审计机构变更 - 2024年公司聘任中兴财光华为财务报告和内控审计机构[1] 审计会议情况 - 2024年12月27日审计委员会召开2024年第九次会议沟通审计计划[2] - 2025年3月12日审计委员会召开2025年第一次会议听取审计进展[2] - 2025年4月14日审计委员会召开2025年第二次会议审议通过2024年年报议案[3] 审计相关评价与工作 - 审计委员会认为中兴财光华在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[3] - 审计委员会审查会计师事务所资质能力，督促出具审计报告[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购销售等多方面内部控制制度[10][13] - 公司制定信息披露、重大投资等多项制度[20][26][27] 监督机制 - 董事会审计委员会和审计部负责内部监督，审计部独立行使职权[21] - 监事会对重大事项及董事、高管履职进行监督[23] 担保情况 - 报告期内公司无对外担保行为，未为子公司提供担保[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[30][33]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月9日15:00开始[4] - 网络投票时间为5月9日[4] - 股权登记日是2025年5月6日[7] - 登记时间为5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月9日9:15至15:00[30] 股东大会地点 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[10] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[14] 会议相关 - 审议事项包括2024年年度报告及其摘要等多项议案[11][12][32] - 网络投票代码为"350807"，投票简称为"天迈投票"[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[34] - 授权委托书中非累积投票事项表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[35] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[39] - 参加现场会议的股东或代理人需在会前半小时内到会场提交登记表[39]

议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][10][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[13][18] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[10] - 拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[19] - 《关于2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[15]

业绩情况 - 2024年度公司出现亏损，拟不进行利润分配[10] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[15] - 公司向金融机构申请不超2.3亿元综合授信额度[16] - 公司用不超5000万元闲置资金委托理财，有效期12个月[17] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议于2025年4月15日召开[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][7][9][10][13][18][19][21] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会审议[15] - 2024年年度股东大会于2025年5月9日在郑州召开[20]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-016 郑州天迈科技股份有限公司 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同 意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营 业收入 163,650,301.04 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 59,306,174.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 28,905,926.77 元,母公司报表累计未分配利润为 68,490,755.30 元；公司合并报表资本公积为 361,270,296.24 元，母公司报表资本公积为 361,270,296.24 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏 损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 321004 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321004号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天迈 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入16365.03万元，上年度21997.70万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16008.35万元，上年度21672.72万元[11] 其他 - 中兴财光华核查2024年度营业收入扣除情况表并发表意见[4] - 意见认为扣除情况表按规定编制，反映2024年情况[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16365.03万元，同比下降约25.60%[7][22] - 2024年度合并营业利润亏损扩大约17.23%，利润总额亏损扩大约16.58%，净利润亏损扩大约20.96%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8437063.10元，2023年度为 - 40303961.03元[25] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计基本持平，负债合计增长约33.8%，股东权益合计下降约11.09%[18][20] - 2024年末货币资金增长约4.5%，应收账款下降约6.72%，存货增长约16.18%[18] - 2024年末固定资产账面价值减少了5.13%，使用权资产减少了17.59%，无形资产减少了1.38%[194][195] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同程度的增值税和企业所得税优惠政策[159][160] 资产减值 - 2024年应收账款坏账准备本期增加18311758.73元，存货跌价准备本年增加5693980.43元[172][187] 其他 - 公司业务性质为智能交通行业，基于车联网技术提供综合解决方案[35][36] - 本财务报告经公司董事会批准于2025年4月15日报出[37]

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运 输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院 长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建 设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运 ...