董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2025年第三次临时股东会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3] 候选人变更 - 原提名杨长生为独立董事候选人，后其放弃，变更为魏建[2] - 取消选举杨长生议案，提交选举魏建议案[2][3] 候选人情况 - 魏建为会计专业人士，未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东会审议[3]

股东提案 - 2025年7月3日盛世丰华提请2025年第三次临时股东会增加审议提名独立董事候选人议案[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] 候选人提名 - 杨长生放弃第六届董事会独立董事候选人提名，盛世丰华提名魏建为候选人[3] 股东持股 - 截至公告披露日，盛世丰华直接持有公司股份35423600股，持股占公司总股本的10.11%[4] 提案处理 - 公司董事会将临时提案提交2025年第三次临时股东会审议，为第2.03号提案[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于7月14日15:30召开[2] - 股权登记日为7月7日[7] - 会议登记时间为7月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[11] 股权信息 - 控股股东盛世丰华直接持股35,423,600股，占总股本10.11%[3] 议案信息 - 审议选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[8] - 涉及修订《公司章程》等多项制度议案[26] 投票信息 - 网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[28] - 深交所交易系统投票时间为7月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[33]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 调整公司第六届董事会部分独立董事候选人议案赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案议案赞成9票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 调整公司第六届董事会部分独立董事候选人议案需提交股东会审议[3]

诉讼案件概况 - *ST长药因债权人代位权纠纷被起诉，涉案金额1.55亿元，预计不影响当期损益 [1] - 案件源于第三人与原告的股权转让纠纷，第三人未履行支付义务，*ST长药被要求代为履行 [1] - 公司及子公司存在8起未披露小额诉讼，涉及建设工程施工合同纠纷等，涉案金额从2.3万元至169.63万元不等 [1] 具体案件细节 - 8起案件中最大金额案件为固原嘉祥源与宁夏长药良生的建设工程施工合同纠纷，涉案169.63万元 [1] - 最小金额案件为宁夏欣达与宁夏长药良生的合同纠纷，涉案2.3万元 [1] - 中国农业发展银行公安县支行与津奉药业抵押合同纠纷案涉及2000万元优先受偿权，已立案并将于2025年7月3日开庭 [2] 案件背景 - 抵押合同纠纷案源于2019年长江源公司与农发行的贷款合同，津奉公司提供不动产抵押担保 [2] - 2025年3月十堰中院裁定对长江源公司破产重整 [2] - 农发行要求对津奉公司不动产拍卖价款在2000万元内享有优先受偿权 [2]

法律纠纷 - 十堰市盛世郧景股权投资合伙企业代位权纠纷案涉案金额154,890,260.10元[3] - 固原嘉祥源与宁夏长药良生工程款纠纷案涉案金额1,696,344元[8] - 固原新瑞科与宁夏长药良生承揽合同案被告2026年5月28日前支付5万元[9] - 美灵宝与宁夏长药良生承揽合同案被告2025年12月31日前付清46,130.48元[10] - 宁夏建业与宁夏长药良生施工合同案涉案工程款204,248元[11] - 宁夏欣达与宁夏长药良生合同案涉案剩余服务费23,000元及逾期利息3,131元[11] - 王虎与宁夏长药良生劳动争议案被告支付工资38,976元[12] - 河北羿珩与珠海格米合同案被告支付40万元[13] - 中国农业发展银行公安县支行抵押合同案原告对被告不动产拍卖价款两千万元内优先受偿[14] - 公司及子公司存在8起未披露小额诉讼、仲裁事项[8]

