属于上市公司股东 的净利润分别为-3,726.75万元、-851.05万元、-5,007.37万元、-5,930.62万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润分别为-4,980.51万元、-2,089.50万元、-5,487.12万元、-6,082.75万元，经营活动产生的 现金流量净额为-9,188.37万元、2,022.31万元、-4,030.40万元、843.71万元。 中国经济网北京12月30日讯 天迈科技(300807.SZ)2025年三季度报告显示，2025年前三季，公司实现营 业收入8768.63万元，同比增长57.08%；归属于上市公司股东的净利润-1535.07万元，同比增长70.97%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1961.25万元，同比增长63.44%；经营活动产生的现金流量净 额为840.43万元，同比增长144.69%。 2019年12月19日，天迈科技在深交所创业板上市，发行股票1700万股，发行价格为17.68元/股，保荐人 （主承销商）为光大证券股 ...

核心观点 - 在监管政策支持下，私募股权创投基金入股或收购上市公司控制权的案例增多，旨在通过产业整合和资产注入改善公司业绩，并解决基金自身项目退出难和募资问题 [1][2] 案例与模式 - 今年以来出现多起私募股权创投基金入股上市公司的案例，涉及皮阿诺、鸿合科技、天迈科技、ST中珠等，大多为小市值公司 [1] - 私募股权创投基金入主上市公司的方式主要包括协议转让、参与定增、司法拍卖等 [2] - 从已披露案例看，基金多通过“协议转让+原控股股东表决权委托（或放弃）”等方式取得上市公司实控权 [2] - 具体案例：皮阿诺大股东马礼斌与二股东珠海鸿禄向初芯微转让合计16.78%股份，同时马礼斌放弃剩余3537.37万股表决权；公司另向青岛初芯定向发行3451.5万股，发行后青岛初芯持股15.87%；两者为一致行动人，合计持股达29.99% [1] 参与方背景 - 案例中的私募股权创投基金包括初芯集团、合肥瑞丞、启明创投、梅花创投等 [2] - 初芯集团是中国较早专注于半导体显示领域的硬科技产业投资机构，其实控人为尹佳音，通过青岛初芯和初芯微行动一致入股皮阿诺 [1] 驱动因素 - 监管层支持是重要驱动因素：去年9月“并购六条”支持私募投资基金以促进产业整合为目的收购上市公司；今年5月证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，明确私募基金重组锁定期“反向挂钩”安排，鼓励其参与并购重组 [1] - 部分财务干净的小市值公司存在壳资源价值，为私募基金提供了低成本收购机会 [2] - 部分公司大股东因经营不佳有退出需求 [2] - 对私募股权创投基金而言，收购上市公司控制权既能缓解被投项目退出难的问题，又能以上市公司为平台推进募资，一举两得 [2] 资金来源与行业观点 - 多位业内人士认为，私募股权创投基金入主上市公司的资金来源应以自有资金为主 [2]

公司业务澄清 - 天迈科技于12月18日在互动平台明确表示，公司主营业务不涉及商业航天产业领域 [2] - 公司主营业务是基于车联网、北斗定位等技术，为城市公交提供运营管理数字化解决方案 [2] 主营业务定位 - 公司的核心技术应用包括车联网和北斗定位技术 [2] - 公司的主要服务对象是城市公交系统 [2] - 公司提供的核心产品是运营管理数字化解决方案 [2]

公司动态 - 天迈科技在互动平台回应投资者关于公司控制权转让进展的询问 [1] - 公司表示相关进展需关注其在指定媒体披露的信息 [1]

公司业务澄清 - 公司主营业务是基于车联网、北斗定位等技术为城市公交提供运营管理数字化解决方案 [1] - 公司目前未参与“车路云一体化”应用试点相关项目 [1] - 公司无L3级别自动驾驶相关产品及研究 [1]

公司业务范围 - 公司当前业务主要集中于公共交通领域 [2] - 公司未与投资者提及的长安汽车、北汽新能源、浙江世宝等车企在智能驾驶辅助系统方面开展合作 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司与哪些新能源汽车企业在智能驾驶辅助系统方面存在合作关系 [2]

公司业务定位 - 公司主营业务是基于车联网、北斗定位等技术为城市公交提供运营管理数字化解决方案 [1] 产品与技术澄清 - 公司目前无L3级别自动驾驶相关产品及研究 [1]