会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事全勤且均投赞成票[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议并发表意见[5][6] 履职情况 - 独立董事担任多委员会职务[7] - 2024年到公司现场并保持联系[9] - 要求公司做好信息披露[10] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[13][14][15]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事确保年报真实、完整、准确并发表意见[2][6] - 公司按时间节点安排独立董事相关工作[4][5] - 异议时独立董事可独立聘外部机构，费用公司承担[6] 生效情况 - 制度经董事会审议通过后生效实施[9]

委员会设置 - 委员会设三名委员，主任委员由独立董事担任[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议现场召开，提前三日通知委员[16] - 一半以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[19] 薪酬与细则 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 细则董事会审议通过生效，修改亦同[20]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审批[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审批[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须经股东大会审批[8] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[9] 担保额度管理 - 公司可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[11] 担保合同管理 - 担保合同应确定债权人、债务人等条款[21] - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续[22] - 财务部是担保合同职能管理部门，负责保存管理[24] 信息披露与追偿 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况需及时披露信息[24] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告公告[26] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[28] - 董事会秘书是担保信息披露职能管理部门[30] 责任追究与制度施行 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[32] - 责任人违反制度造成损失应承担赔偿责任[32] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行[36]

总经理聘任与解聘 - 总经理由董事长提名经董事会聘任，副总经理由总经理提名董事会聘任[11] - 解聘总经理和副总经理，董事会均需提前一个月向本人提出[12] - 总经理辞职应提前二个月向董事会递交报告，董事会应在收到报告一个月内批复[12] - 总经理每届任期为三年，可连聘连任[13] 总经理任职限制 - 有十种情形之一者，不得担任公司总经理[7] - 国家公务员不得兼任公司总经理，股东无权直接委派或聘任[8] - 总经理在任职期间不得兼任公司监事，其配偶和直系亲属也不得担任[9] - 总经理必须专职，在其他单位不得担任除董事、监事外的其他行政职务[9] 总经理职权与工作 - 总经理对不属于职权范围又须立即决定的生产行政问题有临时处置权，但事后应向董事会报告[18] - 总经理主要工作机构为办公会议，由其主持讨论公司重大事项[27] - 原则上每月召开一次总经理办公会议，通报上月经营管理计划执行情况[31] 公司业务审批 - 投资项目需经股东大会、董事会或总经理批准后实施，完成后进行审计[32] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[32] - 公司对资信良好企业和关联企业贷款担保需经股东大会或董事会审议[33] - 工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[33][34] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需总经理向董事会报告[36] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超500万元需报告[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需报告[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[36] 总经理考核与奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[40] - 奖励总经理形式有现金、实物等[40] - 总经理违反国家法规等情况董事会追究责任[41] - 总经理薪酬由董事会讨论决定[42] 其他 - 总经理因故代职时间三十个工作日以上时，应由董事会决定代理总经理人选[18] - 公司总经理违反规定所得收入归公司所有[24] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规总经理[25] - 监事会收到股东请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] - 总经理办公会议记录由董事会秘书保管[30][35] - 本细则自公司董事会审议通过后生效实施[44]

审计委员会构成 - 设三名委员，主任委员由独立董事担任[5] - 独立董事委员过半数，至少一名专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席可举行会议[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 审计委员会职责 - 部分事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] 会议相关规定 - 主任委员在票数相等时有一票表决权[16] - 三分之一以上委员可提出缓开或缓议[22] - 会后五日内会议文件等统一存档[18] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21]

董事监事津贴 - 为董事、监事发津贴保障公司运营[2] - 津贴适用于多类人员[3][5] - 津贴水平由相关委员会制定并审议[4] - 原则上每月25日发放，可调整[6] - 个税由公司代扣代缴[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[1] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元[1] 公司决策 - 2023年年度股东大会等通过聘任公证天业为2024年财务报表审计机构[2] 审计进程 - 2025年2月10日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[5] - 2025年4月7日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 公证天业认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为公证天业在2024年度审计等方面发挥重要作用[6] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，按时完成工作[7]

资产相关 - 2024年末资产总计58.38亿元，较年初增长29.9%[2][3] - 2024年末流动资产合计34.99亿元，较年初增长35.3%[2] - 2024年末固定资产19.09亿元，较年初增长87.6%[3] - 2024年公司资产总额583,751万元，同比增幅29.91%[11] - 2024年公司货币资金41,906万元，同比降幅27.19%[11] 收入利润相关 - 2024年营业总收入53.52亿元，较上期增长19.9%[5] - 2024年净利润5675.05万元，较上期下降10.4%[6] - 2024年公司实现销售收入535,217万元，同比增幅20.10%[11] - 2024年公司净利润5,675万元，同比降幅10.39%[11] 负债相关 - 2024年末流动负债合计18.57亿元，较年初增长117.4%[3][4] - 2024年公司负债合计418,299万元，资产负债率71.66%[12] - 2024年母公司资产负债率58.60%，2023年为55.28%[14] 其他数据 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 4.16亿元，上期为1.07亿元[6][7] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 4.64亿元，上期为 - 6.25亿元[7] - 2024年末应收账款10.30亿元，较年初增长49.9%[2] - 2024年末存货15.90亿元，较年初增长58.2%[2] - 2024年公司应收账款102,974万元，同比增幅49.96%，周转天数58天[11] - 2024年公司存货158,977万元，同比增幅58.17%，周转天数97天[11] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额 -10,293万元[12] - 2024年公司流动比例1.88倍，2023年为3.03倍；速动比率1.03倍，2023年为1.85倍[13]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额不超140,700万元[2] - 截至披露日已发生关联交易金额20,129.69万元[5] - 2024年实际发生关联交易金额59,761.21万元[5] 各公司交易情况 - 江苏汇联铝业2025年预计10,000万元，2024年597.91万元[5][6] - 飞而康2025年预计10,000万元，2024年2,282.23万元[5][6] - 无锡新区瞻桥农业2025年预计100万元，2024年231.05万元[5][6] - 无锡金控商业保理2025年预计10,000万元，2024年10,000万元[5][6] - 无锡市高发金新科技2025年预计100,000万元，2024年46,338.01万元[5][6] 股权与注册资本 - 无锡新邦科技持有公司15.02%股份[8][14][21] - 公司拥有飞而康17.27%股权[10] - 安庆明豪汽车科技注册资本3000万元[18] - 无锡市高发金新科技注册资本10000万元[20] - 新区梁鸿生态农场注册资本20万元[21] 股份与份额 - 周琴持有无锡明豪汽车零部件8.6471%股份[18] - 无锡佳域投资持有无锡明豪汽车零部件41.1765%股份[18] - 周琴持有无锡佳域投资93.8017%合伙企业份额[18] 关联交易原则 - 2025年度日常关联交易定价遵循市场公允原则[26][27] - 关联交易价格依市场价格协商确定并适时调整[22] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[22]