公司核心人事变动 - 公司董事长詹榜华因到龄退休辞职 其辞去第五届董事会董事长 董事 战略与可持续发展委员会召集人 提名委员会委员等所有职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 离任后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 詹榜华先生原定任期自2023年9月28日至2026年9月27日 [1] - 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议 选举林雪焰先生为新任董事长 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] 公司治理与后续安排 - 根据公司章程规定 公司法定代表人相应变更为新任董事长林雪焰先生 [1] - 公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续 [1]

公司核心人事变动 - 公司董事长詹榜华先生于2025年12月17日因到龄退休辞职，同时辞去第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会召集人及提名委员会委员等全部职务 [1] - 公司第五届董事会第二十五次会议已选举林雪焰先生为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司董事长詹榜华因到龄退休辞职 其辞去第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等所有职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 离任后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 詹榜华原定任期自2023年9月28日至2026年9月27日 [1] - 公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议 选举林雪焰为新任董事长 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 根据公司章程 公司法定代表人相应变更为林雪焰 公司将办理相关工商登记变更手续 [1]

人事变动 - 2025年12月17日詹榜华因到龄退休辞职，原定任期至2026年9月27日[3] - 2025年12月18日林雪焰当选第五届董事会董事长，法定代表人变更[3] - 董事会免去林雪焰总经理职务，由其代行职责至新总经理聘任[4][5] - 董事会调整专门委员会成员，严轶补选为委员[6] 股份情况 - 截至披露日，詹榜华持股7207450股，占比2.67%[3] - 截至披露日，林雪焰持股1398403股，约占0.52%[11] - 截至披露日，严轶未持股[12]

董事会会议 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年12月18日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 选举林雪焰为董事长，法定代表人变更为其[3] - 免去林雪焰总经理职务，由其代行职责[5][6] - 任命林雪焰为战略与可持续发展委员会召集人[8]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.16%，报29.28元/股，成交4949.65万元，换手率0.66%，总市值79.06亿元 [1] - 当日主力资金净流入397.37万元，其中特大单净买入256.59万元（占比5.18%），大单净买入140.79万元 [1] - 公司今年以来股价下跌6.72%，近期表现分化：近5个交易日上涨2.85%，近20日下跌7.34%，近60日下跌21.29% [2] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月31日，龙虎榜净买入8494.26万元，买入总计1.93亿元（占总成交额15.41%），卖出总计1.08亿元（占总成交额8.63%） [2] 公司财务与经营状况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.09亿元，同比减少24.82%；归母净利润为-1.14亿元，同比减少321.65% [3] - 公司主营业务收入构成为：电子认证服务31.24%，网络安全服务29.16%，网络安全产品28.36%，网络安全集成11.24% [2] - 公司A股上市后累计派现1.44亿元，近三年累计派现1755.00万元 [4] 公司股东与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为2.46万户，较上期减少14.83%；人均流通股10667股，较上期增加17.41% [3] - 截至9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第六大流通股东，持股225.38万股，较上期增加109.28万股；南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股123.48万股，较上期减少1.21万股 [4] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为北京数字认证股份有限公司，成立于2001年2月28日，于2016年12月23日上市 [2] - 公司主营业务涉及电子认证服务、安全集成、安全咨询及运维服务 [2] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，所属概念板块包括财税信息化、电子支付、华为鲲鹏、电子身份证、国产软件等 [2]

公司治理动态 - 数字认证于12月16日晚间发布公告，宣布其第五届董事会第二十四次会议审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第五届第二十四次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作规程的议案 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合，地点位于公司16层第一会议室 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1] - 公司股票收盘价为28.45元 [1]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规及章程[2] - 国家秘密豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 需内部审核，董事长作最终决定[5] 信息管理 - 暂缓、豁免信息登记归档，保存不少于十年[5] - 定期报告公告后十日内报送材料[6] 披露要求 - 特定情形及时披露商业秘密[6] - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明[7] 责任机制 - 建立责任追究机制，处分违规责任人并要求赔偿[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会办公室解释[11]

投资决策 - 对外投资达特定标准需董事会审议后提交股东会审议[5][6] - 未达标准提交董事会审议[6] - 股东会、董事会为决策机构，在各自权限内决策[8] 信息披露 - 对外投资涉及资产总额占比等6种情况之一应及时披露[11] 部门职责 - 投资管理部门负责股权投资，财务部门负责委托理财[10] - 法务、内审等职能部门承担相关工作[11] 投资处理 - 公司可在5种情况收回对外投资[10] - 可在4种情况转让对外投资[10] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，原制度废止[14]