审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，过半数为独立董事且有会计专业人士[5] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 成员任期与同届董事会董事相同[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等[9] - 对特定事项审议后形成决议连同议案报送董事会[11] - 成员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[29] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题等[30] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查特定事项一次[30] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改和内部追责[32] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，召集人或二名以上成员联名可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发出通知[15] - 定期会议书面通知，临时会议可用电话等快捷方式，2日未书面异议视为收到[16] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议需全体成员过半数通过方有效[20] - 会议记录和决议保存期不少于十年[23][24] 其他规定 - 若决议内容或程序违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[3] - 成员变动致人数低于法定或欠缺会计专业人士，董事会应尽快选举新成员[9] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[31] - 成员对未公开信息负有保密义务[32] - 发现问题可要求公司自查、调查，必要时聘请第三方[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[34] - 无锡路通视信网络股份有限公司董事会时间为2025年12月[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情况公司应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 董事不足4人等情况需召开临时股东会[8] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[11] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[19] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 发行类别股，影响类别股股东权利事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 特定情况应采用累积投票制[26] - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[25] 决议与记录 - 股东会决议公告需列明相关内容[28] - 会议记录应记载相关内容[29] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27] - 表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[28] - 会议记录保存不少于十年[30] 其他规定 - 股东会连续举行直至形成决议，特殊情况采取措施并报告[30] - 通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[31] - 法院判决或裁定后，公司履行披露义务并配合执行[31] - 规则未尽事宜按法律和章程执行[34] - 规则中部分表述含本数规定[34] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[34] - 规则由董事会负责解释[34]

会议决议 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 审议通过修订公司部分内部治理制度议案[1] 制度调整 - 不再设监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《股东会议事规则》等多项制度，制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营层办理《公司章程》及相关工商登记事宜[2]

人事变动 - 经持有10.46%股份股东吴世春推荐，补选于涛为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 于涛1981年12月20日出生，硕士学历，曾任无锡路通网络技术有限公司总经理等职[4] - 截至公告披露日，于涛未持股，与大股东无关联，无不良记录[4]

审计意见与机构变更 - 公司2024年度审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] - 拟聘任大信为2025年度审计机构，原是中审亚太[2] 审计费用 - 2025年度审计费用预计78万元，较上一期下降2.5%[8] 议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议变更会计师事务所议案，3票同意，1票反对，0票弃权[11]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 候选人可由董事会或特定股东提出[12] - 连续任职不得超六年，期满36个月内不得被提名[11][14] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[10] - 现场工作不少于15日，工作记录保存10年[23][24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，60日内补选[15] 专门委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[22] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[22][23] 信息与费用保障 - 保证独立董事信息畅通，提供会议资料并保存10年[28] - 聘请中介机构费用由公司承担，给予适当津贴[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[33]

公司基本情况 - 公司于2016年10月18日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[9] - 公司注册资本为2亿元[11] - 公司股份总数为20000万股，其中普通股20000万股，其他种类股0股[32] 股权结构 - 原公司股东作为发起人，股份总数4500万股，合计占比100%[31] - 无锡靖弘投资咨询有限公司认购6275325股，股权比例13.9452%[30] - 贾清认购5020240股，股权比例11.1561%[30] - 无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）认购4200000股，股权比例9.3333%[30] - 刘毅认购4038462股，股权比例8.9743%[30] - 仇一兵认购3765179股，股权比例8.3671%[30] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的百分之二十五，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[47] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有[49] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式，因特定情形收购应通过公开集中交易方式[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[79] - 董事人数不足5人等情况，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[80][81] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[75] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人[180] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[194] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[185] 交易审议标准 - 对外投资等交易董事会审批权限：资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等5项标准[186] - 对外投资等交易股东会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5项标准[187][188] - 关联交易董事会审议标准：与关联自然人交易30万元以上等[189] - 关联交易股东会审议标准：交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[189]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月29日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月18日[4] - 会议地点为无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号5楼555会议室[5] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 对所有议案实施中小投资者单独计票并披露结果[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为无锡路通视信董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F403）[11] 投票信息 - 网络投票代码为350555，简称路通投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[22] 人员信息 - 于涛1981年12月20日出生，硕士学历，现任公司总经理[31] - 截至公告披露日，于涛未持有路通视信股份[31]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[6] - 董事任期三年，董事长由全体董事过半数选举产生[6] - 兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[6] 专门委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[13] - 5种情形应召开临时董事会会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[14][15] - 定期和临时董事会会议分别提前10日和5日书面通知[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[10] 会议变更与出席规定 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[19] - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应建议撤换[21] 表决与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决一人一票，决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事通过[23][24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[25] 提案与记录规定 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] - 董事会会议记录应保存不少于十年[28] 董事长职责与规则生效解释 - 董事长主持会议、督促检查决议执行及行使董事会授予职权[33] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会负责解释[32][34]

信息披露制度 - 公司2025年12月制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露条件与程序 - 暂缓、豁免披露需符合未泄露等条件[7] - 涉及国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[8] - 公司暂缓、豁免披露需履行审核程序并登记入档[8] 申请与审批 - 申请人提交资料并负责真实性[10] - 董事会办公室、秘书审核后报董事长审批[10] 后续报送与机制 - 报告公告后十日内报送相关材料至深交所及证监局[10] - 公司确立信息披露责任追究机制[10]