证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-038 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审核，同意选举夏小军为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）于 2024 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体监事共同推举夏小军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会后，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体董事共同推举董事邹余耀先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司业绩同比上升，毛利率因销售和成本因素上升[3] 资金管理 - 2023年7月财务失误挪用200万募资，要求归还并加强学习[5][6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户4次等，未及时审阅文件0次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次，报告期无变更[3][9] 承诺履行 - 2017 - 2022年公司及股东承诺均已履行[7][8]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-034 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-033），经核查发现，股东大会通知中"二、 会议审议事项"和"附件 2：授权委托书"中的议案存在遗漏，现更正如下： 二、更正后： （一）"二、会议审议事项"之更正如下： 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下： | 提案编 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 提案名称 | 该列打钩的栏目 | | | | | 可以投票 | | 100 | | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司《 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反 ...

| 更正前： | | --- | 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》 的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第 二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚 未披露，现将该公告进行补充披露。 一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案 表格之更正如下： | 12.01 | 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 12.02 | 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | 12.0 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-033 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300554，股票简称为三超新材[7] - 公司注册地址位于南京市江宁区淳化街道泽诚路77号[8] - 公司网址为www.diasc.com.cn，电子信箱为sanchao@diasc.com.cn[8] - 公司的法定代表人为邹余耀[8] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为481,047,822.26元，同比增长18.33%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为26,915,041.92元，同比增长109.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,377,093.83元，同比增长81.03%[9] - 公司2023年末资产总额为1,184,613,927.77元，同比增长18.74%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为810,515,496.99元，同比增长22.23%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2423元，同比增长82.45%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.2413元，同比增长81.70%[9] 产品和市场 - 公司主要从事超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售[15] - 公司产品主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序[17] - 公司新的主营产品为半导体制造相关设备，已推出硅棒磨削中心，后续将推出晶圆减薄机、倒角机等[18] - 公司主营业务产品硅切片线销售价格下降，但销量增加，业绩提升[23] 资金情况 - 公司募集资金总体使用情况中，2023年已使用募集资金为7,489.18万元，主要用于特定对象发行股票[44] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币119,999,987.91元，实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元[45] - 公司募集资金余额为41,008,344.48元，实际使用募集资金为7,489.18万元[46] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定，建立健全公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[70] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，符合法律和公司章程要求[71] - 公司监事会设有3名监事，包括1名职工监事，符合法律和公司章程要求[72] 股东情况 - 公司控股股东为自然人控股，控股股东姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[168] - 公司实际控制人为自然人，实际控制人姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[169] - 新增股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股数量为1,352,220股，占总股本的比例为1.18%[166]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-021 南京三超新材料股份有限公司 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行证券的种类、数量和面值 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》 规定，公司董事会提请股东大会授权董事 ...