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科创新源(300731)
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科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告(林映雪)
2025-04-28 16:40
深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (林映雪) 各位股东及股东代表: 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事,在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求,忠实、勤勉、 独立地履行职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间(截至 2024 年 9 月 27 日)履行独立董事职责 工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人林映雪,中国国籍,无境外永久居留权,华南师范大学本科。曾任职于 汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司;曾任中审亚太会计师事务 所(特殊普通合伙)深圳分所、众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所任 项目经理,深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监,中审亚太会计师事务所深 圳分所高级经理,2017 年 4 月起,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分 所 ...
科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告(雷永鑫)
2025-04-28 16:40
深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人在职期间(自 2024 年 9 月 27 日始)履行独立董事职责 工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 (雷永鑫) 各位股东及股东代表: 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求,忠实、勤勉、 独立地履行职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人雷永鑫,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,财政部全国高端 会计人才、中国注册会计师协会资深会员、中国注册会计师和澳洲注册会计师。 曾任河南省前进化工厂财务处主管会计,陕西五联会计师事务所审计助理,岳华 会计师事务所项目经理、经理,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经 理、副主任会计师,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所合伙人。 现任信永中和 ...
科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-28 16:03
证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-021 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人:公司第四届董事会,公司于 2025 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议,审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:公司 2024 年年度股东会召开有关事项经公司 第四届董事会第五次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...
科创新源(300731) - 监事会决议公告
2025-04-28 16:02
会议相关 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月26日召开,3名监事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决全票通过,部分提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东会审议[9] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期因2024年未达业绩考核要求,可行权条件未成就[9] - 董事会拟注销90名激励对象918,000份不满足行权条件的股票期权[9] - 董事会拟注销100名激励对象1,852,550份股票期权[11] 合规情况 - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[12] - 公司于2025年4月3日收到深圳证监局责令改正措施决定[14] - 公司制定整改方案并形成报告,监事会同意,同日在巨潮资讯网披露[14]
科创新源(300731) - 董事会决议公告
2025-04-28 16:01
1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工 业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知 和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书 面方式向全体董事发出,并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议由董事长周东先生主持,本次会议应出席董事为 7 人,实际出 席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决: 证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 ...
科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 16:00
一、审议程序 证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-015 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为:2024 年度利润分 配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,符合投资者 回报原则。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、2024 年度利润分配预案的具体内容 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2024 年度利润分 配预案如下:以公司总股本 126,431,804 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.8 元人民币(含税),合计派发现金股利 10,114,544.32 元(含税);剩余 未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。 ...
科创新源(300731) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 15:55
