业绩总结 - 2023年度合并报表股东净利润103,613,168.56元，母公司净利润 - 8,685,510.21元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润449,695,631.78元，母公司81,319,704.16元[1] 利润分配 - 拟以732,213,134股为基数，每10股派现0.35元（含税），共派现2,562.75万元[2] - 本年度不送红股，不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，需股东大会通过[5][6]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-036 二、2024 年度日常关联交易预计 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确认及 2023 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 （二）交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三）资金来源 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）境内外日常经营活动涉及 人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币，受国内外政治、经济发展变化等因 素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一）交易类型 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易对手 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和 交易期限与实际业务需求进行匹配。 ...

2023年履职情况 - 召开16次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事审核多项议案并发表意见[3][4][5][6] - 主持参与4次审计委员会[7] - 参与1次薪酬与考核委员会会议[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按规定履职提建议[13] 其他 - 独立董事保持独立监督经营，注重专业发展[10] - 董事会和高管配合工作，提供信息文件[11] - 独立董事维护公司和中小股东利益[12]

现金管理决策 - 2024年3月26日会议审议通过现金管理议案[1][7] - 公司及子公司拟用不超10000万美元闲置资金投资[1][7] - 投资额度内资金可滚动使用，决议有效期一年[1][2] 投资安排 - 董事会授权董事长行使决策权并签署文件[3] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益难预计[4] - 选安全、流动好、低风险产品投资[4] - 财务分析跟踪，内审审计监督资金情况[4]

会议决策 - 2024年3月22日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 报告情况 - 截至预案披露日，2023年年度报告未审议及披露[1] - 公司无法在预案披露时提供前次募集资金使用情况报告[1] - 公司将在报告编制完成并经鉴证后履行审议程序并公告[1]

业绩数据 - 2023年1 - 9月未经审计归母净利润12,256,365.57元，扣非后 - 49,976,580.27元[3] - 假设2023年扣非前后归母净利润分别为16,341,820.76元和 - 66,635,440.36元[3] - 假设2024年净利润持平、增长10%、增长20%，对应扣非前后有不同数据[6][7] - 不同假设下基本和稀释每股收益0.02 - 0.03元/股，扣非后 - 0.09 - - 0.07元/股[6][7] 募集资金 - 本次可转债发行募资不超197,432.10万元，用于多项目[2][10] 研发情况 - 2020 - 2022年及2023年前三季度研发费用分别为1.95亿、2.66亿、3.46亿、2.61亿元，占营收比重不同[12] - 核心技术团队多人从业超10年[12] - 公司在MEMS领域积累超20年研发经验，参与500余项工艺开发项目[13] - 承担MEMS相关国家、省部级重大项目3项，有相关知识产权50多项[13] 公司策略 - 发行募资围绕现有业务和未来战略，推动主营发展[14] - 完善治理结构，加强内控，实施绩效激励机制[15] - 制定《募集资金管理制度》，与相关方签监管协议[16] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[19] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费、不动用资产等[20]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-023 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会监事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-029 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00。 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场 ...

北京赛微电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京赛微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本 次可转债"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人 （包括所有出席会议 ...