违规情况 - 2021 - 2023年未按年报披露政策核算收入并结转成本[2] - 2021 - 2023年商誉减值测试关键假设与历史数据差异大[2] - 2021 - 2023年未对某子公司废料成本单独核算[3] 处理措施 - 2025年4月3日收到深圳证监局行政监管措施决定书[1] - 30日内提交书面整改报告[3] 责任人员 - 董事长及总经理周东等对问题负主要责任[4] 后续权利 - 60日内可向证监会提行政复议申请[4][5] - 6个月内可向法院提起诉讼[4][5] 公司态度 - 不影响正常生产经营，将整改并披露信息[5]

公司股份 - 公司股份总数为126,431,804股[3] 股东会情况 - 出席股东会121人，代表股份37,908,108股，占比29.9830％[3] - 现场投票代表股份30,725,197股，占比24.3018％[4] - 网络投票代表股份7,182,911股，占比5.6813％[4] - 出席中小股东代表股份712,911股，占比0.5639％[4] 议案表决 - 《担保议案》总表决：同意37,582,108股，占比99.1400%[5] - 《担保议案》中小股东表决：同意386,911股，占比54.2720％[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月24日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年3月24日[3] - 会议地点为深圳光明区某厂房1楼会议室[3]

股东会安排 - 2025年3月7日董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 3月8日刊登股东会通知[4] - 3月24日15点现场会议在深圳光明区举行，网络投票9:15 - 15:00[5][7] 参会情况 - 121名股东及代理人出席，代表37,908,108股，占29.9830%[9] - 5名现场参会，代表30,725,197股，占24.3018%[9] - 116名网络投票，代表7,182,911股，占5.6813%[9] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》37,582,108股同意，占99.1400%[14] - 170,100股反对，占0.4487%[14] - 155,900股弃权，占0.4113%[14] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[17]

担保情况 - 公司拟为瑞泰克、芜湖祥路提供担保额度合计不超9000万元[2] - 瑞泰克最近一期资产负债率86.88%，芜湖祥路为89.33%[6] - 公司对瑞泰克目前担保余额4516.46万元，本次新增7000万元[6] - 公司对芜湖祥路目前担保余额0万元，本次新增2000万元[6] - 本次新增瑞泰克担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.59%[6] - 本次新增芜湖祥路担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.31%[6] - 累计担保额度（含本次新增）占上市公司最近一期净资产比例瑞泰克为26.07%，芜湖祥路为3.31%[6] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额8747.12万元，占最近一期经审计净资产14.24%[7] - 本次担保事项获股东会通过后，公司对控股子公司担保总额17747.12万元，占最近一期经审计净资产28.90%[7] 业绩数据 - 瑞泰克2024年1 - 9月营业收入260606944.20元，净利润 - 28658600.49元[10] - 2023年度芜湖祥路营业收入为128002397.27元，2024年1 - 9月为128046684.50元[14] - 2023年度芜湖祥路利润总额为12440784.33元，2024年1 - 9月为12242980.29元[15] - 2023年度芜湖祥路净利润为15772270.36元，2024年1 - 9月为11440796.22元[15] 公司股权与财务状况 - 公司持有芜湖祥路80.00%的股权[13] - 罗永伟、朱天伟、朱荞羽、朱翔宇、科创新源对芜湖祥路的出资额分别为128.50万元、85.684万元、21.408万元、21.408万元、1028.00万元，出资比例分别为10.000%、6.668%、1.666%、1.666%、80.000%[13] - 2023年12月31日芜湖祥路资产总额为113196095.97元，2024年9月30日为145053596.16元[14] - 2023年12月31日芜湖祥路负债总额为109158295.30元，2024年9月30日为129574999.27元[14] - 2023年12月31日芜湖祥路所有者权益为4037800.67元，2024年9月30日为15478596.89元[14] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保总额为8747.12万元，占最近一期经审计净资产的14.24%；本次担保事项获股东会通过后，已审批对外担保总额为17747.12万元，占比28.90%[21] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为3月24日15:00[2] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年3月17日[4] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在2025年3月14日前提交临时提案[6] - 会议登记时间为2025年3月20日 - 3月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议议案 - 本次会议审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，需经出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一以上通过[5] 会议登记 - 登记地点为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350731”，投票简称为“科创投票”[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] 联系方式 - 会议联系人梁媛、吴玮琼，联系电话0755 - 3369 1628，联系传真0755 - 2919 9959[8] - 联系邮箱tzh@cotran.com，联系地址为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房[9] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月24日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月24日上午9:15，结束时间为下午15:00[21] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月7日线上召开[2] - 拟于2025年3月24日在深圳召开2025年第一次临时股东会[7] 担保事项 - 拟为控股子公司提供不超9000万元担保额度，期限12个月可滚动使用[3] - 瑞泰克由公司全额担保，其少数股东不提供同比例担保，将提供反担保[5] - 芜湖祥路少数股东将提供同比例担保[5]