报告期信息 - 报告期为2024年1月1日—2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.5812613662亿元,较2023年的5.5857081406亿元增长71.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1727.948378万元,较2023年的2545.714946万元下降32.12%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1271.769858万元,较2023年的776.368275万元增长63.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1361.694372万元,较2023年的6639.028389万元下降79.49%[22] - 2024年基本每股收益为0.14元/股,较2023年的0.20元/股下降30.00%[22] - 2024年末资产总额为12.4583620672亿元,较2023年末的10.1133080952亿元增长23.19%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.0204147269亿元,较2023年末的6.1408790540亿元下降1.96%[23] - 2024年公司实现营业收入95,812.61万元,较上年同期上升71.53%[49] - 2024年公司实现营业利润2,472.70万元,较上年同期下降3.96%[49] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,727.95万元,较上年同期下降32.12%[49] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,271.77万元,较上年同期上升63.81%[49] - 2024年公司营业收入9.58亿元,较2023年的5.59亿元增长71.53%[63] - 2024年销售费用34,199,301.54元,同比增23.95%;财务费用7,474,540.89元,同比增40.41%[78] - 2024年研发人员数量为162人,较2023年的134人增长20.90%[81] - 2024年研发人员数量占比为14.89%,较2023年的16.90%下降2.01%[81] - 2024年研发人员中本科学历有33人,较2023年的22人增长50.00%[81] - 2024年研发人员中硕士学历有6人,较2023年的5人增长20.00%[81] - 2024年30岁以下研发人员有43人,较2023年的18人增长138.89%[81] - 2024年30 - 40岁研发人员有80人,较2023年的77人增长3.90%[81] - 2024年研发投入金额为46433168.39元,较2023年的42986438.86元有所增加[81] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.85%,较2023年的7.70%下降[81] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元,资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0.00%[81] - 经营活动现金流入小计2024年为743,546,642.43元,2023年为627,127,021.74元,同比增长18.56%[83] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为13,616,943.72元,2023年为66,390,283.89元,同比减少79.49%[83] - 投资活动现金流入小计2024年为58,966,020.55元,2023年为27,433,273.80元,同比增长114.94%[83] - 筹资活动现金流入小计2024年为186,940,000.00元,2023年为77,055,106.51元,同比增长142.61%[83] - 应收账款2024年末金额为339,688,942.65元,占总资产比例27.27%,年初金额为153,443,901.17元,占比15.17%,比重增加12.10%[88] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为17,637,117.00元,本期公允价值变动1,352,144.06元,期末数为18,989,261.06元[89] - 截至报告期末,货币资金受限账面余额和账面价值均为7,852,664.01元,应收票据均为2,000,000.00元,合计9,852,664.01元[91] - 报告期投资额为74,122,002.91元,上年同期投资额为58,731,952.47元,变动幅度26.20%[92] - 投资收益为 - 1,154,039.28元,占利润总额比例 - 4.56%;公允价值变动损益为4,458,983.24元,占比17.63%;资产减值为 - 32,355,923.60元,占比 - 127.96%[86] 各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.3536461653亿元、2.4028149522亿元、2.1739484967亿元、3.6508517520亿元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为107.240417万元、176.371131万元、783.681709万元、660.655121万元[25] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 483.924026万元、235.908491万元、2389.504899万元、 - 779.794992万元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非经常性损益合计4,561,785.20元,2023年为17,693,466.71元,2022年为7,703,780.53元[28] 行业宏观数据 - 截至2024年底,5G基站总数425.1万个,比上年末净增87.4万个,占移动电话基站总数达33.6%,占比较上年末提升4.5个百分点[32] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%,预计2025年为10.4万亿千瓦时,同比增长6%左右[33] - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%[33] - 2024年新能源汽车产销分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新车销量占汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点[35] - 预计2025年新能源汽车销量1,600万辆,同比增长24.4%[35] - 2024年新型储能装机规模突破7,000万千瓦,截至年底累计装机规模达7,376万千瓦/1.68亿千瓦时,约为“十三五”末的20倍,较2023年底增长超130%[36] - 2024年我国新能源乘用车销量为1,105万辆,同比增长40.2%,渗透率提升至48.9%;新能源商用车销量为53万辆,同比增长28.9%,渗透率提升至17.9%[55] 公司业务概况 - 公司主要业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售,应用于多个领域[31] - 高分子材料业务主要产品为高性能特种橡胶材料,原材料价格影响生产成本和产品售价[31] - 热管理系统业务主要产品包括液冷板、散热器件等,原材料价格波动影响生产成本[34] - 公司产品可应用于通信、电力、汽车、家电、新能源、数据中心等业务领域[44] 业务合作关系 - 