固态电池概念市场表现 - 金银河股价上涨超过15% [1] - 道明光学股价涨停 华盛锂电 龙蟠科技 科恒股份 盟固利等多只股票涨幅超过5% [1] 行业发展趋势 - 多家主流车企计划推出搭载固态电池的新车型 [1] - 固态电池材料体系已基本定型 [1] - 2025年下半年将成为固态电池中试线落地与材料设备定点的双重关键节点 [1]

固态电池板块市场表现 - 野马电池股价直线封板 [1] - 科恒股份和华盛锂电涨幅接近8% [1] - 璞泰来、信宇人、金银河、盟固利等公司跟随上涨 [1]

电池板块市场表现 - A股电池板块盘初拉升 [1] - 信宇人20CM封板涨停 [1] - 金银河涨超13% [1] - 德信科技涨停 [1] - 领湃科技等跟涨 [1]

利润分配 - 2024年不现金分红、不送红股，10股转增3股[1] - 分红前总股本133,845,891股，后增至173,999,658股[1][3][4] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] 股份变动 - 限售股变动前23,866,063股，后31,024,140股，占比17.83%[7] - 无限售股变动前109,979,828股，后142,975,518股，占比82.17%[7] 其他 - 2024年度每股净收益 - 0.4639元[10] - 权益分派后调整限制性股票授予数量及价格[10]

业绩总结 - 2024年年度营业收入150,882.75万元，较上年同期降33.00%[3] - 2024年归母净利润-8,071.45万元，较上年同期降186.13%[3] - 2024年扣非净利润-9,182.90万元，较上年同期降207.97%[3] 项目进展 - 截至2024年末，两数字化工厂建设项目未投入[4] - 智能化工厂扩建项目投入进度慢，滞后于规划[5] - 调整后三募投项目预定可使用日期仍为2026年12月1日[5]

募集资金项目 - “新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”等2个项目截至2024年末未开始投入[4] - “面向新能源产业的高性能有机硅材料智能工厂扩建项目”投入进度缓慢[4] - 调整后三个募集资金投资项目预定可使用状态日期为2026年12月1日[4] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见2次[5] - 保荐人对公司培训1次，时间为2025年4月15日[6] 经营影响 - 国家宏观经济增速放缓，下游市场受影响，客户投资意愿降低、付款时间延长，影响公司毛利率和净利润[5] 监管处罚 - 2024年公司多个保荐项目因不同问题被监管部门采取警示函或出具监管函措施[12][13][14] - 2024年11月22日，中国证监会深圳监管局对公司出具责令改正等措施的决定[15] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在重大问题[7][8][9] - 公司及相关股东承诺均已履行[11] - 公司知悉监管函件后及时整改，加强内部控制[15]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年5月7日及5月13日[1] - 现场检查涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多方面内容[1][2][3][5][7] 合规问题 - 公司董监高发生重大变化未履行相应程序和信息披露义务[1][2] - 公司控股股东或实际控制人发生变化未履行相应程序和信息披露义务[2] - 从事风险投资等业务未建立完备、合规的内控制度[3] - 对外担保审议程序不合规且未履行相应信息披露义务[7] - 被担保方存在财务状况恶化等情形[7] - 被担保债务到期后继续提供担保未重新履行相应审批程序和披露义务[7] 业绩总结 - 2024年年度营业收入150,882.75万元，较上年同期变动 -33.00%[10] - 2024年归属于母公司的净利润 -8,071.45万元，较上年同期变动 -186.13%[10] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 -9,182.90万元，较上年同期变动 -207.97%[10] 其他情况 - 公司业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业可比公司比较无明显异常[9] - 公司及股东完全履行了相关承诺[9] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[9] - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[9] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 募投项目 - 新能源等三个募投项目投入进度滞后，调整后预定可使用日期仍为2026年12月1日[12][13]

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股盘中持续走低 [1] - 宁新新材、灵鸽科技跌幅超过10% [1] - 武汉蓝电、宏工科技、力王股份、领湃科技、纳科诺尔、金银河、利元亨、贝特瑞、上海洗霸等多股跌幅超过5% [1]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 出席会议股东及代表共66人，代表股份56,265,185股，占比42.0372％[9] - 现场会议股东及代理人8人，代表股份37,212,498股，占比42.0372%[9] - 网络投票股东58人，代表股份19,052,687股，占比14.2348%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[14] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意54,502,079股，占比96.8664%[18] - 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》同意55,888,387股，占比99.3303%[18] - 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》同意55,888,787股，占比99.3310%[20] - 《关于公司董事薪酬待遇的议案》同意24,204,293股，占比93.2021%[22] - 《关于公司监事薪酬待遇的议案》同意54,499,779股，占比96.8623%[23] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意55,886,487股，占比99.3269%[24] - 《关于终止实施公司2022年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》同意18,675,889股，占比98.0223%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意55,886,087股，占比99.3262%[26] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意55,888,387股，占比99.3303%[28] 会议相关程序 - 公司董事会2025年4月21日决议召集会议，4月23日发布通知公告[4] - 会议采用现场与网络投票方式，现场会议5月15日14:30在佛山召开，网络投票时间为5月15日[7] - 会议召集、召开程序符合规定，决议合法有效[30] 法律意见 - 法律意见一式三份，签字盖章后生效[31] - 法律意见签署时间为2025年05月15日[33]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...