合资公司设立 - 成都唐源电气全资子公司智谷耘行拟与自然人徐玲、董国荣、费赟共同投资500万元设立西藏安智数联科技，智谷耘行出资255万元持股51% [2] - 合资公司聚焦安全应急领域，业务方向包括生产安全应急监管、矿山安全与智能化、分布式能源管理、地质灾害安全监测、水库大坝安全监测及城市生命线安全监测 [2] - 合资公司将构建工矿企业全流程智能监管体系、开发高原矿区5G+工业互联网装备、打造新能源光储充一体化监控平台、部署地质灾害与水库大坝实时监测网络、建设城市交通燃气等生命线工程安全预警系统 [3] 战略背景与目标 - 设立合资公司是为响应国家安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年），推动西藏安全应急产业向高端化、智能化、绿色化发展 [3] - 合资公司将落地"四川经验+甘肃模式"的全国化拓展范本，重点推动矿山安全、水利大坝安全、城市安全、工矿企业安全的高质量发展 [3] 子公司增资 - 唐源电气拟以货币方式对控股子公司唐源新材料增资，增资价格为每1元注册资本对应1元人民币，增资后持股比例达69% [4] - 增资旨在为唐源新材料提供资金支持，助力扩大市场规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力 [4] 交易对手方背景 - 自然人董国荣为道路桥梁与渡河工程专业背景，在西藏、陕西等地拥有工程设计、咨询管理和项目实施经验 [2]

投资活动 - 全资子公司智谷耘行与自然人徐玲、董国荣、费赟共同投资500万元设立西藏安智数联科技有限公司 [1] - 智谷耘行出资255万元并持有合资公司51%股权 [1] - 徐玲出资120万元持股24%、董国荣出资75万元持股15%、费赟出资50万元持股10% [1] 战略布局 - 合资公司注册地位于西藏自治区拉萨市 [1] - 投资旨在提升和服务西藏自治区安全应急产业 [1] - 重点推动矿山安全、水利大坝安全、城市安全及工矿企业安全领域的高质量发展 [1]

市场扩张和并购 - 唐源电气拟向唐源新材料增资1300万元，使其注册资本从200万增至1500万[1] - 唐源电气认购933万元，聚之贤认购367万元[1] - 增资后唐源电气持股69%，聚之贤持股31%[10] 业绩总结 - 2024年唐源新材料营收2.17万元，净利润 - 57.95万元[7] - 2025年1 - 3月营收0，净利润 - 44.33万元[7] 财务数据 - 2024年末唐源新材料资产37.79万元，负债1.47万元，净资产36.32万元[7] - 2025年3月末资产206.15万元，负债214.17万元，净资产 - 8.01万元[7] 其他新策略 - 增资款项实缴期限为2030年7月22日[11] - 若守约方损失无法计量，按增资后注册资本5%赔偿[13]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司智谷耘行拟与自然人共同投资500万元在西藏设立合资公司[3] - 智谷耘行拟出资255万元，持有合资公司51%股权[3] - 合资公司经营范围涉及人工智能、软件开发等多领域[6] 未来展望 - 合资公司将聚焦安全应急核心领域，推进相关系统市场开拓与应用[12] - 设立的公司未来经营面临不确定性，投资收益不确定[13] 其他新策略 - 公司将组建团队，完善管理体系和内控机制应对风险[13]

公司会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月22日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 市场扩张和并购 - 全资子公司智谷耘行与自然人出资500万在西藏设合资公司[3] 其他新策略 - 公司向控股子公司唐源新材料增资1300万，注册资本从200万增至1500万[4][5]

其他新策略 - 公司2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[1] - 公司对原有组织架构进行调整优化[1] - 组织架构调整不影响公司生产经营[1]

