会议安排 - 公司2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年2月22日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年3月10日下午14点30分召开本次股东大会现场会议[3][5] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人184人，代表股份154,050,251股，占比57.0556％[6] - 现场出席5人，代表股份151,698,479股，占比56.1846％[6] - 网络投票179人，代表股份2,351,772股，占比0.8710％[8] 议案表决 - 《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》同意153,876,081股，占比99.8869％[10] - 中小股东同意2,177,602股，占出席中小股东所持股份的92.5941％[10]

公司基本信息 - 北京数字认证股份有限公司注册资本为27,000万元，成立于2001年2月28日[19] - 版信通公司注册资本和实收资本均为1846.153846万元，2015年3月26日成立[20] - 版信通科技文化(苏州)有限公司注册资本1000万元，实收资本20万元[29] 业绩总结 - 2024年1 - 10月合并报表营业收入4541.42万元，净利润2400.10万元[43] - 2024年1 - 10月版信通科技文化（苏州）有限公司营业收入909.80万元，净利润164.48万元[32][33] - 北京麦版知识产权服务有限公司2024年1 - 10月营业收入357.79万元，净利润 - 18.15万元[29] - 2021 - 2024年1 - 10月公司营业收入分别为6053.86、4316.92、4295.42、4231.46万元[47] - 2021 - 2024年1 - 10月公司净利润分别为308.02、53.99、1726.73、2253.77万元[48] 股权相关 - 截至2024年10月31日，北京数字认证股份有限公司认缴出资675.72万元，持股版信通公司36.6015%[25] - 董事会同意转让所持有北京版信通技术有限公司36.6015%股权[118] 评估相关 - 北京版信通技术有限公司股东全部权益评估结论为278,943,000元，评估基准日为2024年10月31日[7][13] - 评估方法采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为评估结论[13] - 评估考虑企业申报的78项账外无形资产，其中1项发明专利于2024年12月20日取得，2项发明专利在受理中[14] 财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计54,369,515.61元，2023年12月31日为38,895,813.72元[137] - 2024年1 - 10月营业总收入45,414,182.19元，2023年度为43,001,711.03元[141] - 2024年1 - 10月净利润24,000,986.14元，较2023年度的17,006,609.15元增加[141] 人员与资质 - 截至2024年12月13日公司有员工50人，其中硕士5人，本科31人[38] - 公司拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、北京市“专精特新”中小企业资质[36] 业务与技术 - 公司专注为App开发者提供基于区块链的软著认证电子版权服务及其他增值服务，也面向企业用户提供代理或咨询服务[35] - 公司拥有3项专利、2项申请中专利、37项软件著作权、31项商标以及5项域名[34]

