关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额不超140700万元[1] - 江苏汇联铝业2025年预计关联交易10000万元，2024年发生额597.91万元[3] - 飞而康快速制造科技2025年预计关联交易10000万元，2024年发生额2282.23万元[3] - 无锡新区瞻桥农业专业合作社2025年预计关联交易100万元，2024年发生额231.05万元[3] - 无锡金控商业保理2025年预计关联交易10000万元，2024年发生额10000万元[3] - 新吴鸿山谷农趣游乐园2025年预计关联交易200万元，2024年发生额21.18万元[3] - 安庆明豪汽车科技2025年预计关联交易10000万元，2024年发生额290.83万元[3] - 无锡市高发金新科技2025年预计关联交易100000万元，2024年发生额46338.01万元[3] 股权与注册资本 - 公司持有江苏汇联铝业15.02%股份，其注册资本2100万美元[6][7] - 公司拥有飞而康快速制造科技17.27%股权，其注册资本26021.6万元[8] - 无锡新邦科技有限公司持有公司15.02%股份[12] - 安庆明豪汽车科技有限公司注册资本3000万元[15] - 周琴持有无锡明豪汽车零部件有限公司8.6471%股份[15] - 无锡佳域投资企业（有限合伙）持有无锡明豪汽车零部件有限公司41.1765%股份[15] - 周琴持有无锡佳域投资企业（有限合伙）93.8017%合伙企业份额[15] - 无锡市高发金新科技有限公司注册资本10000万元[17] - 新区梁鸿生态农场注册资本20万元[21] 交易审议与合规 - 2025年4月16日公司董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25][26] - 公司独立董事事前审核并同意提交董事会审议2025年度日常关联交易预计[27] - 独立董事认为2025年度日常关联交易定价遵循市场公允原则[27] - 公司董事会审议2025年度关联交易时关联董事回避表决，决策程序合规[27] - 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议[27] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计符合公司经营所需，遵循公允定价原则[28] - 2025年度日常关联交易预计不会使公司对关联方产生依赖，符合全体股东利益[28] - 2025年度日常关联交易预计事项履行了必要审批程序，符合相关规定要求[28] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[29] 交易定价 - 公司与关联人发生的关联交易价格主要依据市场价格协商确定并调整[22]

投资情况 - 公司用10亿购买理财产品，额度内资金可循环使用[2] - 投资期限自2024年股东大会通过起12个月，单产品不超12个月[3] - 投资品种为短期保本型理财产品[4] 审议情况 - 2025年4月16日相关会议审议通过购买议案[14] - 议案需提交股东大会审议[8] 各方意见 - 独立董事认为投资利于提效增收，不损公司及中小股东利益[15] - 保荐人认为投资利于提效增收，不影响经营和股东利益[17] 风险及措施 - 投资风险包括收益低于预期、不可预期及操作风险[9][10] - 风险控制措施包括授权、跟踪、监督等[11][12] 其他 - 投资与金融机构无关联，不构成关联交易和重大资产重组[7]

