股东大会时间 - 2025年4月10日14:00现场会议[1] - 2025年4月10日网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[4] 会议地点 - 现场会议在江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司综合办公楼一楼会议室[5] - 登记地点为该办公楼一楼接待室六[10] 审议事项 - 包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][8] 登记相关 - 现场登记时间为2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 信函或传真登记须在2025年4月9日16:30前送达或传真[9] - 填妥及签署的参会股东登记表需于2025年4月9日16:30前送达[22] 投票代码及时间 - 网络投票代码为“350304”，简称为“云意投票”[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] 委托事项 - 委托他人出席需填写《授权委托书》[19] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系，制度和流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求，适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制能有效执行，保证业务有序高效开展[1] - 公司内部控制自我评价报告客观真实反映内控情况[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月20日召开，应到实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][7] - 同意公司及子公司用不超120,000万元闲置自有资金委托理财，需提交股东大会审议[8] - 同意公司为子公司银行授信额度提供担保[10] - 公司第五届监事会监事不再另领薪酬，议案直接提交股东大会审议[11] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》[12]

利润分配 - 2024年度以857,813,718股为基数，每10股派现金0.58元，合计派49,753,195.64元[9] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超120,000万元闲置自有资金委托理财[10] 薪酬情况 - 独立董事薪酬为每年税前10万元，按月平均发放[13] 会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月20日召开[2] - 2024年度股东大会于2025年4月10日下午14:00召开[16] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][8][9][10][12][14][15][17] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][6][7][10][13] - 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》通过相关审议[15] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》通过相关审议[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为21.45亿元，较2023年的16.71亿元增长28.35%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，较2023年的3.05亿元增长31.51%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.60亿元，较2023年的2.61亿元增长38.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较2023年的2.12亿元增长78.27%[20] - 2024年基本每股收益为0.47元/股，较2023年的0.35元/股增长34.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为14.49%，较2023年的11.64%增长2.85%[20] - 2024年末资产总额为40.08亿元，较2023年末的37.06亿元增长8.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.03亿元，较2023年末的27.02亿元增长11.14%[20] - 公司营业总收入214,503.19万元，同比增长28.35%，利润总额为48,408.48万元[44] - 2024年公司营业收入同比增长30.9%，归属于上市公司股东的净利润为40,107.98万元，同比增长31.51%，扣除非经常性损益后的净利润为36,045.54万元，同比增长38.09%[45] - 2024年公司营业总收入214,503.19万元，同比增长28.35%[57] - 2024年公司利润总额为48,408.48万元，同比增长30.9%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为40,107.98万元，同比增长31.51%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,078.15万元，同比增长38.22%[57] - 2024年公司营业收入21.45亿元，较2023年的16.71亿元增长28.35%[65] - 2024年销售费用27,695,181.28元，同比增长5.26%；管理费用72,499,906.05元，同比增长24.56%；财务费用 -18,730,546.23元，同比减少37.65%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,906,064,628.52元，同比增长41.04%；现金流出小计1,527,752,887.32元，同比增长34.11%；现金流量净额378,311,741.20元，同比增长78.27%[79] - 2024年投资活动现金流入小计975,573,953.17元，同比减少6.30%；现金流出小计901,935,972.94元，同比减少3.32%；现金流量净额73,637,980.23元，同比减少31.97%[79] - 筹资活动现金流入小计3.29亿元，同比减少13.83%；筹资活动现金流出小计4.67亿元，同比增加24.15%；筹资活动产生的现金流量净额-1.38亿元，同比减少2549.92%[80] - 现金及现金等价物净增加额3.14亿元，同比减少4.48%[80] - 经营活动现金流量净额3.78亿元，同比增长78.27%；投资活动产生的现金流量净额7363.80万元，同比减少31.97%[80] - 投资收益1812.47万元，占利润总额比例3.74%；公允价值变动损益1980.52万元，占比4.09%；资产减值-4081.14万元，占比-8.43%[82] - 营业外收入72.39万元，占利润总额比例0.15%；营业外支出231.84万元，占比0.48%；其他收益5249.76万元，占比10.84%；信用减值损失-266.31万元，占比-0.55%[82] - 2024年末货币资金13.38亿元，占总资产比例33.39%，较年初比重增加3.81%；应收账款5.70亿元，占比14.22%，比重增加0.44%[84][85] - 存货4.52亿元，占总资产比例11.28%，比重增加0.67%；投资性房地产5123.46万元，占比1.28%，比重减少0.21%[85] - 在建工程2.88亿元，占总资产比例7.19%，比重增加2.83%；短期借款7098.36万元，占比1.77%，比重增加1.23%；合同负债1669.80万元，占比0.42%，比重增加0.09%[85] - 