产品与业务表现 - TSX和TCXO合计出货量较上年同期略有增长 [2] - 光通信领域产品增长率高于消费类电子产品等其他应用领域 [3] - 主要产品包括SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器和OSC振荡器 [3][4] 客户与认证情况 - 未直接供货给寒武纪科技股份有限公司 [2] - 未直接供货给深圳新凯莱公司 [2] - 已获得高通、英特尔、联发科等20余家芯片平台和方案商认证 [3] - 中国大陆唯一进入联发科手机芯片参考设计列表的企业 [3] - 中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商 [3] 技术研发与行业地位 - 专注压电石英晶体频率元器件行业超20年 [4] - 国家专精特新"小巨人"、广东省级制造业单项冠军企业 [4] - 国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一 [4] - 技术研发聚焦小型化、高频化、高精度、器件化方向 [4] 应用领域 - 产品应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域 [3] - 产品在光模块、光通信领域已有相关应用 [3]

会议基本信息 - 惠伦晶体于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 会议由第五届董事会召集 董事长赵剑华主持[1] - 现场会议地点为广东省东莞市黄江镇公司会议室 网络投票通过深交所交易系统进行 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 出席会议股东共153人 代表股份46,274,041股 占公司有表决权股份总数的16.4791% 其中现场出席股东5人代表2,943,600股(占比1.0483%) 网络投票股东148人代表43,330,441股(占比15.4308%)[2] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决同意45,008,061股(占比97.2642%) 反对1,255,380股(2.7129%) 弃权10,600股(0.0229%) 中小股东表决同意1,737,081股(57.8437%) 反对1,255,380股(41.8033%) 弃权10,600股(0.3530%)[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获总表决同意45,035,081股(97.3226%) 反对283,080股(0.6117%) 弃权955,880股(2.0657%) 中小股东表决同意1,764,101股(58.7434%) 反对283,080股(9.4264%) 弃权955,880股(31.8302%)[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获总表决同意45,946,781股(99.2928%) 反对316,380股(0.6837%) 弃权10,880股(0.0235%) 中小股东表决同意2,675,801股(89.1025%) 反对316,380股(10.5353%) 弃权10,880股(0.3623%)[4] 治理制度修订议案 - 涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等8项制度修订议案均获高比例通过 总表决同意率均超过99.25% 中小股东同意率均超过88.5%[4][5][6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获总表决同意45,975,281股(99.3544%) 中小股东表决同意2,704,301股(90.0515%)[5] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》获总表决同意45,979,981股(99.3645%) 中小股东表决同意2,709,001股(90.2080%)[6] 法律意见与会议效力 - 北京市君泽君(深圳)律师事务所确认会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效[7] - 本次股东会各项议案通过将对公司后续发展和规范治理起到积极推动作用[7]

股东会信息 - 公司于2025年8月28日决议召集本次股东会，8月29日发出《股东会通知》[5] - 本次股东会现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共153人，持有公司有表决权股份46,274,041股，占公司股份总数的16.4791%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份2,943,600股，占公司股份总数的1.0483%[8] - 参加网络投票的股东共148人，持有公司有表决权股份43,330,441股，占公司股份总数的15.4308%[8] - 中小股东共147人，代表公司有表决权股份3,003,061股，占公司股份总数的1.0695%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票45,008,061股，占比97.2642%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票45,035,081股，占比97.3226%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票45,946,781股，占比99.2928%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票45,980,081股，占比99.3647%[21] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意45,980,081股，占比99.3647%；反对283,080股，占比0.6117%；弃权10,880股，占比0.0235%[23] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，中小股东同意2,709,101股，占比90.2113%；反对283,080股，占比9.4264%；弃权10,880股，占比0.3623%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意45,944,781股，占比99.2885%；反对318,380股，占比0.6880%；弃权10,880股，占比0.0235%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小股东同意2,673,801股，占比89.0359%；反对318,380股，占比10.6018%；弃权10,880股，占比0.3623%[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意45,975,281股，占比99.3544%；反对271,080股，占比0.5858%；弃权27,680股，占比0.0598%[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，中小股东同意2,704,301股，占比90.0515%；反对271,080股，占比9.0268%；弃权27,680股，占比0.9217%[28] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意45,979,181股，占比99.3628%；反对285,080股，占比0.6161%；弃权9,780股，占比0.0211%[30] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，中小股东同意2,708,201股，占比90.1814%；反对285,080股，占比9.4930%；弃权9,780股，占比0.3257%[31] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意45,943,881股，占比99.2865%；反对320,380股，占比0.6924%；弃权9,780股，占比0.0211%[33] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，中小股东同意2,672,901股，占比89.0059%；反对320,380股，占比10.6684%；弃权9,780股，占比0.3257%[33]

