内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,851,745股，发行价27.79元/股，募资773,999,993.55元，净额769,055,967.35元[1] - 截至2024年底，累计使用募资50,435.82万元，利息净额2,713.44万元，余额29,183.21万元[5] 资金投向 - 彩超、内窥镜产品研发等三项目拟投入76,905.60万元[4] 现金管理 - 2024年4月拟用不超40,000.00万元闲置募资现金管理，2024年底存续期存款余额27,500.00万元[6] - 2025年4月通过用不超30,000万元闲置募资现金管理议案[20] - 闲置募资投资保本型产品，由董事会授权管理层审批[10][11]

激励计划会议 - 2023年8月21日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月10日审议通过作废部分限制性股票议案[11] 业绩考核目标 - 2023年度中国大陆外科业务总收入目标A不低于1亿[13] - 2024年度中国大陆外科业务总收入目标A不低于1.45亿[13] 业绩结果 - 2024年大陆外科业务总收入未达1.16亿[14] 股票作废 - 合计作废已授予未归属限制性股票846,655股[17]

投资情况 - 投资额度不超20亿，资金可滚动使用，来源为闲置自有资金[2] - 投资额度有效期自股东大会审议通过起12个月[5] 决策进展 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[12] - 现金管理事项尚需提交股东大会审议[12] 投资相关 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[1] - 投资品种为低风险理财产品[3] - 以公司名义购买，董事会授权人员决策签署文件[6] 其他情况 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务开展[11] - 长城证券对现金管理事项无异议[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为20.14亿元，医疗器械产品业务收入占比100%[6] - 本期营业总成本为7.29亿元，上年同期为6.85亿元[22] - 本期营业利润为1.22亿元，上年同期为4.75亿元[22] - 本期净利润为1.42亿元，上年同期为4.54亿元[22] - 本期基本每股收益为0.33元，上年同期为1.06元[22] 财务数据 - 期末流动资产合计29.75亿元，上年年末为26.25亿元[18] - 期末流动负债合计10.83亿元，上年年末为5.69亿元[18] - 期末资产总计43.13亿元，上年年末为37.71亿元[18] - 期末货币资金15.79亿元，上年年末为17.75亿元[18] - 期末应收账款2.12亿元，上年年末为1.74亿元[18] - 期末存货6.53亿元，上年年末为5.31亿元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] 所有者权益 - 2034年年初归属于母公司所有者权益合计为27.3984841835亿元，本期期末余额为31.4595365128亿元[1] - 本期实收资本增加205.962万元，增幅为0.05%[1] - 本期资本公积增加2343.238017万元，增幅为2.26%[1] 业务收入成本 - 彩色超声诊断仪本期收入11.83亿美元，成本4.52亿美元，上年同期收入12.23亿美元，成本4.42亿美元[198] - 内窥镜及镜下治疗器具本期收入7.95亿美元，成本2.66亿美元，上年同期收入8.50亿美元，成本2.28亿美元[198] - 境内本期收入10.44亿美元，成本3.15亿美元，上年同期收入11.81亿美元，成本2.63亿美元[198] - 境外本期收入9.70亿美元，成本4.14亿美元，上年同期收入9.39亿美元，成本4.22亿美元[198] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,251,377,185.62元，上年同期为2,245,393,941.33元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为306,658,255.38元，上年同期为489,468,852.65元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为1,015,994,445.02元，上年同期为592,320,447.61元[26] 资产减值 - 存货期末账面余额764,263,191.60元，跌价准备111,187,021.41元，账面价值653,076,170.19元[160] - 上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司商誉减值准备本期增加55,912,450.27元[178] 项目进展 - 松山湖开立医疗器械产研项目预算32,734.29万元，工程累计投入占预算比例44.33%，进度65.97%[173] - 总部基地建设项目预算15,176.71万元，工程累计投入占预算比例68.90%，进度68.90%[173]

激励计划时间线 - 2022年1月16日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年2月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023 - 2025年4月10日分别审议通过各归属期相关议案[11] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年每年考核一次[13] - 各年度剔除相关费用后净利润和毛利润有增长要求[13] 业绩结果 - 2024年度未达第三个归属期业绩考核目标[14] 股票处理 - 2083800股已授予但未归属限制性股票作废[17]

会议情况 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2024年召集主持审计委员会会议6次[5] - 2024年通讯召开独立董事专门会议4次[6] 人事变动 - 2024年续聘罗曰佐为财务总监[15] - 2024年新聘任冯乃章、李翔为公司高管[17] 其他事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年股权激励计划履行必要程序[20]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与组长 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 工作组组长由公司董事长担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议经提议可随时开，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 记录与细则 - 会议记录保存至少10年[14] - 工作细则自董事会通过之日起生效实施[16]

公司治理 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2024年审计、薪酬等委员会召开多次会议[5][6] - 2024年独立董事现场工作15天[11] 人事变动 - 2024年续聘罗曰佐为财务总监[16] - 2024年新聘任冯乃章、李翔为高管[18] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司规范运作[21]

授信额度 - 公司及子公司拟申请2025年度授信额度不超48.3亿元，期限一年[1] - 招商银行深圳分行等多家银行分别提供不同额度授信[1]