股权结构 - 公司当前总股本为126,431,804股[2][6][7] 质押情况 - 本次合计解除质押11,379,500股，占总股本9.00%[5] - 周东本次质押6,920,000股，占总股本5.47%[6] - 截至披露日，合计已质押24,426,500股，占总股本19.32%[7] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份24,426,500股，对应融资余额16,000万元[9] - 未来一年（除半年内）到期质押股份累计为0股[9]

企业认定 - 公司子公司芜湖祥路再次通过高新技术企业认定[2] - 新证书编号GR202434005795，2024年11月28日发证，有效期三年[2] 税收优惠 - 芜湖祥路2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2024年已按15%税率纳税申报[2] 业绩影响 - 本次认定不影响公司2024年度经营业绩[2]

保荐代表人变更 - 世纪证券更换持续督导保荐代表人，叶安红因个人变动不再负责，夏曾萌接替[1] - 变更后保荐代表人为吴坤芳和夏曾萌，持续督导至义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 夏曾萌为保荐代表人、注册会计师，曾任职信永中和及普华永道[5] - 夏曾萌主持或参与多个项目审计、申报等工作[5]

公司业务与财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长66.06% [3] - 公司主要业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，涵盖通信、电力、新能源、家电、汽车、数据中心等领域 [3] - 高分子材料业务为公司基盘业务，主要客户为通讯、电力、汽车行业的领先客户，毛利率保持较高水平 [4] - 2024年汽车密封件业务因汽车行业景气度提升及芜湖祥路生产经营模式优化而快速增长 [4] - 热管理业务为增量业务，2024年随着新能源汽车动力电池前期定点项目量产，钎焊产线和高频焊产线产能释放，带动业务大幅增长 [4] 子公司与收购进展 - 东莞兆科主要产品为热界面材料（TIM），应用于产热端和散热端接触面之间，提高热量传递效率 [4] - 公司于2024年12月2日披露《关于签署股权收购意向协议的公告》，计划收购东莞兆科及其子公司 [6] - 目前东莞兆科正在推进子公司股权重组整合，公司同步进行尽调、审计和评估工作 [7] - 收购东莞兆科将深化公司在高分子材料产业的业务布局，扩大散热产品应用场景，提升热管理领域核心竞争力 [9] 行业趋势与技术发展 - 5G/6G、物联网、云计算等新兴技术推动数字基建演进，高算力场景对散热提出更高要求 [5] - 智能汽车电子设备散热需求增长，车规级芯片算力提升带来功耗、散热、电磁兼容等多重挑战 [5] - 散热材料行业不断升级，出现导热石墨、导热界面材料、热管/VC均热板等优异材料，电磁屏蔽和散热材料/器件需求持续增长 [5] 投资者关系与信息披露 - 公司于2025年1月7日及8日通过电话会议及现场方式接待了11位机构投资人调研 [3] - 公司预计2025年4月29日披露2024年年度报告，具体经营业绩以正式披露信息为准 [9]