业绩总结 - 2024年销售收入主要来自金属复合材料、装备制造销售等[6] - 2024年末商誉账面原值为9366.91万元，减值金额为7735.72万元[6] - 2024年末流动资产34.9986370457亿元，上年末25.8620913409亿元[19] - 2024年末流动负债18.5728210872亿元，上年末8.5388735673亿元[19] - 2024年末非流动资产23.3764820612亿元，上年末19.0733576792亿元[19] - 2024年末非流动负债23.2571141102亿元，上年末20.1919623792亿元[19] - 2024年末负债合计41.8299351974亿元，上年末28.7308359465亿元[19] - 2024年末所有者权益16.5451839095亿元，上年末16.2046130736亿元[19] - 2024年末货币资金1.190603167亿元，上年末0.1556523373亿元[19] - 2024年末应收账款10.2973732033亿元，上年末6.8669494023亿元[19] - 2024年末存货15.8976674162亿元，上年末10.0511153956亿元[19] - 2024年末固定资产19.0850055448亿元，上年末10.1682565703亿元[19] - 2024年营业总收入52.2067659428亿元，上期43.6052933754亿元[23] - 2024年注册成本47.9843342226亿元，上期39.8819747379亿元[23] - 2024年税金及附加1657.645445万元，上期1447.521125万元[23] - 2024年销售费用2159.348046万元，上期1919.341159万元[23] - 2024年管理费用7514.910704万元，上期8018.813195万元[23] - 2024年研发费用2.1210525174亿元，上期1.7702615294亿元[23] - 2024年财务费用9681.887833万元，上期8144.895602万元[23] - 2024年营业利润7118.465774万元，上期6551.147593万元[23] - 2024年净利润5675.050844万元，上期6333.327158万元[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0702，上期均为0.0785[23] - 2024年营业收入60.2350442807亿元，上期43.9076136038亿元[24] - 2024年营业成本55.1114323566亿元，上期39.2690733682亿元[24] - 2024年净利润1.3447477401亿元，上期1.6820981248亿元[24] - 2024年经营活动现金流入小计46.0928456843亿元，上期43.6694162364亿元[27] - 2024年经营活动现金流出小计50.2545472953亿元，上期42.6007621331亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 4.1617016110亿元，上期1.0686541033亿元[27] - 2024年投资活动现金流入小计0.0316766389亿元，上期0.7422394474亿元[27] - 2024年投资活动现金流出小计4.6710473101亿元，上期6.9924467034亿元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计14.6199430982亿元，上期25.8809085286亿元[27] - 2024年筹资活动现金流出小计6.9727527219亿元，上期20.3647411610亿元[27] 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目 - 设备工程累计投入占预算比例84%，工程进度84%，利息资本化累计金额2346.436844万美元，本期利息资本化金额1697.505664万美元，资本化率5.52%[184] - 年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目 - 厂房工程累计投入占预算比例90%，工程进度100%，利息资本化累计金额520.361948万美元，本期利息资本化金额391.90845万美元，资本化率5.52%[184] - 年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目 - 变电站工程累计投入占预算比例95%，工程进度100%，利息资本化累计金额89.571435万美元，本期利息资本化金额76.273662万美元，资本化率5.52%[184] - 沙文特种基地建设工程累计投入占预算比例40%，工程进度40%，无利息资本化[184] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩总结 - 审计公司2025年4月16日出具无保留意见审计报告，审计银邦股份2024年财报[3] 关联往来数据 - 无锡银邦防务科技2024年初往来44756.42万元，期末50343.55万元[8] - 阳黎阳天翔科技2024年初往来19552.72万元，期末23766.82万元[8] - 其他关联人及其附属2024年初往来64309.14万元，期末4110.37万元[8]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超38亿元[1] - 综合授信额度实施有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内[3] 担保额度 - 2025年公司为子公司提供担保额度不超20亿元[4] - 担保授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效[6] 子公司情况 - 银邦安徽新能源资产负债率83.72%，预计2025年度担保额度19.5亿元[8] - 黎阳天翔资产负债率98.95%，预计2025年度担保额度0.5亿元[8] - 贵州黎阳天翔2024年度营业收入15.244805亿元，净利润0.15763亿元[12] 公司业绩 - 2023年度资产总额28,580.50万元，2024年度为26,713.57万元[15] - 2023年度营业收入6,501.96万元，2024年度为3,795.46万元[15] - 2023年度净利润 -5,470.81万元，2024年度为 -4,460.34万元[15]

董事会秘书任职与管理 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书须经深交所专业培训和资格考核合格，由董事会委任[3] - 三年内受中国证监会行政处罚等情况不得担任董事会秘书[6] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向深交所和江苏证监局备案[10] - 董事会秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[12] - 履职不能时间不同，授权代行职责方式不同[13] - 董事会应在秘书辞职或离职后3个月内聘任新秘书[13] 会议与报告披露 - 董事会会议记录需至少保存十年[19] - 股东大会召开前需通知股东并公告[21] - 按规定时间公告季度、半年度、年度报告[24] 重大事件界定 - 订立合同或担保事项达最近一期净资产10％以上属重大事件[25] - 交易金额占公司净资产0.5％以上的关联交易属重大事件[25] - 三分之一以上监事辞职或变动属重大事件[26] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[26] 信息披露要求 - 信息披露需完整、合规[28][29] 董事会秘书职责 - 及时出席深交所约见，促使公司履行信息披露义务[30][31] - 联络信息变化及时通知深交所，公司异常主动沟通[31] - 按要求参加培训，完成深交所要求事项[31] - 保障公司投资者联系电话畅通和具备上网设备[31] 细则生效与解释 - 细则自公司董事会审议通过后生效实施，修改及解释权归董事会[34][35]

