公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第五届第二十二次董事会会议 审议修订董事会议事规则等文件 [1] - 会议采用现场和通讯相结合方式在公司16层第一会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来源于软件和信息技术服务业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为93亿元 [1] 行业属性 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业 [1]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议撤换[10] 会议表决 - 董事会表决一人一票，书面记名投票[14] - 决议需超全体董事半数赞成，另有规定除外[16] - 董事回避时相关规定及处理方式[16] - 提案未通过短期内不再审议[16] - 特定情况会议应暂缓表决[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书安排记录，出席人员签名[17] - 董事有不同意见可书面说明[18] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[19] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[19] 档案保存 - 董事会会议档案办公室保存，记录和决议与公司经营期限同[19] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，原规则废止[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 表决权规则 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[13] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 累积投票制 - 股东会就选举董事表决时，除选举一名董事外实行累积投票制[16] 提案审议 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[17] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[18] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[19] 决议实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 规则自股东会审议通过之日起生效施行，原《股东大会议事规则》废止[23] - 规则由董事会负责解释[23] - 规则未尽事宜按相关规定执行[23]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[3] - 监事提议临时会议，办事机构三工作日内发通知[5] - 提前书面通知，紧急情况可口头或电话通知[5][7] 会议形式与条件 - 原则现场召开，特殊情况可通讯方式[9] - 过半数监事出席方可举行，一人受托不超两名或总数三分之一[9] 表决与记录 - 一人一票，决议经全体监事半数以上通过[11] - 可全程录音，记录真实准确完整，需与会监事签字保存至少十年[12][13] 规则生效与解释 - 经股东大会审议通过生效，废止原《监事会议事规则》（2012年版）[17] - 由监事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[17]

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[2] - 公司注册资本为27000万元[3] - 公司设立时发行股份总数为4700万股，每股面值1元[12] - 公司已发行股份数为27000万股，均为普通股[12] 股东信息 - 北京市国有资产经营有限责任公司设立时认购2199.4308万股，占比46.7964%[10] - 首都信息发展股份有限公司设立时认购2098.8414万股，占比44.6562%[10] - 上海市数字证书认证中心有限公司设立时认购100.5894万股，占比2.1402%[10] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[19] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未执行的，股东有权要求董事会在30日内执行[19] 股东会相关 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[34] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[34] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[73] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[90] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[120][124] - 公司解聘或不续聘会计师事务所，需提前30天通知[120] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127][128][129]

公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[2] - 董事会拟增设1名职工代表董事席位，修订后董事会由九名董事组成[3][24] - 修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4700万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司股份总数和已发行股份数均为27000万股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[11] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[11] 股东会相关 - 年度股东会需于上一会计年度结束后的六个月内举行[12][13] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[24] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[24] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损、增减资、发债等方案[24] 财务资助与担保 - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，应提交股东会审议[26] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[12][13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润（母公司口径）的15%[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[39] 公司合并、清算等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[43] - 公司财产按顺序支付清算费用、职工工资等后，剩余财产按股东持股比例分配[44]

股东大会信息 - 公司定于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年10月17日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年10月10日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月17日[2] - 网络投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”[12] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年10月14日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[6] - 已填妥的参会股东登记表应于2025年10月14日17:00前送达公司[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年9月17日送达监事[3] - 会议于2025年9月26日在公司16层第一会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会、增设1名职工代表董事并修订《公司章程》的议案[4] - 原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接，《监事会议事规则》废止[4] 表决与审议 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案具体内容详见巨潮资讯网相关公告[5] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议安排 - 第五届董事会第二十二次会议9月17日通知、9月26日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会10月17日召开[14] 议案审议 - 审议通过取消监事会、增设职工董事并修订《公司章程》议案[3][4] - 审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案[8][9][11][12] - 审议通过提议召开2025年第三次临时股东大会议案[14][15] 后续事项 - 取消监事会等议案需提交股东大会审议[7][10][13] - 取消监事会后职权由审计与风险管理委员会承接[3] - 《股东大会议事规则》修订后名称变更[8]

股价表现与交易数据 - 9月18日盘中下跌2.02%至36.45元/股 成交1.94亿元 换手率2.00% 总市值98.42亿元 [1] - 主力资金净流出2390.66万元 特大单净卖出452.11万元 大单净卖出1938.56万元 [1] - 今年以来股价上涨16.12% 但近5日下跌3.37% 近20日下跌7.98% 近60日上涨10.09% [1] - 今年1次登上龙虎榜 最近7月31日净买入8494.26万元 买入总额1.93亿元(占比15.41%) 卖出总额1.08亿元(占比8.63%) [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务为电子认证服务(31.24%) 网络安全服务(29.16%) 网络安全产品(28.36%) 网络安全集成(11.24%) [1] - 属于计算机-软件开发-垂直应用软件行业 概念板块包括互联医疗 电子身份证 数据确权等 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.25亿元 同比减少21.13% [2] - 归母净利润-9035.23万元 同比减少208.89% [2] 股东结构变化 - 股东户数2.89万户 较上期增加22.71% [2] - 人均流通股9085股 较上期减少18.51% [2] - 南方中证1000ETF新进第八大股东持股124.69万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF增持6.79万股至116.10万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东 [3] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.44亿元 [3] - 近三年累计派现1755.00万元 [3]