权益分派方案 - 以总股本821,920,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）[1][2] - 现金分红总额为821.92万元人民币（含税） 占2024年归属于上市公司股东净利润5,769万元的14.25%[1] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 剩余未分配利润结转至后续年度[1] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年7月11日 除权除息日为2025年7月14日[2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代派 于2025年7月14日到账[3] 分红对象与税务处理 - 分红对象为截至2025年7月11日深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 差异化税率适用于境外投资者及限售股股东 香港市场投资者通过深股通持有股份每10股实派0.09元[2] - 个人投资者持股期限≤1个月需补缴税款0.02元/10股 1个月至1年补缴0.01元/10股[2] 公司治理与合规性 - 方案经第五届董事会第十六次会议及股东大会审议通过 自披露至实施期间总股本未发生变动[1] - 权益分派实施时间距股东大会决议通过未超过两个月 符合相关规定[1]

融资情况 - 公司发行785万张可转换公司债券，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] 业绩总结 - 2024年度公司净利润5769万元[13] - 以2024年末总股本82192万股为基数，每10股派现0.10元，合计821.92万元[14] 可转债信息 - 可转债2025年1月24日在深交所上市[7] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[8] - 初始转股价格12.52元/股，调整后为12.51元/股，7月14日生效[5][9][14]

业绩总结 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润为5769万元[3] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本82192万股为基数，每10股派送现金股利0.10元（含税）[3] - 合计现金分配红利821.92万元（含税）[3] - 本年度不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 权益分派时间 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月11日[5] - 除权除息日为2025年7月14日[5] 不同投资者派息及补税 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者等每10股派0.09元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.02元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.01元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5]

融资与投资 - 公司发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] - 年产35万吨项目一期投资22.5643亿元，拟用募资7.85亿元[7] 账户管理 - 公司在多家银行开设募资专户，部分已注销[8][9][10]

评级结论 - 维持银邦金属复合材料股份有限公司主体长期信用等级为AA- [1] - 维持"银邦转债"信用等级为AA- [1] - 评级展望为稳定 [1] 业务经营 - 公司仍从事铝板带箔材业务，属于铝延压加工行业 [9] - 2024年营业总收入53.52亿元，同比增长20.10% [5][7] - 金属复合材料收入52.75亿元，占比98.57%，毛利率10.35% [15] - 装备制造业务收入0.38亿元，占比0.71%，毛利率8.63% [15] - 产能利用率从94.34%提升至113.34% [18] - 产量25.05万吨，同比增长20.14%；销量24.28万吨，同比增长17.13% [18] 财务表现 - 2024年利润总额0.66亿元，同比增长8.94% [7][16] - 研发投入2.12亿元，同比增长19.82% [5][10] - 经营活动现金流净流出4.16亿元，由净流入转为净流出 [5][7] - 截至2024年底资产总额58.38亿元，同比增长29.91% [7] - 应收账款10.30亿元，同比增长49.96%；存货15.90亿元，同比增长58.17% [7] 债务状况 - 全部债务31.86亿元，同比增长32.67% [6][7] - 短期债务10.04亿元，长期债务21.82亿元 [7] - 截至2025年3月底全部债务46.17亿元，较2024年底增长44.93% [6] - 全部债务资本化比率73.16% [6][7] - 2027年长期债务到期规模13.34亿元，存在集中偿付压力 [6][29] 产能建设 - 淮北年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目一期进入试运行阶段 [5][22] - 项目投资预算22.56亿元，已获得银团贷款11.30亿元 [22] - "银邦转债"募集资金7.75亿元用于该项目 [22] - 截至2024年底主要在建项目尚需投资2.64亿元 [23] 技术研发 - 拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室等高层次研发平台 [10] - 累计授权专利85件，其中发明专利80件 [10] - 成功入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品为"汽车用铝合金复合板材" [5][10] 客户与供应商 - 主要客户包括法雷奥、电装、马勒等世界知名汽车系统零部件企业 [10] - 向比亚迪、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等企业直接或间接批量供货 [10] - 前五大客户销售额占比32.15%，集中度一般 [17] - 前五大供应商采购额占比67.48%，集中度较高 [19] 行业环境 - 中国铝消费市场呈现传统建筑领域萎缩与新兴领域扩张并存的结构性特征 [9] - 2024年中国原铝产量4400.50万吨，同比增长4.60% [9] - 未锻轧铝及铝材出口量666.00万吨，同比增长17.35% [9] - LME铝价2024年底为2516.50美元/吨 [9]

