公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行监事会职权[1] - 将“股东大会”统一调整为“股东会”[1] 法定代表人 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或总经理，由全体董事过半数选举产生，辞任后三十日内确定新法定代表人[3] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议通过[14][15] - 董事人数不足5人或公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[16,17,18] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[34][35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[38] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[46] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50] - 公司减少注册资本自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50][51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]

董事会会议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，4名董事全出席[2] - 同意补选于涛为非独立董事候选人，3同意1反对0弃权，待股东会审议[3] - 拟修订《公司章程》并办工商变更登记，3同意1反对0弃权，待股东会审议[6][7] 制度与机构变更 - 修订部分内部治理制度，各子议案3同意1反对0弃权，部分待股东会审议[8][9] - 拟变更会计师事务所，由中审亚太换为大信，3同意1反对0弃权，待股东会审议[10][11] 股东会安排 - 决定2025年12月29日15:00召开2025年第三次临时股东会，3同意1反对0弃权[12][13] 董事反对原因 - 董事王晓芳对多项议案投反对票，质疑于涛任职、章程修订等[18]

公司人事变动 - 公司职工代表监事刘延成因个人原因离职，并辞去第五届监事会职工代表监事职务，离职后不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：网络设备制造占比52.17%，物联网应用及技术服务占比46.93%，其他业务占比0.89% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

人员变动 - 职工代表监事刘延成因个人原因离职，原定任期至2027年10月16日[2] - 辞职后不在公司担任其他职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 公司治理 - 刘延成辞职后监事会职工代表比例低于三分之一，公司拟取消监事会[2] - 取消监事会生效前刘延成继续履职，不影响公司及监事会运作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月9日[4]

股东减持情况 - 顾纪明集中竞价减持500,000股，均价12.1660元/股，比例0.2500%[2] - 尹冠民集中竞价减持1,000,000股，均价11.9096元/股，比例0.5000%[2] - 顾纪明减持前持股4,414,727股，后持股3,914,727股[4] - 尹冠民减持前持股2,112,058股，后持股1,112,058股[4] 其他信息 - 公告日期为2025年12月1日[7] - 备查文件为《关于股份减持计划期限届满的告知函》[6]

业绩相关 - 2021年9月至2022年7月，实控人及其关联方累计资金占用15580万元[3] - 截至公告披露日，累计归还14710.64万元，未归还869.36万元[5] 公司情况 - 2023年2月1日起，公司股票被实施其他风险警示[2] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[7]

人员聘任 - 公司于2025年11月25日会议审议聘任张美艳为财务总监[2] - 会议审议聘任张心林为副总经理[2] 人员背景 - 张美艳曾担任多家公司相关职务，无持股及关联关系[4][5] - 张心林曾任开元教育等公司职务，无持股及关联关系[6] 任职情况 - 两位新聘任人员均无任职限制情形[2][5][6]

会议信息 - 公司于2025年11月20日通知、25日通讯召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 会议应到董事4名，实到4名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任张美艳为财务总监、张心林为副总经理[3] - 任期至本届董事会届满[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》4票同意通过[4]

诉讼情况 - 两案原告均撤诉，公司为原告[3] - 两案涉案金额合计250万元（暂计）及诉讼费[3] - （2025）京0114民初27752号案保全费5000元公司已交纳[6] 时间节点 - 2025年7月23日披露诉讼公告[4] - 2025年11月20日收到准许撤诉裁定书[5] - 公告日期为2025年11月21日[10] 影响及其他 - 诉讼对公司利润无重大影响[3] - 截至公告日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6]

股东减持情况 - 特定股东萍乡汇德企业管理中心减持公司股份199万股，占公司总股本0.995% [1] - 本次减持计划期限已届满 [1] 公司业务构成 - 公司营业收入主要来源于网络设备制造，占比52.17% [1] - 物联网应用及技术服务业务收入占比46.93% [1] - 其他业务收入占比0.89% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为25亿元 [2]