会议安排 - 2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] - 2025年8月26日在巨潮资讯网等媒体刊登召开股东大会的通知[4] - 2025年9月12日下午14点50分现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共230名，代表有表决权股份数301,991,759股，占公司有表决权股份总数的37.8168%[7][8] - 现场会议股东及股东代理人13名，代表有表决权股份数281,095,217股，占公司有表决权股份总数的35.2000%[8] - 网络投票股东及股东代理人217名，代表有表决权股份数20,896,542股，占公司有表决权股份总数的2.6168%[8] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，300,688,319股同意，占比99.5684%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，300,426,835股同意，占比99.4818%[14] - 《关于制定及修订公司治理制度的议案》下各子议案同意股数占比均超99%[16][17][18] - 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》，300,420,063股同意，占比99.4796%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，300,555,047股同意，占比99.5243%[19] - 投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目，300,774,477股同意，占比99.5969%[21] - 取消部分担保额度及为控股子公司提供担保，300,539,577股同意，占比99.5191%[23] - 公司使用公积金弥补亏损，300,533,961股同意，占比99.5173%[26] 会议结果 - 本次会议所有审议议案均通过[13][15][16][17][18] - 会议议案获股东大会审议通过，表决程序和结果合法有效[27][28] - 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格均合法有效[28]