业绩数据 - 2024年营业总收入53.52亿元，同比增长20.10%[16][29][80] - 2025年1 - 3月营业总收入13.72亿元，同比增长21.87%[30][54][82] - 2024年利润总额0.66亿元，同比增长8.94%[29][80] - 2025年1 - 3月利润总额0.24亿元，同比下降15.31%[30][54][82] - 2024年研发投入2.12亿元，同比增长19.82%[16][44] 资产负债 - 2024年底资产总额58.38亿元，较上年底增长29.91%；2025年3月底达70.81亿元[70] - 2024年底负债总额41.83亿元，2025年3月底达53.87亿元，较2024年底增长29.02%[75] - 2024年底所有者权益16.55亿元，较上年底增长2.10%；2025年3月底为16.94亿元[79] - 2024年底全部债务31.86亿元，较上年底增长32.67%；2025年3月底达46.17亿元，较上年底增长44.93%[16][76] 产品与技术 - 核心产品有铝热传输材料等，大板幅材料、无钎剂钎焊技术领先[44][48] - 2024年底累计授权专利85件，其中发明专利80件[44] - 淮北年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）已试运行[16] 市场与客户 - 主营铝基复合材料，应用于多领域，处于金属复合材料制造中游环节[44] - 已成为法雷奥集团等世界知名汽车系统零部件企业供应商[45] - 入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材”[44] 未来展望 - 计划加速推进产能释放、拓展产品品类、持续降本提效[63] 人员变动 - 跟踪期内副总经理郭耿锋等4人辞职离任[50] - 新聘任孙磊等人为副总经理等职务[51] 其他 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“银邦转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[5][91] - 截至2025年6月10日，公司无未结清或已结清的不良和关注类信贷信息记录[48] - 截至报告出具日，未发现公司存在逾期或违约记录等行为[48][49]

资金募集 - 发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] - 募资于2025年1月13日到账[4] 项目投资 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）投资22.5643亿元，拟用募资7.85亿元[7] 账户管理 - 在多家银行开设募资专项账户[8] - 注销江苏银行无锡分行一募资专户，监管协议终止[10]

公司信息 - 上市公司为银邦金属复合材料股份有限公司，代码300337[26] - 信息披露义务人为无锡新邦科技有限公司，注册资本70,000万元[11][26] 股权变动 - 本次权益变动前无锡新邦持股139,726,484股，占比17%；变动后持股123,288,284股，占比15%[15][27] - 2023/6/19 - 2025/5/30累计减持16,438,200股，变动比例 - 2.00%，方式为集中竞价交易[15][27] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[27]

权益变动情况 - 本次权益变动属持股5%以上股东减持，不触及要约收购[4] - 2023年6月19日至2025年5月30日，新邦科技持股由17%降至15%[4] - 变动后新邦科技持股123,288,284股，占总股本15%[4] 减持明细 - 2023年6月19日减持3,800,000股，持股降至16.54%[5] - 2023年6月20日减持4,200,000股，持股降至16.03%[5] - 2024年11月25日减持6,316,200股，持股降至15.02%[5] - 2025年5月30日减持183,500股，持股降至15%[5]

中国—东盟自贸区升级与江苏经贸合作 - 中国—东盟自贸区正向3.0版本升级，贸易互补性持续增强 [1] - 前4个月江苏对东盟进出口额达3365.6亿元，同比增长23.4% [1] - RCEP实施3年多来推动区域内产业链、供应链深度融合 [1] 企业案例与出口表现 - 南通铁拳机电工具公司前4月对东盟出口占比达总出口额30%，电动工具施工效率为传统滚筒10倍以上 [1] - 江苏优佰利生活科技公司首次出口宠物清洁湿巾至泰国，货值9018美元享受零关税优惠，计划扩大东南亚市场 [2] - 无锡银邦金属复合材料公司1—4月对东盟出口货值超936万美元，同比增长66.63%，高性能铝材应用于新能源汽车电池领域 [3] 政策支持与产业拓展 - 南京海关推行原产地证书无纸化申报、智能审核等改革措施，助力企业享政策红利 [1] - 江苏与东盟在机电、日化等传统领域深化合作，同时拓展数字经济、绿色经济新赛道 [2] - 铝热传输材料因轻量化、高抗拉强度及热传导效率优势，契合东盟新能源汽车市场需求 [3]