公司决策 - 公司董事会于2025年11月19日召开会议，审议通过不向下修正银邦转债转股价格的议案 [2] - 公司决定自2025年11月20日至2026年5月20日的未来6个月内，即使再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案 [2] - 在2026年5月21日重新起算后，若再次触发向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

公司董事会决议 - 公司第五届第二十一次董事会会议于2025年11月19日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于不向下修正"银邦转债"转股价格的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，有色金属压延业加工业占比99.37% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务占比0.36% [1] - 2025年1至6月份，公司装备制造业占比0.27% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为82亿元 [1]

可转债发行 - 公司发行785万张可转债，募集资金总额78500万元，净额77521.74万元[4][5] - 7.85亿元“银邦转债”于2025年1月24日在深交所挂牌上市[6] 转股相关 - 转股期限为2025年7月14日至2031年1月6日[7] - 特定条件下董事会有权修正转股价格[8] - 2025年10月29 - 11月19日触发修正条件，11月19日决定不修正[3][10] - 2025年11月20日至2026年5月20日再触发不修正，之后董事会再决定[3][10]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月19日通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案决议 - 会议通过不向下修正“银邦转债”转股价格议案[4] - 2025年11月20日至2026年5月20日触发也不修正[4] - 2026年5月21日起触发需董事会再决定[4] 表决结果 - 赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东户数为56299户 [2]

股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共251人，所持股份358,758,805股，占公司股份总数43.6486%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共8人，所持股份355,313,305股，占公司股份总数43.2294%[10] - 通过网络投票的股东243人，代表股份3,445,500股，占公司有表决权股份总数0.4192％[10] 议案表决情况 - 修改《公司章程》等多项议案同意股数占比超99%[11][13][14][15][17][18][19] - 《董事薪酬管理制度》修订议案同意358,257,205股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8602％[22] - 《董事津贴制度》修订议案同意358,187,105股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8406％[23] - 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》修订议案同意357,254,905股，占出席股东会有效表决权股份总数99.5808％[24] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[25] - 备查文件含公司2025年第一次临时股东会决议及法律意见书[26][27] - 公告发布时间为2025年11月18日[29]

会议安排 - 公司于2025年11月18日召开临时股东会，10月30日刊登通知[2] - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00，现场14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东251名，持有表决权股份358,758,805股，占比43.6486%[7] - 现场8名股东，所持股份355,313,305股，占比43.2294%[7] - 网络投票243名股东，所持股份3,445,500股，占比0.4192%[8] 议案表决 - 各议案同意股数占比均超99%，部分有中小投资者同意股数及占比[11][12]... 会议效力 - 本次临时股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28]

商业模式与定价 - 公司采用铝锭价格加加工费的销售定价模式 铝锭价参照市场价 加工费由公司和客户协商确定[1] - 公司主要的利润来源是赚取加工费[1] 铝价波动对财务的影响 - 铝锭价格波动同时影响公司产品售价和原材料采购成本[1] - 对于特定订单 采购铝锭的时间通常早于销售时确定铝价的时间[1] - 当铝锭价格持续下跌时 对公司当期利润有负面影响 当铝锭价格持续上涨时 对公司当期利润有正面影响[1] - 铝价短期内大幅波动会影响库存损益[1] - 铝价上涨和下跌在短期对公司盈利有影响 长期来看影响较小[1]

公司业务模式 - 公司采用铝锭+加工费的销售定价模式 [1] - 铝锭价参照市场价 加工费由公司和客户协商确定 [1] - 公司主要的利润来源是赚取加工费 [1] 铝价波动对公司的短期影响 - 铝锭价格波动同时影响公司产品售价和原材料采购成本 [1] - 采购铝锭的时间通常早于销售时确定铝价的时间 [1] - 当铝锭价格持续下跌时 对公司当期利润有负面影响 [1] - 当铝锭价格持续上涨时 对公司当期利润有正面影响 [1] - 铝价短期内大幅波动会影响库存损益 [1] 铝价波动对公司的长期影响 - 铝价上涨和下跌长期来看对公司盈利影响较小 [1]

公司股价表现 - 公司股票在2025年10月29日至2025年11月12日期间，于任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% [2] - 触发条件的股价阈值为10.63元/股 [2] 可转债条款 - 公司预计可能触发"银邦转债"转股价格向下修正条件 [2]