股权激励 - 核心管理人员等获授限制性股票168万股，占授予总数80%，占总股本1.07%[2] - 预留部分获授限制性股票42万股，占授予总数20%，占总股本0.27%[2] - 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象268人，拟归属数量270,668股，归属价格101.98元/股[2] - 首次授予及预留授予的限制性股票四个归属期归属权益数量占比分别为22%、24%、26%、28%[4] - 2021 - 2022年营业收入目标值及触发值分别为34.80亿元、32.40亿元，2022年实际营收31.88亿元，公司层面归属比例100%[22] - 267名激励对象绩效考核“良好”及以上，归属系数1.0；1名“合格”，归属系数0.6[22] 股本调整 - 2021年6月11日，以总股本156,493,144股为基数，每10股派5元现金，每10股转增5股，预留授予限制性股票数量由420,000股调整为630,000股[15] - 2022年6月15日，以总股本237,460,767股为基数，每10股派5元现金，每10股转增5股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由630,000股调整为945,000股，价格由200元/股调整为133元/股[16] - 2023年4月21日，同意作废45,939股限制性股票[16] - 2023年6月9日，以总股本359,488,286股为基数，每10股派3元现金，每10股转增3股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由899,061股调整为1,168,779股，价格由133元/股调整为102.08元/股[17] - 2023年4月21日，预留授予部分第一个归属期符合归属条件的限制性股票数量由197,587股调整为256,863股[17] - 2024年5月8日，完成部分股票期权注销及部分限制性股票作废事宜[13] - 作废276,485股限制性股票[19] - 以470,727,093股总股本为基数，每10股派1元现金[19] - 预留授予限制性股票授予价格由102.08元/股调整为101.98元/股[19] 会议审议 - 2021年4月1日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过相关股权激励议案[9] - 2021年4月19日，2021年第一次临时股东大会批准实施2021年限制性股票激励计划[9] - 2022年4月14日，第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案[11] - 2024年10月11日，第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[14] 其他 - 本次归属限制性股票270,668股，总股本至多增加270,668股[29] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[29] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[29] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[29] - 北京市君合律师事务所认为本次归属已取得现阶段必要批准和授权[30] - 本次归属条件已满足，公司关于本次归属的安排符合相关规定[30] - 备查文件包含公司第五届董事会第二次会议决议[31] - 备查文件包含公司第五届监事会第二次会议决议[31] - 备查文件包含《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权等事项的法律意见书》[31]

会议情况 - 圣邦股份第五届监事会第二次会议于2024年10月11日通讯召开，3名监事全参会[2] 议案表决 - 《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》全票通过[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》全票通过[5] - 《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》全票通过[6] 激励情况 - 268名激励对象满足2021年限制性股票激励计划归属条件，对应270,668股[4][5] - 590名激励对象满足2022年股票期权激励计划行权条件，对应1,018,617份[6]

股票期权授予与行权 - 首次授予部分股票期权第一个行权期可行权激励对象590人，可行权数量1,018,617份，约占总股本0.22%[3][22] - 2022年10月12日向631名激励对象授予380.70万份股票期权，行权价133元/份[10] - 首次授予股票期权四个行权期行权比例分别为22%、24%、26%、28%[6] - 本次可行权股票期权行权价格为101.98元/股[22] - 行权期限至2024年11月16日止[23] 人员获授情况 - 财务总监张绚获授6.00万份，占授予总数1.26%，占总股本0.02%[5] - 635名核心人员获授374.80万份，占授予总数78.74%，占总股本1.05%[5] - 预留部分获授95.20万份，占授予总数20.00%，占总股本0.27%[5] 业绩目标 - 2022年营业收入目标值27.98亿元，触发值26.86亿元[7] - 2023年营业收入目标值33.58亿元，触发值31.34亿元；22 - 23年累计目标值61.56亿元，触发值58.20亿元[7][16] - 2024年营业收入目标值38.62亿元，触发值35.37亿元；22 - 24年累计目标值100.18亿元，触发值93.57亿元[7] - 2025年营业收入目标值42.48亿元，触发值38.46亿元；22 - 2025年累计目标值142.66亿元，触发值132.03亿元[7] 调整与注销 - 2023年4月27日注销102,300份股票期权[11][14] - 2023年6月16日权益分派后，未行权数量调整为4,816,110份，行权价调整为102.08元/股[15] - 2024年5月8日注销1,268,301份股票期权[16][17] - 2024年6月19日权益分派后，行权价调整为101.98元/股[17] - 2024年6月24日注销9,090份股票期权[18] 其他 - 激励对象绩效评价优秀、良好、合格标准系数分别为1.0、0.6、0.0，不合格为0[8] - 2022年公司营业收入31.88亿元，公司层面行权比例100%[20] - 590名激励对象个人绩效均为“良好”及以上，个人层面行权系数1.0[20] - 若全部行权，公司总股本增加1,018,617股，摊薄2024年半年度基本每股收益但影响小[25] - 本次行权对股权结构无重大影响，完成后仍具备上市条件[25] - 本次行权募集资金用于补充流动资金[26] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[27]

