董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，提名委员会审查第四届董事会候选人任职资格[1] - 提名陈唐龙等为非独立董事候选人[2] - 提名邹燕等为独立董事候选人[4] - 提名王瑞锋为职工代表董事候选人[4] 审查安排 - 审查意见将提交第三届董事会第三十五次会议审议[2][4] - 审查时间为2025年6月30日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名邹燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[2][3][4] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[8][9] - 被提名人最近十二个月内无相关规定情形[10] - 被提名人不是被禁入人员且未受相关谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 关振宏被提名为成都唐源电气第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独立董事不超三家[13][14] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[7][8] - 承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[4] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[2] 授权声明 - 授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[14]

董事及高管任职与离职 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，收到报告生效，特殊情况履职至补选[4] - 董事会两交易日内披露辞任情况[5] - 特定情形公司解除职务，违规损害利益经决议或审议解除[6][7] 离职相关规定 - 离职需工作交接，履行未完毕承诺[10] - 离职后2年忠实勤勉义务有效，保密至信息公开[12] - 离职半年内不得转让股份，任期内离职每年转让不超25%[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

独立董事提名 - 胡伟被提名为成都唐源电气第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 最近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[14] - 授权公司报送声明及信息[14]

董事会换届 - 公司2025年6月30日召开会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] - 邹燕、胡伟任期至2028年6月19日，其余三年[4] 股权结构 - 周艳直接持股52,018,200股，为实控人[9] - 成都金楚持股14,165,510股，为周艳一致行动人[9] - 佘朝富直接持股2,576,574股[10] - 周毅直接持股12,168股[11] 董事情况 - 邹燕、胡伟、关振宏无关联等问题[13][14][17] - 邹燕、胡伟有独立董事资格证书[13][14] - 关振宏承诺参加培训获资格证书[17]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年6月30日职工代表大会选举王瑞锋为第四届董事会职工代表董事[1] 王瑞锋情况 - 王瑞锋任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 王瑞锋1981年出生，硕士学历[3] - 截至公告披露日王瑞锋直接持有公司股票2,526,381股[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会7月18日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 现场参会登记时间为2025年7月15日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 会议审议 - 审议董事会换届选举、董事薪酬、增加注册资本等议案[4][5] - 议案1.00、2.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[4][5] - 议案5.00、6.01、6.02为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350789，投票简称为唐源投票[23] - 交易系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[23][26][27] 其他信息 - 现场参会登记地点为四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室[8] - 会议联系人陈玺，电话028 - 85003300，传真028 - 61511663[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

董事会组成 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] 薪酬与津贴 - 董事长薪酬为1元/年，其他非独立董事按职务和制度领薪[7] - 每名独立董事津贴为每年6万元（税前），按月平均发放[10] 股权与股本 - 为9名激励对象办理128,981股限制性股票归属事宜[12] - 公司股本总数增至143,849,057股，注册资本增至143,849,057元[13] 议案表决 - 多项董事会换届、薪酬、增资及制度相关议案表决通过[3][5][9][10][13][15][16] 股东大会 - 公司董事会同意2025年7月18日召开第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[18]

公司基本信息 - 公司于2019年8月9日获批发行1150万股人民币普通股，8月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为14384.9057万元[5] - 公司已发行股份总数为14384.9057万股，全部为普通股[12] 股份相关 - 公司发起人认购股份总计3000万股[12] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应质押当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3（即5人）时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[86] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露[101] - 公司以巨潮资讯网及证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[104] - 调整利润分配政策须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[107] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[121] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[124] - 公司因特定原因解散，应在15日内组成清算组开始清算[124]