股东会信息 - 2025年12月29日15:00召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[3][5] - 网络投票时间2025年12月29日9:15 - 15:00[5][21][22] - 股权登记日为2025年12月18日[5][6] 议案情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[9] - 议案4与议案5为互斥议案，不得同时投同意票[3][8][9] - 提案含修订《公司章程》等多项议案[24] 登记信息 - 现场会议登记时间2025年12月26日9:30 - 16:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[12] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 人员信息 - 于涛1981年12月20日出生，未持有公司股份[30] - 陈少康1975年3月出生，未持股，任屹唐长厚副总经理[31][32]

公司治理与审计机构变更 - 公司计划将2025年度审计机构由中审亚太会计师事务所变更为大信会计师事务所 旨在充分保障年报审计工作安排 更好地适应公司未来业务发展及规范化需要 [1] - 前任审计机构中审亚太已为公司连续服务3年 并在2024年度出具了带强调事项段的无保留意见审计报告 [1] - 董事王晓芳对该议案投出反对票 其反对理由聚焦于临时变更会计师事务所可能在短期内影响年报审计质量 导致财务数据无法真实、准确及完整地披露 [2] 历史资金占用问题 - 2024年度审计报告指出 公司实际控制人及其关联方在2021年9月至2022年7月期间累计发生资金占用15,580.00万元 [1] - 截至2024年12月31日 尚有未归还本金2,799.95万元及利息330.98万元 合计3,130.93万元 [1] - 根据公司2025年4月29日发布的专项说明 截至该日 资金占用方已归还大部分资金 未归还余额已降至869.36万元 [1] 潜在风险与内部意见分歧 - 董事王晓芳指出 临时变更会计师事务所可能加剧公司面临的财务类强制退市风险 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第五届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：网络设备制造占比52.17%，物联网应用及技术服务占比46.93%，其他业务占比0.89% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为13.51元 [1] - 截至发稿，公司市值为27亿元 [1]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，过半数为独立董事且有会计专业人士[5] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 成员任期与同届董事会董事相同[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等[9] - 对特定事项审议后形成决议连同议案报送董事会[11] - 成员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[29] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题等[30] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查特定事项一次[30] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改和内部追责[32] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，召集人或二名以上成员联名可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发出通知[15] - 定期会议书面通知，临时会议可用电话等快捷方式，2日未书面异议视为收到[16] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议需全体成员过半数通过方有效[20] - 会议记录和决议保存期不少于十年[23][24] 其他规定 - 若决议内容或程序违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[3] - 成员变动致人数低于法定或欠缺会计专业人士，董事会应尽快选举新成员[9] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[31] - 成员对未公开信息负有保密义务[32] - 发现问题可要求公司自查、调查，必要时聘请第三方[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[34] - 无锡路通视信网络股份有限公司董事会时间为2025年12月[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情况公司应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 董事不足4人等情况需召开临时股东会[8] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[11] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[19] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 发行类别股，影响类别股股东权利事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 特定情况应采用累积投票制[26] - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[25] 决议与记录 - 股东会决议公告需列明相关内容[28] - 会议记录应记载相关内容[29] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27] - 表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[28] - 会议记录保存不少于十年[30] 其他规定 - 股东会连续举行直至形成决议，特殊情况采取措施并报告[30] - 通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[31] - 法院判决或裁定后，公司履行披露义务并配合执行[31] - 规则未尽事宜按法律和章程执行[34] - 规则中部分表述含本数规定[34] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[34] - 规则由董事会负责解释[34]

会议决议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 审议通过修订公司部分内部治理制度议案[1] 制度调整 - 不再设监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《股东会议事规则》等多项制度，制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营层办理《公司章程》及相关工商登记事宜[2]

人事变动 - 经持有10.46%股份股东吴世春推荐，补选于涛为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 于涛1981年12月20日出生，硕士学历，曾任无锡路通网络技术有限公司总经理等职[4] - 截至公告披露日，于涛未持股，与大股东无关联，无不良记录[4]

审计意见与机构变更 - 公司2024年度审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] - 拟聘任大信为2025年度审计机构，原是中审亚太[2] 审计费用 - 2025年度审计费用预计78万元，较上一期下降2.5%[8] 议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议变更会计师事务所议案，3票同意，1票反对，0票弃权[11]

公司基本情况 - 公司于2016年10月18日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[9] - 公司注册资本为2亿元[11] - 公司股份总数为20000万股，其中普通股20000万股，其他种类股0股[32] 股权结构 - 原公司股东作为发起人，股份总数4500万股，合计占比100%[31] - 无锡靖弘投资咨询有限公司认购6275325股，股权比例13.9452%[30] - 贾清认购5020240股，股权比例11.1561%[30] - 无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）认购4200000股，股权比例9.3333%[30] - 刘毅认购4038462股，股权比例8.9743%[30] - 仇一兵认购3765179股，股权比例8.3671%[30] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的百分之二十五，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[47] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有[49] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式，因特定情形收购应通过公开集中交易方式[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[79] - 董事人数不足5人等情况，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[80][81] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[75] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人[180] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[194] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[185] 交易审议标准 - 对外投资等交易董事会审批权限：资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等5项标准[186] - 对外投资等交易股东会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5项标准[187][188] - 关联交易董事会审议标准：与关联自然人交易30万元以上等[189] - 关联交易股东会审议标准：交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[189]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 候选人可由董事会或特定股东提出[12] - 连续任职不得超六年，期满36个月内不得被提名[11][14] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[10] - 现场工作不少于15日，工作记录保存10年[23][24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，60日内补选[15] 专门委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[22] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[22][23] 信息与费用保障 - 保证独立董事信息畅通，提供会议资料并保存10年[28] - 聘请中介机构费用由公司承担，给予适当津贴[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[33]