董事会换届选举 - 公司于2025年7月14日召开第三次临时股东会，选举产生第六届董事会，包括9名董事（含3名独立董事），任期三年 [1] - 独立董事占比符合法规要求（1/3），非独立董事兼任高管人数未超半数，其中两名独立董事已取得资格证书，另一名承诺近期取得 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（王波等5人）、审计委员会（魏建等3人）、提名委员会（孙照宏等3人）、薪酬与考核委员会（孙照宏等3人） [2][3][4] 高管及证券事务代表聘任 - 新聘任高管及证券事务代表任期三年，均符合任职资格且无违规记录，其中董事会秘书杨月晓和证券事务代表张峰已取得深交所资格证书 [4][5][10] - 高管团队包括总经理胡士会（兼任子公司职务）、财务总监杨英环（曾任多家公司财务主管）、董事会秘书杨月晓（曾任证券事务代表） [6][9][10] 离任人员情况 - 原独立董事杨长生离任且未持股，公司对其任职期间贡献表示感谢 [5] - 三名监事李娴、秦子胤、刘婷婷离任（刘婷婷保留子公司职务），均未持股且无未履行承诺 [6] 联系方式披露 - 董事会秘书及证券事务代表联系方式一致：电话0719-7231777，邮箱分别为yangyuexiao@changyaokonggu.com和zhangfeng@changyaokonggu.com，地址为湖北十堰郧阳经济开发区 [5][10]

股东参会情况 - 129名股东（代理人）参会，所持（代理）股份39,039,250股，占总股份11.1434％[3][4] - 2名现场参会股东及代表，所持（代理）股份35,423,700股，占总股份10.1113％[4] - 127名股东网络投票，代表股份3,615,550股，占总股份1.0320％[4] 选举情况 - 王波、翁浩当选非独立董事，票数占比分别为91.6100%、91.5843% [5] - 中小股东选王波等担任非独立董事及选顾紫光等当选情况[7][9] - 第六届董事会独立董事选举采用累积投票制，应选3人[9] 议案表决 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》议案同意票占比分别为99.5020%、99.4580% [6] - 中小股东对两议案同意票占比分别为94.6234%、94.1477% [8] 决议合规 - 律师事务所认为2025年第三次临时股东会决议合法有效[11] 其他 - 备查文件含2025年第三次临时股东会决议等[12] - 董事会于2025年7月15日发布相关内容[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月14日召开[2] - 公告发布时间为2025年7月15日[6] 表决情况 - 多项议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4] 备查文件 - 会议备查文件包含公司第六届董事会第一次会议决议等[5]

股东会信息 - 2025年6月27日、7月4日发布股东会通知及补充通知公告[6] - 2025年7月14日15:30召开现场会议，网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人129人，代表股份39,039,250股，占比11.1434%[7] 选举情况 - 选举王波等人为非独立董事，同意率超91%[13][15] - 选举杜士明等人为独立董事，同意率超91%[26][30][32] 议案表决 - 多项修订议案同意率超99%[34][35][36][37][40][41][42][44] 决议结果 - 2025年第三次临时股东会决议合法有效[45]

董事会换届 - 2025年7月14日完成董事会换届，第六届董事会9名董事，3名独立董事[1][2] - 设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任胡士会为总经理，杨月晓为副总经理等，杨英环为财务总监，张峰为证券事务代表，任期三年[5] 离任人员 - 杨长生不再担任独立董事等职务，李娴等不再担任监事职务，截至披露日均未持股[7][8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式紧急送达，召集人王波在会议上进行说明 [1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人，其中6人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 议案已通过董事会提名委员会审议，涉及调整第六届董事会部分独立董事候选人 [1] - 表决结果为全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [1] - 相关公告同日披露于巨潮资讯网 [1] 股东会相关事项 - 本议案需提交股东会审议 [2] - 公司取消2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案 [2] - 表决结果全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [2] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认上述事项 [3]

公司治理变更 - 原独立董事候选人杨长生因工作原因放弃提名，控股股东盛世丰华提名魏建为新独立董事候选人 [1][2] - 取消原股东会议案子议案2.03《选举杨长生担任独立董事》，新增《选举魏建担任独立董事》子议案 [2] - 盛世丰华持股3542.36万股（占总股本10.11%），提案程序符合法规及公司章程 [2] 股东会议程安排 - 会议时间：2025年7月14日15:30，采用现场+网络投票结合方式 [1][3] - 网络投票分交易所系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00） [3] - 股权登记日为2025年7月7日，登记股东可委托代理人出席 [4] 审议事项 - 主要议案包括选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人（含新增魏建候选人） [5][6] - 采用累积投票制，股东表决权股份数×应选人数为总票数，可零票分配但不得超限 [6][9] - 同步审议《公司章程》《股东会议事规则》等7项制度修订案 [11] 参会登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需身份证及账户卡 [6] - 异地股东可通过传真（0719-7231777）或邮寄方式登记，截止时间为7月11日16:30 [7] - 现场登记需在会前一小时完成，不接受电话登记 [7] 网络投票操作 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数 [9][12] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [12] - 重复投票以第一次有效结果为准 [3][12]

公司治理变更 - 控股股东盛世丰华提议增加临时提案，提名魏建先生为第六届董事会独立董事候选人，以替代原候选人杨长生先生[1] - 盛世丰华直接持有公司股份3542 36万股，占总股本比例10 11%，符合提出临时提案的股东资格要求[1] - 临时提案将在2025年第三次临时股东会上作为第2 03号提案审议[1] 提案程序合规性 - 提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，提案提交时间早于股东会召开前10日[1] - 董事会确认提案内容属于股东会职权范围，具备明确议题和具体决议事项[1] - 董事会将在收到提案后2日内发出补充通知公告[1] 人事变动背景 - 独立董事候选人变更原因为杨长生先生因工作需要放弃提名[1] - 新任候选人魏建先生任期与第六届董事会现有任期同步[1]

独立董事提名 - 魏建被提名为长江医药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事证书[3] 任职合规 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等符合规定[7][8][9] - 最近十二个月内无相关禁止情形[11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 长兴盛世丰华商务有限公司提名魏建为长江医药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]