重整进程 - 2025年1月20日公司启动预重整，预重整期延至7月20日[2][4] - 3月10日法院裁定受理长江星重整申请[2] - 3月27日法院裁定受理七家子公司合并重整申请[3] - 7月15日上午召开长药控股预重整第一次临时债权人会议[4][5] - 7月15日下午召开七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议[4][5] 业绩数据 - 2024年净利润 -6.28亿元，净资产 -4.33亿元，未分配利润 -15.90亿元[14] - 近三年营收从2022年16.15亿元降至2024年1.12亿元[14] 风险情况 - 债权人会议表决结果和七家子公司合并重整结果不确定[11] - 公司股票交易有被终止上市风险[12] 财务困境 - 涉诉讼、仲裁135起，涉案金额18.76亿元，占净资产绝对值比例433%[15] - 有息负债11.06亿元，逾期有息债务3.90亿元[15] - 账户冻结余额579.5万元，冻结账户116个，占比72.96%[16] - 长江星欠税1.2亿元[17]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达 [1] - 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中4人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过，需提交股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 修订公司章程议案获全票通过，需提交股东会以特别决议审议，通过后《监事会议事规则》将废止 [2] - 股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则（审计、战略、薪酬与考核、提名）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [2][3][4] - 独立董事相关制度（工作制度、年报工作制度、专门会议议事规则）获全票通过，部分需提交股东会审议 [4] - 公司治理相关细则（总经理、董事会秘书、内部审计、关联交易管理、防止资金占用、对外担保、募集资金使用、对外投资、子公司管理）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [4][5][6] - 信息披露与投资者关系相关制度（投资者关系、信息披露、年报差错追责、外部信息使用、内幕信息登记）获全票通过 [8] - 董事及高管离职管理制度获全票通过 [8] - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知获全票通过 [8] 文件披露情况 - 所有审议通过事项的详细内容均在同日披露于巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年7月11日届满，决定按照法律程序进行董事会换届选举 [1] - 第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [1] - 董事会提名委员会审核通过6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [1] 非独立董事候选人 - 提名王波、翁浩、赵守军、高应会、顾紫光、韩庆凯为非独立董事候选人 [1] - 王波现任公司董事长，曾任职于十堰市郧阳区政府办和十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司 [2][3] - 翁浩现任公司及下属公司董事，曾任职于十堰市郧阳区谭山镇和十堰金盈资产运营有限公司 [4] - 赵守军现任公司董事，曾任职于十堰市郧阳区审计局 [5] - 高应会现任公司董事，曾任职于十堰市郧阳区审计局 [6] - 顾紫光现任公司董事，现任盛世景资产管理集团股份有限公司高级合伙人 [7] - 韩庆凯现任公司董事，现任盛世景资产管理集团股份有限公司投资研究部总经理 [8] 独立董事候选人 - 提名杜士明、孙照宏、杨长生为独立董事候选人 [1] - 杜士明现任公司独立董事，现任湖北医药学院生物医药研究院副院长 [8][9] - 孙照宏现任公司独立董事，现任湖北无为律师事务所合伙人律师 [10] - 杨长生现任公司独立董事，现任湖北汉江技师学院高级讲师 [11][12] 其他说明 - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举 [2] - 第六届董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [2]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人或自然人是公司关联人[2] 决策权限 - 关联交易总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上，需股东会决策[6] - 为关联人担保不论数额，经董事会审议后提交股东会[6] - 与关联自然人交易30万元以上由董事会决策[7] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上由董事会决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下由董事长审批[7] - 与关联法人交易300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由董事长审批[7] 披露要求 - 与关联自然人交易30万元以上（担保除外）应及时披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（担保除外）应及时披露[10] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，除披露外需审计或评估并提交股东会[10] - 为关联人担保经董事会审议后及时披露并提交股东会[12] 日常关联交易管理 - 以前日常关联交易协议定期报告披露履行情况[13] - 主要条款重大变化或期满续签的日常关联交易协议按金额提交审议[13] - 新发生日常关联交易订立协议并按金额提交审议[13] - 可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[13] - 实际超出预计总金额重新提请审议披露[13] 免审议披露情况 - 现金认购另一方公开发行证券等交易免审议披露[14] - 作为承销团成员承销另一方公开发行证券等交易免审议披露[14] - 依据另一方股东会决议领取股息等交易免审议披露[14] 子公司关联交易 - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为[14]