薪酬制度适用对象 - 包括总经理、副总经理等[3][7] 薪酬组成及发放 - 由基本、绩效和中长期激励三部分组成[6] - 基本薪酬按月发，绩效年度终了后一次发[8] 薪酬调整与审核 - 总经理基本薪酬由委员会审核调整[9] - 调整依据含同行业增幅等因素[20] 违规处理与制度生效 - 违规不予发放或追回当年绩效薪酬[14] - 制度经董事会审议通过后生效[17][18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事全勤且均投赞成票[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议并发表意见[5][6] 履职情况 - 独立董事担任多委员会职务[7] - 到公司现场了解情况并密切联系相关人员[9] - 要求公司做好信息披露[10] 其他情况 - 报告期内独立董事无相关提议情况[13][14][15]

投资者关系管理 - 修订投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 工作目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 职责与沟通 - 董事会秘书是负责人，证券部负责日常事务及组织协调[11][12] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] 信息披露与沟通方式 - 可自愿披露现行规定外信息，遵循公平原则[15] - 做好股东大会安排，重视网络沟通平台建设[18][20] - 定期报告结束后可举行分析师会议等活动，尽量公开[22] 沟通机制与承诺 - 建立与投资者重大事项沟通机制，征询意见[22] - 调研承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[51] 其他 - 证券代码为300337，证券简称为银邦股份[52] - 有投资者关系活动记录表，需填写相关信息[52]

财务制度 - 制度适用于各部门，子公司参照实施并履行信息披露义务[2] - 内部控制制订原则包括合法性、全面性等七项[3][4] - 制度与法律法规抵触时以法律法规为准，未尽事宜按规定执行[55] - 制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[56] - 制度解释权属于公司董事会[57] 资金管理 - 货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金[6] - 货币资金审核批准程序为申请→审批→复核→支付[9] - 财务部每年末预测自有资金和长短期筹资规模，编制筹资计划报董事会审批[42] 采购与付款 - 采购与付款业务需明确权责分工、请购审批、采购验收和付款方式等[20][21] - 采购与付款业务不相容岗位包括请购与审批等五项[22] 存货管理 - 存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等[26] - 仓储部门每月抽盘存货，每季全面盘点一次[28] - 财务部至少每年进行存货跌价准备分析[28] 固定资产管理 - 固定资产指为生产等持有、使用寿命超一个会计年度的有形资产[30] - 固定资产采购，一般由使用部门申请，重大项目需相关部门分析评价并编制预算报权力机构审批[30] - 财务部会同固定资产使用部门每年至少组织一次固定资产清查工作[32] 成本费用管理 - 根据公司成本费用历史数据等对成本费用及未来趋势进行预测，制定合理目标和定额标准[36] - 费用支出按属性分解到职能部门归口管理，审批程序及权限按规定执行[37] - 财务部门对费用支出原始单据审核报销，定期进行费用分析和成本费用责任主体考核奖惩[39] 财务报告 - 财务报告包括会计报表及其附注等，会计报表至少包括资产负债表、利润表及现金流量表[45] - 准备编制财务报告时，对账、调账、差错更正等流程控制要求明确[46] - 财务报告编制严格按国家统一会计准则制度规定的会计报表格式和内容进行[47] - 聘请会计师事务所对财务报告进行审计，报董事会或类似机构审议[50] 信息披露 - 公司按相关规则和制度做好信息披露工作，董事会秘书为对外发布信息主要联系人[52] - 可能影响股价的情形或事件发生时，责任人应及时报告[52] - 董事会秘书了解重大事项时，相关部门及人员应积极配合[52] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[52] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[52] - 董事会秘书应对内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会处理[53]