公司与华为、中兴、爱立信等通信设备厂商及中国移动等运营商建立业务合作关系[44] - 公司与奇瑞、吉利等整车厂商建立战略合作关系,汽车密封条业务快速发展[44] - 子公司瑞泰克与宁德时代、蜂巢能源等动力电池厂商建立稳定业务关系并进入批量交付阶段[44] 公司及子公司资质 - 公司及主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和芜湖祥路均为高新技术企业[46] 各业务线收入数据 - 2024年公司高分子材料业务全年合计实现营业收入49,289.21万元,较去年同期增长28.82%[50] - 报告期内公司电力业务收入16,732.94万元,同比增长33.18%[52] - 2024年公司汽车密封条业务收入较去年同期增长62.17%[53] - 新能源行业收入3.20亿元,同比增长361.36%,增速最快;通信行业收入1.23亿元,同比下降7.29%[63] - 散热金属结构件收入4.63亿元,同比增长180.99%;防水密封材料收入1.10亿元,同比下降11.01%[63] - 华东地区收入5.73亿元,同比增长90.76%;华南地区收入0.88亿元,同比下降14.96%[63] - 直销收入9.40亿元,同比增长71.23%;经销收入0.18亿元,同比增长89.42%[63] - 境外销售收入0.58亿元,同比增长52.64%,毛利率为46.63%[66] 各业务线毛利率数据 - 新能源行业毛利率10.39%,同比增加14.08个百分点;电力行业毛利率31.42%,同比减少3.40个百分点[64] 各业务线产量、销量及库存数据 - 防水密封材料产量2032.78万,销量1743.70万,下半年平均售价同比上半年下降4.36%[66] - 散热金属结构件产量951.96万,销量966.32万,下半年平均售价同比上半年上升36.97%[66] - 通信行业2024年销售量19,800,087.94件,同比降6.62%;生产量22,843,373.80件,同比增3.60%;库存量7,397,443.86件,同比增69.89%[67] - 电力行业2024年销售量14,078,435.70件,同比增13.18%;生产量14,504,677.72件,同比增17.02%;库存量1,946,662.97件,同比增28.03%[67] - 汽车行业2024年销售量24,381,830.00件,同比增76.10%;生产量22,907,125.00件,同比增51.18%;库存量1,774,302.00件,同比降45.39%[67] - 新能源行业2024年销售量3,080,508.08件,同比增359.21%;生产量3,212,474.08件,同比增371.88%;库存量150,630.00件,同比增707.06%[67] - 传统家电行业2024年销售量6,717,732.20件,同比增26.51%;生产量6,591,394.20件,同比增20.76%;库存量343,390.00件,同比降26.90%[67][68] 各业务线成本数据 - 电力行业2024年直接材料成本106,269,630.47元,占比92.61%,同比增42.80%[70] - 新能源行业2024年直接材料成本183,101,901.40元,占比63.92%,同比增284.99%[70] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额614,570,087.50元,占年度销售总额比例64.13%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额190,482,617.39元,占年度采购总额比例33.24%[75] 研发项目进展 - 新型集成式密封防水系列产品CIP目前处于客户小批量应用验证阶段,已获国外多个国家专利授权[79] 投资项目进展 - 新能源汽车动力电池散热模块项目本报告期投入25,000,000.00元,截至报告期末累计实际投入30,000,000.00元,项目进度10.00%[93] - 新能源汽车电池冷却液冷板项目累计投入69,710,985.00元,进度为78.40%[94] - 高性能环保型功能高分子新材料制品项目累计投入17,571,161.10元,进度为17.57%[94] 子公司经营数据 - 苏州瑞泰克散热科技有限公司注册资本4336.2万元,总资产4.747956716亿元,净资产6387.087139万元,营业收入4.6493015198亿元,营业利润2565.259589万元,净利润2544.365071万元[101] - 无锡昆成新材料科技有限公司注册资本1000万元,总资产1.1015038646亿元,净资产8973.586222万元,营业收入8089.282055万元,营业利润2052.344803万元,净利润1814.069705万元[101] -
科创新源(300731) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 15:55
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252,303,104.42元,较上年同期增长86.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,076,941.42元,较上年同期增长839.66%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,944,521.53元,较上年同期增长264.17%[5] - 本报告期末总资产1,238,739,231.15元,较上年度末减少0.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益612,130,048.69元,较上年度末增长1.68%[5] - 2025年1 - 3月营业外收入为 - 10,993.64元,较2024年1 - 3月的113,995.02元变动 - 109.64%[11] - 2025年1 - 3月营业外支出为182,083.47元,较2024年1 - 3月的118,852.96元增长53.20%[11] - 2025年1 - 3月利润总额为11,864,135.55元,较2024年1 - 3月的558,066.63元增长2025.94%[11] - 2025年1 - 3月净利润为10,391,308.29元,较2024年1 - 3月的 - 348,344.04元增长3083.06%[11] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为10,076,941.42元,较2024年1 - 3月的1,072,404.17元增长839.66%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7,944,521.53元,较2024年1 - 3月的 - 4,839,240.26元增长264.17%[11] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为23,512,789.69元,较2024年1 - 3月的 - 11,365,698.03元增长306.88%[11] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,448,598.34元,较2024年1 - 3月的23,942,917.43元变动 - 122.76%[11] - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额为152136848.70元,期初余额为123588136.42元[22] - 2025年3月31日,公司交易性金融资产期末余额为19989261.06元,期初余额为18989261.06元[22] - 2025年3月31日,公司应收账款期末余额为292276165.42元,期初余额为339688942.65元[22] - 2025年3月31日,公司流动资产合计期末余额为712205564.25元,期初余额为718441074.59元[22] - 