董事会换届 - 公司于2025年7月18日完成董事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，邹燕、胡伟任期至2028年6月19日，其余董事任期三年[2] - 战略与发展等四个专门委员会组成确定，部分委员任期至2028年6月19日，其余三年[5] 人员聘任 - 聘任高级管理人员，任期三年[6] - 聘任内审部门负责人王春梅，任期三年[8] 人员离任 - 第三届董事会副董事长周艳等部分人员任期届满离任[9] - 离任人员将遵守股份减持相关法规和承诺[10] 人员持股情况 - 周艳直接持有公司股份52,018,200股，占总股本36.16%，其一致行动人成都金楚企业管理中心持有14,165,510股[9][14] - 金友涛直接持有公司股份2,226,169股，占总股本1.55%[10] - 佘朝富直接持有公司股份2,576,574股[16] - 王瑞锋直接持有公司股份2,526,381股[17] - 周毅直接持有公司股份12,168股[19] - 截至公告披露日，李勇直接持有公司股票152,100股[24] - 截至公告披露日，魏益忠直接持有公司股票152,100股[25] - 截至公告披露日，金达磊直接持有公司股票152,100股[26] - 截至公告披露日，陈玺直接持有公司股票60,840股[28] - 截至公告披露日，张南直接持有公司股票60,840股[29] - 邹燕、胡伟、丁煜、陈唐龙、关振宏、王春梅未持有公司股份[10][14][21][22][23][31] 人员履历 - 王瑞锋于2022年9月至2023年11月曾任成都唐源新材料科技有限责任公司执行董事[17] - 周毅2012年4月起就职于公司[18] - 邹燕2006年至今就职于西南财经大学，2016年1月至2022年1月任创意信息技术股份有限公司独立董事，2019年7月至2025年7月任帝欧家居集团股份有限公司独立董事[19] - 陈玺于2023年5月至2025年2月任四川攀西钒钛能源科技有限公司董事[27] - 王春梅自2013年6月起至今就职于公司[31] 人员关系 - 魏益忠是公司实际控制人周艳的妹夫，董事长陈唐龙是周艳配偶[25]

人事变动 - 选举陈唐龙为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任佘朝富为公司总经理，任期三年[6] - 聘任多位副总经理、财务总监等，任期三年[7][8] 组织架构 - 公司对原有组织架构进行调整与优化，不影响生产经营[10] 会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月18日召开，全票通过各项议案[2][3][5][6][7][8][9][10]

股东大会概况 - 公司2025年第四次临时股东大会于7月18日召开[6] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份76,962,559股，占比53.5023%[8] - 网络投票股东90名，代表股份6,589,306股，占比4.5807%[8] - 中小投资者91人，代表股份7,224,606股，占比5.0224%[10] - 出席股东及代理人共101人，代表股份83,551,865股，占比58.0830%[10] 人员选举 - 陈唐龙、佘朝富、周毅当选非独立董事，胡伟、关振宏当选独立董事[15][17][18][21][23] - 各候选人同意股数占出席会议有表决权股份总数约99.8224%，中小投资者同意占比约97.9459%[14][16][18][21][23] 议案表决 - 董事会非独立董事、独立董事薪酬议案同意股数占比99.9136%[25][26] - 增加注册资本并修订《公司章程》等多项议案同意股数占比99.9137%，部分已获通过[28][29][30][32][33][36][37][38] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意股数占比99.9136%[39]

股东出席情况 - 出席股东大会股东101人，代表股份83,551,865股，占比58.0830％[4] - 现场会议股东及代理人11人，代表股份76,962,559股，占比53.5023%[5] - 网络投票股东90人，代表股份6,589,306股，占比4.5807％[5] - 中小股东91人，代表股份7,224,606股，占比5.0224％[5] 选举结果 - 陈唐龙、佘朝富、周毅当选非独立董事[6][7][8] - 邹燕、胡伟、关振宏当选独立董事[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意占比超99.91%，中小股东同意占比超99%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》等议案有少量反对和弃权票[22][23][24][25][26][27][28][29][32][34] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集等均合法有效[36]