股价情况 - 三超新材股票连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达32.88%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] - 主营电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构无重大变化[7] 提示 - 投资者应审慎决策，指定信息披露媒体为《中国证券报》及《巨潮资讯网》[7]

控股子公司变更 - 名称变更为江苏三芯精密机械有限公司[1] - 住所变更为江苏省淮安市金湖县金北工业集中区27号[1] - 经营范围新增半导体器件与光伏设备相关制造销售[1][3] 控股子公司信息 - 统一社会信用代码为91320115MAC4BLLX33[4] - 类型为有限责任公司，法定代表人为李昌宝[4] - 注册资本1000万元，2022年11月16日成立[4] 其他 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公告发布时间为2024年5月17日[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,457,656.75元，比上年同期增长6.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,735,485.59元，比上年同期增长280.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 52,243,498.59元，比上年同期减少55.13%[5] - 本报告期末总资产1,147,418,357.07元，比上年度末减少3.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.1145765675亿元，较上期的1.0454599996亿元增长6.61%[19] - 营业总成本为1.133114543亿元，较上期的1.0720050223亿元增长5.70%[19] - 净利润为303.733725万元，较上期的25.00745万元增长1114.57%[20] - 归属母公司所有者的净利润为373.548559万元，较上期的98.281436万元增长279.90%[20] - 资产总计为11.4741835707亿元，较上期的11.8461392777亿元下降3.14%[16] - 负债合计为3.2364044265亿元，较上期的3.7260269115亿元下降13.14%[17] - 所有者权益合计为8.2377791442亿元，较上期的8.1201123662亿元增长1.45%[17] - 基本每股收益为0.0327元，较上期的0.0094元增长247.87%[21] - 稀释每股收益为0.0326元，较上期的0.0094元增长246.81%[21] - 综合收益总额为281.303445万元，较上期的26.432969万元增长964.29%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少41.28%，主要系本期偿还贷款所致[9] - 应收款项融资较期初增长38.68%，主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项较期初增长174.19%，主要系本期预付采购款项增加所致[9] - 在建工程较期初减少77.20%，主要系本期在建工程完工转固所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额64,954,552.79元，期初余额110,617,847.75元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额30,000,000元，期初余额35,047,222.22元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额153,930,305.40元，期初余额177,613,068.66元[15] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额105,523,026.84元，期初余额76,089,582.65元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额4,961,157.29元，期初余额1,809,388.33元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额2,100,135.38元，期初余额1,645,590.12元[15] 税费及现金流相关关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长91.84%，主要系本期增值税增加所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长10104.08%，主要系本期理财到期增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,920,565.67元，上期为52,434,435.86元[23] - 收到的税费返还本期为61,872.13元，上期为295,075.66元[23] - 经营活动现金流入小计本期为56,100,582.96元，上期为53,862,804.97元[23] - 经营活动现金流出小计本期为108,344,081.55元，上期为87,540,754.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,243,498.59元，上期为 - 33,677,949.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为35,149,150.68元，上期为343,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为61,702,697.40元，上期为10,934,058.99元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为58,023,500.00元，上期为53,049,649.50元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为26,219,140.18元，上期为2,150,620.47元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,914,912.95元，上期为6,621,634.79元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 邹余耀持股比例40.79%，持股数量46,588,714股，其中限售股34,941,535股，质押17,690,000股[10] - 刘建勋持股比例9.71%，持股数量11,093,520股，无限售股[10] - 限售股份期初总数35,316,059股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为35,316,059股[12]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、李寒松、余刚、邹海培通讯参会。会议由 董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 044 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 ...

第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-045 南京三超新材料股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 ...

1、公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 114,211,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金股利 9,136,926.16 元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公 司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司的总股本发生变动， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-041 南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2、自 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-040 南京三超新材料股份有限公司 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次质 | 本次质押 | 所持 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | | | 司总 | | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | | 比例 | | 后质押股 | 股份 | | 已质押股 | 占已质 | | | | 称 | 持股数量 | （% | 押股份 | 份数量 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | ） | 数量 | （股） | （% | 比例 | 冻结、标记 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | （股） | | ） | （%） | 数量（股） | （%） | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | | | （股） | （ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0124 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东 ...

会议信息 - 现场会议于2024年4月11日13:30召开[2] - 网络投票时间为2024年4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议主持人是邹余耀先生[6] - 会议召集人是公司董事会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份58,105,529股，占总股份50.8753％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份57,857,429股，占总股份50.6581％[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份248,100股，占总股份0.2172％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份248,200股，占总股份0.2173％[8] 议案表决 - 各议案总表决：同意58,094,829股，占出席股东所持股份99.9816％；反对10,700股，占0.0184％；弃权0股[11][14][18][21][24][28][31][34][36] - 各议案中小股东总表决：同意237,500股，占出席中小股东所持股份95.6890％；反对10,700股，占4.3110％；弃权0股[12][15][19][22][26][29][32][35] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[39] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意57,857,429股，占比99.5730%，反对248,100股，占比0.4270%[43] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[46] 人员选举 - 邹余耀、周海鑫、吉国胜当选非独立董事[55][57][59] - 李寒松、党耀国、余刚当选独立董事[67][69][71] - 戴超、田晓庆当选第四届监事会非职工代表监事[75][77] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议通知、召集、召开程序合法有效[78] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[79]

公司治理 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管、证券事务代表[3] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[9] - 聘任3名高级管理人员及1名证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12] - 董事会四个专门委员会任期三年[6] 人员变动 - 狄峰任期届满不再担任非独立董事、副总经理[17] 股权结构 - 邹余耀持股46,588,714股，占总股本40.79%，为实控人[19] - 吉国胜持股98,280股，占总股本0.09%[20] - 截至公告披露日，姬昆、张赛赛未持股[22] 其他 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[8] - 吉国胜、张赛赛取得深交所董事会秘书资格证书[15] - 高管、证券事务代表办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号[15]