股东出席情况 - 出席股东会股东153人，代表股份46,274,041股，占比16.4791%[5] - 现场出席股东5人，代表股份2,943,600股，占比1.0483%[6] - 网络投票股东148人，代表股份43,330,441股，占比15.4308％[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意45,008,061股，占比97.2642%[7] - 《关于修订<公司章程>》同意45,035,081股，占比97.3226%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意45,946,781股，占比99.2928%[10] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等程序符合规定，表决合法有效[21] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议[22] - 公告发布时间为2025年9月15日[24]

金融要闻 - 东莞农商银行2025年上半年净利润26.28亿元人民币 同比下降22.22% 营业收入55.01亿元人民币 同比下降14.02% [2] - 集团资产总额7604.45亿元人民币 较上年末增长1.95% 存款余额5323.64亿元人民币 较上年末增长2.33% 贷款余额3944.15亿元人民币 较上年末增长3.51% [2] 消费电子行业 - 捷荣技术2025年上半年营业收入8.12亿元人民币 同比增长46.0% 归母净利润亏损1.97亿元人民币 较去年同期亏损1.27亿元进一步扩大 [3] - 公司专注于3C行业精密模具及结构件制造 正优化生产工艺并拓展无人机等新客户需求 [3] 高端装备制造 - 宏工科技2025年上半年营业收入7.75亿元人民币 同比下降19.32% 归母净利润5356万元人民币 同比下降15.7% [4] - 锂电产线设备收入同比下降16.55% 食药化塑产线设备收入下降45.40% 海外业务增长率达789.35% [4] 电子元器件 - 惠伦晶体2025年上半年营业收入2.67亿元人民币 同比下降7.1% 归母净利润亏损6658万元人民币 同比下降2679.4% [5] - TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超4.5亿只 同比增长约55% [5] 纺织服装 - 都市丽人2025年上半年营收14.36亿元人民币 同比下降5.15% 归母净利润5780万元人民币 同比下降约30% [6] - 电商GMV超16亿元人民币 同比增长243% 纯棉居物业绩同比增长约46% [6] 海外投资布局 - 宜安科技拟在墨西哥投资5000万美元设立全资子公司 注册资本500万美元 2025年上半年营收7.22亿元人民币 同比下降6.95% [7] - 宇瞳光学拟投资3000万日元在日本设立全资子公司 注册资本1000万日元 从事光学产品研发及进出口贸易 [8]

财务表现 - 营业收入2.67亿元 同比下降7.1% [1][3] - 归属于上市公司股东净利润亏损6658.32万元 同比大幅下降2679.39% [1][3] - 扣除非经常性损益净利润亏损7256.66万元 同比下降1371.37% [1][3] - 经营活动现金流量净额690.58万元 同比下滑79.29% [1] - 基本每股收益-0.24元/股 同比下降2500% [1] - 加权平均净资产收益率-11.06% 同比下降11.37个百分点 [1] - 总资产15.88亿元 较上年度末下降4.88% [1] - 归属于上市公司股东净资产5.68亿元 较上年度末减少10.65% [1] 业务运营 - 石英晶体元器件出货量7.66亿只 同比下降2.35% [1] - 业绩下滑主因产品销售单价与数量小幅下跌及部分原材料价格上涨 [2] - 基于谨慎性原则计提存货跌价准备 [2] 产品与技术 - 专注于频率控制与选择元器件行业 具备MHz各类型号压电石英晶体元器件自主研发生产能力 [2] - MHz小尺寸产品量产及批量供货处于国内行业领先地位 2012年实现1612尺寸产品量产 [2] - 报告期内1210尺寸产品已向客户交货 [2] - 国内率先实现TSX热敏晶体、TCXO振荡器等高附加值产品批量生产与供货 [3] 市场与客户 - 2024年TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超4.5亿只 同比增长约55% [3] - 与国内外知名智能手机生产厂商、智能家居家电厂商、物联网模组模块厂商及北斗定位导航IC设计厂商深度合作 [3] - TCXO产品已成为我国定位导航领域主要供应商 将在北斗标配化、产业化进程中发挥重要作用 [3] - TSX热敏晶体主要应用于智能手机领域 2024年出货量增幅大于全球智能手机出货量增幅 市场占有率与竞争力提升 [3]

星闪概念板块市场表现 - 星闪概念板块午后再度下挫 淳中科技封板跌停 恒玄科技跌超8% 奇安信 惠伦晶体 翱捷科技跌超7% 好上好 中科蓝讯等跟跌 [1]

董事会决议 - 会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 应到董事7人实到7人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项重要议案 所有议案表决结果均为同意7票反对0票弃权0票 [2] 财务报告与审计 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及其摘要 认为编制和审核程序合规 报告已通过董事会审计委员会审议 [2] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 该议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 修订公司章程及其附件 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 均需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2] - 修订21项公司治理制度 包括独立董事制度和募集资金管理制度等 所有修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [2] - 投资者可通过巨潮资讯网查询相关详细信息 [2][3]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 8 月 28 日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 第一条 为维护广东惠伦晶体科技股份有限公 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 人的合法权益，规范公司 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-047 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...