公司会议 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年10月11日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[1] - 监事会审核该归属期归属名单，激励对象各方面符合规定，归属条件已成就[1]

股东大会信息 - 2024年9月19日下午14:30召开股东大会，提前15日公告通知股东[3][4][5] - 297名股东出席，代表232,987,690股，占比49.3634%[7] - 6名现场股东，代表93,177,947股，占比19.7417%[8][9] - 291名网络投票股东，代表139,809,743股，占比29.6216%[10] 选举结果 - 张世龙、张勤、林林当选非独立董事[13][15][17] - 杜美杰、唐春林当选独立董事[19][21] - 黄小琳、鲁立斌当选非职工代表监事[23][25] 审议结果 - 董事会成员薪酬及津贴方案同意率99.9263%[27] - 监事会成员薪酬及津贴方案同意率99.9816%[28] - 变更注册资本等议案同意率99.9921%[29]

监事会选举 - 公司2024年9月19日召开职代会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 刘明当选第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 刘明1970年出生，本科，有公司多岗位任职经历[4] - 刘明间接持股33,575股，占总股本0.0071%[5]

股东大会出席情况 - 出席股东（或代理人）297人，代表股份232,987,690股，占比49.3634%[4] - 现场投票股东6人，代表股份93,177,947股，占比19.7417%[4] - 网络投票股东291人，代表股份139,809,743股，占比29.6216%[5] - 中小投资者292人，代表股份56,246,714股，占比11.9171%[5] 选举情况 - 张世龙当选非独立董事，同意股数229,893,328股，占比98.6719%[6] - 张勤当选非独立董事，同意股数231,797,691股，占比99.4892%[6] - 杜美杰当选独立董事，同意股数227,614,361股，占比97.6937%[7] - 唐春林当选独立董事，同意股数232,051,673股，占比99.5983%[8] - 黄小琳当选非职工代表监事，同意股数232,029,931股，占比99.5889%[9] 议案审议情况 - 董事会成员薪酬及津贴方案同意股数57,174,166股，占比99.9263%[10] - 监事会成员薪酬及津贴方案同意229,749,762股，占比99.9816%[11] - 变更注册资本等议案同意232,969,240股，占比99.9921%[12] 其他 - 律师认为股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[13] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[14] - 公告发布于2024年9月19日[16]

人事变动 - 2024年9月19日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举张世龙为董事长，张勤为副董事长，任期三年[4][6] - 续聘张世龙为总经理，张勤、张绚、赵媛媛分别任副总经理等职，任期三年[8][9][10][11] 股权情况 - 张世龙间接持股90345865股，占比19.14%[16] - 张勤合计持股39698907股，占比8.42%[18] - 林林直接持股24268075股，占比5.14%[19] - 张绚因股权激励直接持股405991股，占比0.17%[24]

会议情况 - 公司于2024年9月19日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应参会监事3名，实参会3名[2] - 全体监事同意豁免会议通知提前5日发送要求[3] 选举结果 - 选举黄小琳为公司第五届监事会主席，任期三年[4] - 相关议案表决同意票数占比100%[3][4][5] 人员信息 - 截至公告日，黄小琳未持有公司股份[10] - 黄小琳与公司相关方无关联关系，任职资格合规[10]

公司治理 - 2024年9月19日完成董事会及监事会换届选举[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[5] 人员变动 - 陈景善、盛庆辉不再担任独立董事等职务[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 88825397[8]