财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计54,369,515.61元，2023年12月31日为38,895,813.72元[12] - 2024年10月31日非流动资产合计3,801,622.69元，2023年12月31日为5,540,318.62元[12] - 2024年1 - 10月营业总收入45414182.19元，较2023年度增长5.61%[15] - 2024年1 - 10月净利润24000986.14元，较2023年度增长41.13%[15] 资产负债情况 - 2024年10月31日负债合计16745466.22元，2023年12月31日为17011446.40元[13] - 2024年10月31日所有者权益合计41425672.08元，2023年12月31日为27424685.94元[13] - 2024年10月31日流动负债合计15317010.97元，2023年12月31日为14696441.84元[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为26,573,096.95元，2023年度为20,692,390.84元[16] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为 - 868,120.81元，2023年度为 - 350,116.68元[16] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,665,056.27元，2023年度为199,437.17元[16] 公司股权结构 - 截至2024年10月31日，北京数字认证股份有限公司投资比例36.60%；北京云门信安科技有限公司投资比例50.50%[32] - 2024年10月实收资本（或股本）为8,461,538.46元，2023年度为8,000,000.00元[19] 子公司情况 - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共1户，2024年1 - 10月纳入合并范围的子公司共2户[33] - 版信通科技文化（苏州）有限公司2024年10月31日净资产1844779.02元，2024年1 - 10月净利润1644779.02元[115] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[36] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[37] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，财务报表以历史成本为计量基础[38] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[51] - 金融负债初始分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[53] 减值准备 - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收账款等[56] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[57] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[68] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按合并成本确定[69] 固定资产与折旧 - 电子设备、办公设备、运输工具折旧年限为5年，预计净残值率为5%，年折旧率为19%，折旧方法为年限平均法[77] - 2023年1月1日至12月31日，公司账面原值合计从2095930.69元增加到2307107.16元，增幅约10.1%[135] 收入与成本 - 2024年1 - 10月主营业务收入45,414,182.19元，成本6,368,668.65元；2023年度收入43,001,711.03元，成本10,820,090.93元[159] - 2024年1 - 10月销售费用合计3,566,659.57元，2023年度为5,120,427.07元[160]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让版信通36.6015%股权，待股东大会审议[2] - 转让通过北京产权交易所，受让方现金支付价款[14] - 交易选择分期付款，首期付款（含保证金）不低于总价款30%[16] 财务数据 - 2024年1 - 10月版信通营收4,541.42万元，净利润2,400.10万元[11] - 截至2024年10月31日，版信通资产5,817.11万元，负债1,674.55万元[11] - 公司所持版信通股权账面原值和净值均为2,753.68万元[6] 评估信息 - 版信通2024年10月31日股东全部权益价值评估为27,894.30万元，待国资机构备案[4] - 资产基础法评估净资产增值率43.01%，收益法增值率590.67%[12] - 采用收益法评估结果27,894.30万元作为最终结论[13] 交易细节 - 首次挂牌价格以备案评估结果对应权益价值和10,248.42万元孰高为准[4] - 保证金为挂牌价格的30%，信息披露不少于20个工作日[17] - 若征集到两个以上意向受让方，采用网络竞价方式[17] 交易影响 - 交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移[18] - 最终成交不确定，实施周期可能较长[19] - 转让股权影响根据实际成交情况确定[19]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-007 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 五届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-005 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事杜晓玲、独立 董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的 北京版信通技术有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年度公司与各关联方实际发生日常关联交易金额未超预计，待审计[7] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为10500万元[5] 关联交易金额 - 2025年预计向国资公司及其子公司销售商品、提供劳务金额为2800万元[4] - 2025年预计向版信通销售商品、提供劳务金额为100万元[5] - 2025年预计向广西数字认证销售商品、提供劳务金额为1000万元[5] - 2025年预计向中科鼎智销售商品、提供劳务金额为500万元[5] - 2025年预计从国资公司及其子公司采购商品、接受劳务金额为1300万元[5] - 2025年预计从中天信安采购商品、接受劳务金额为3000万元[5] - 2025年预计从源山讯通采购商品、接受劳务金额为1200万元[5] - 2025年预计租赁北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司金额为300万元[5] 关联公司数据 - 深圳中科鼎智科技有限公司2023年营收363.72万元，净利润11.80万元，总资产1836.54万元，净资产1495.37万元[19][21] - 北京中天信安科技有限责任公司2023年营收3401.94万元，净利润248.86万元，总资产1791.48万元，净资产473.60万元[22][23][24] - 源山讯通（北京）科技有限公司2023年营收670.92万元，净利润38.58万元，总资产346.40万元，净资产252.40万元[25][27][28] 关联交易内容 - 公司与国资公司等关联方交易包括提供电子认证等服务、采购网络信息等服务及产品、租赁房屋[29] - 公司与首信股份及其附属公司相互提供日常经营相关产品和服务[29] - 公司为版信通提供网络安全产品及服务，采购知识产权服务[29] - 公司为广西数字认证提供网络安全产品及服务[29] - 公司为中科鼎智提供电子认证等服务，采购网络安全软硬件产品及技术服务[30] - 公司向中天信安采购证书介质等产品和服务[30] - 公司向源山讯通采购网络安全软件及服务[31]

会议安排 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年2月5日送达全体监事[2] - 会议于2025年2月12日以通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（一）》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（二）》，3票同意[5][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2月5日通知董事，2月12日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过预计2025年度日常关联交易金额两议案[3][4] - 审议通过制定大额度资金运作管理办法议案[5][6]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1000 - 1300万元，上年同期亏损4720.24万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300 - 600万元，上年同期亏损5479.76万元[3] - 2024年公司收入同比增幅15%左右[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额为700万元左右[6] 业绩预告相关情况 - 公司与中审众环会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧[4] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[7]