资产总计本期为1,238,739,231.15元,上期为1,245,836,206.72元[23] - 营业总收入本期为252,303,104.42元,上期为135,364,616.53元,同比增长约86.4%[24] - 营业总成本本期为246,257,281.66元,上期为138,412,613.24元,同比增长约77.9%[24] - 营业利润本期为12,057,212.66元,上期为562,924.57元,同比增长约2041.9%[25] - 利润总额本期为11,864,135.55元,上期为558,066.63元,同比增长约2025.9%[25] - 净利润本期为10,391,308.29元,上期为 - 348,344.04元,扭亏为盈[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,076,941.42元,上期为1,072,404.17元,同比增长约839.7%[25] - 少数股东损益本期为314,366.87元,上期为 - 1,420,748.21元,扭亏为盈[25] - 综合收益总额本期为10,402,942.87元,上期为 - 300,364.72元,扭亏为盈[25] - 基本每股收益本期为0.08元,上期为0.01元,同比增长约700%[25] - 经营活动现金流入小计本期为2.0829610806亿美元,上期为1.5025393914亿美元,本期销售商品、提供劳务收到现金2.0014231329亿美元,上期为1.4715710924亿美元[28] - 经营活动现金流出小计本期为2.0035158653亿美元,上期为1.5509317940亿美元,本期支付给职工以及为职工支付现金5665.915598万美元,上期为3598.015951万美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为794.452153万美元,上期为 - 483.924026万美元[28] - 投资活动现金流入小计本期为3251.770412万美元,上期为2813.669288万美元,本期收回投资收到现金3250万美元,上期为400万美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为900.491443万美元,上期为3950.239091万美元,本期投资支付现金500万美元,上期为1350万美元[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2351.278969万美元,上期为 - 1136.569803万美元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为3681万美元,上期为9383.023748万美元,本期取得借款收到现金3681万美元,上期为7987万美元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为4225.859834万美元,上期为6988.732005万美元,本期偿还债务支付现金3122万美元,上期为5838.75万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 544.859834万美元,上期为2394.291743万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为2599.875811万美元,上期为782.234673万美元,期末现金及现金等价物余额本期为1.4173423052亿美元,上期为1.6600507057亿美元[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 应收票据较2024年12月31日增长76.27%,主要因新能源汽车动力电池散热液冷板业务回款及汽车密封条业务票据贴现减少[9] - 营业收入较2024年1 - 3月增长86.39%,因新型电池推广带动新能源汽车动力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务增长[10] - 营业成本较2024年1 - 3月增长105.17%,因新能源汽车动力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务量增长[10] - 销售费用较2024年1 - 3月减少36.42%,因去年同期处于关键市场开拓阶段费用支出大[10] - 营业利润较2024年1 - 3月增长2041.89%,因新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务增长[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,112人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为17.48%,持股数量为22,100,000股[13] - 股东何风华实际合计持有1000000股,李鹏宇实际合计持有996800股,深圳宽源私募证券基金管理有限公司-宽源红帆1号私募证券投资基金实际合计持有926300股[14] - 股东刘军期初限售股数为21150股,本期解除限售21150股,期末限售股数为0股[16] - 截至报告期末,控股股东周东及其一致行动人累计质押股份24426500股,占公司总股本126431804股的19.32%[18] 公司其他事项 - 控股子公司芜湖祥路于2025年2月再次通过高新技术企业认定,2024 - 2026年度可按15%的税率缴纳企业所得税[17] - 公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司、芜湖祥路提供担保,预计担保额度合计不超过9000万元[18] - 2025年4月3日,公司及相关责任人收到深圳证监局和深圳证券交易所的行政监管措施决定书[19]
科创新源:一季度净利润同比增长840%
快讯· 2025-04-28 15:54
财务表现 - 一季度营业收入达2 52亿元 同比增长86 39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1007 69万元 同比增长839 66% [1] 业务驱动因素 - 新能源汽车动力电池散热液冷板业务量显著增长 [1] - 汽车密封条业务量同步提升 [1]
科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
2025-04-27 10:01
证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-009 深圳科创新源新材料股份有限公司 2、债权人:中国银行股份有限公司苏州相城支行 二、担保进展情况 近日,公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行(以下简称"苏州相城支 行"或"债权人")出具了《最高额保证合同》,为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证,最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围,无需再次提交公司董事会审议。 三、担保协议的主要内容 1、保证人:深圳科创新源新材料股份有限公司 1 本次担保为第四届董事会第四次会议审议通过后新增的担保额度,不含之前已审批的仍在有效期内的担 保。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"科创新源")于 2025 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度预计的议案》,同意为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公 司(以下简称"瑞 ...