报告期投资额5.10亿元，上年同期投资额8.32亿元，变动幅度-38.70%[89] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为4.73亿、5.54亿、5.30亿、5.89亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿、1.07亿、0.97亿、0.94亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.99亿、0.93亿、0.87亿、0.81亿元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.26亿、0.48亿、1.63亿、1.42亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计4062.44万元，2023年为4395.76万元，2022年为 - 589.40万元[26][27] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为或有股权转让对价公允价值调整1191.50万元[27] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [30] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90% [30] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3% [30] - 2024年汽车行业产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[45] - 2024年中国汽车产销量为3143.6万辆和3128.2万辆，连续16年全球首位[57] 公司业务地位与发展情况 - 公司在智能电控领域占据行业龙头地位，多业务板块齐头并进，市场占有率稳步提升[34] - 公司专注汽车智能核心电子产品研产销，稳增业务份额稳步提升，成长业务板块快速发展[36] - 公司在智能电源控制器领域有深厚技术、成本优势和稳固客户群体[58] - 公司新能源业务与多家车企合作，成为发展强劲引擎[59] - 2024年公司海外业务实现5.98亿元，较去年同期增长显著[60] 各业务线产品情况 - 车用整流器和调节器应用于汽车发动机、发电机系统，确保电压输出稳定[37] - 微特电机控制器实现软硬件全流程自主设计，相关产品通过EMC认证，切入国内OE市场供应体系[37][38] - 智能雨刮系统产品掌握多项关键核心技术，切入国内头部车企，加速进口替代[38] - 新能源连接类零组件产品具备全流程服务能力，打开头部系统供应商合作新局面[38] - 传感器类产品掌握核心芯片开发与控制系统算法，满足尾气排放环保政策要求[39] - 智能控制器及部件产量3828.05万只，同比增长27.78%，销量3642.27万只，同比增长23.37%[46] - 智能雨刮系统产品产量1939.11万只，同比下降14.43%，销量2004.89万只，同比增长4.30%[46] - 新能源连接类零组件产量921.39万只，同比增长91.67%，销量765.09万只，同比增长69.97%[46] - 传感器类产品产量297.68万只，同比增长43.51%，销量297.77万只，同比增长44.64%[46] - 半导体功率器件产量11734.84万只，同比增长67.03%，销量10437.84万只，同比增长50.39%[46] - 汽车电子行业2024年营收21.09亿元，占比98.32%，同比增长29.03%[65] - 半导体功率器件产品2024年营收1.79亿元，占比8.32%，同比增长58.35%[65] - 内销2024年营收15.47亿元，占比72.14%，同比增长29.39%[65] - 汽车电子行业2024年营业成本14.48亿元，毛利率31.32%，营收同比增长29.03%，成本同比增长27.08%，毛利率同比增长1.05%[67] - 智能控制器及部件产品2024年营业成本9.46亿元，毛利率33.56%，营收同比增长26.70%，成本同比增长23.98%，毛利率同比增长1.45%[67] - 2024年汽车电子销售量17147.86万只，同比增长37.50%；生产量18721.07万只，同比增长44.28%；库存量5024.03万只，同比增长40.90%[69] - 汽车电子行业2024年直接材料成本12.22亿元，占比83.45%，同比增长29.85%[71] 公司运营管理情况 - 主机配套市场销售以直销为主，通过客户认证后建立长期合作，以销定产[40] - 内销收入确认分上线结算和货到验收模式，外销在取得报关单时确认收入[41] - 公司制定完善采购制度，原材料采购分直接和代理、内部配套和对外采购两种方式[42] - 公司在核心事业部推行业务与财务集成管理，导入SAP - ERP系统，打通周边执行系统，提升管理水平和运营效率[63] - 公司建立系统性人才培养机制，扩大高学历人才规模[61] - 公司实施短中长期多元化激励体系，激活员工创新动能[62] 公司专利情况 - 2024年公司及子公司新增取得授权专利62件，其中发明专利22件、实用新型专利40件[49] - 另有171件专利申请正在审查中，其中发明专利141项，实用新型专利30项[50] - 截止2024年底，公司及子公司累计获得授权专利454件，其中发明专利72件，实用新型专利362件，外观设计专利20件[50] 公司项目投资情况 - 总部及研发中心建设项目报告期投入金额23886094.14元，累计实际投入60904939.88元，进度16.27%[91] - 新能源功率模块研发及产业化项目报告期投入33991749.37元，累计实际投入86672414.44元，进度21.67%[91] - 半导体研发及产业化项目报告期投入33991749.37元，累计实际投入86672414.44元，进度12.72%[91] - 三个项目合计报告期投入91869592.88元，累计实际投入234249768.76元[92] 公司证券与衍生品投资情况 - 证券投资中迪普科技最初投资成本62999968.98元，期末账面价值35174247.50元[94] - 证券投资中众泰汽车最初投资成本75420.32元，期末账面价值0元[94] - 证券投资合计最初投资成本63075389.30元，期末账面价值35174247.50元[94] - 衍生品投资中外汇掉期初始投资金额5626.23万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[96] - 衍生品投资合计初始投资金额5626.23万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[96] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年07月16日[94] - 公司外汇掉期业务实际损益金额为人民币72.32万元[97] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年08月21日[100] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[101] 子公司经营情况 - 云睿电器注册资本1.5亿元，总资产3.1193958087亿元，净资产1.5437970517亿元，营业收入3.0444130937亿元，营业利润3308.966842万元，净利润3317.80865万元[105] - 云泰精密注册资本1600万元，总资产3.436946059亿元，净资产2.3514845345亿元，营业收入3.26026608亿元，营业利润4252.311895万元，净利润4029.82159万元[106] - 云意新能源注册资本6000万元，总资产1.4046734895亿元，净资产1.3823834599亿元，营业收入2659.571207万元，营业利润1056.648466万元，净利润798.053284万元[106] - 睢宁恒辉新能源科技有限公司20MW农光互补光伏电站项目发电量2962.1197万度，电费收入2568.92万元，营业利润1043.8万元[66] - 公司持有云睿电器52.50%股权，2024年营收30444.13万元，同比上升18.45%，净利润3317.81万元，同比增加66.24%[107] - 公司持有云泰精密65%股权，2024年营收32602.66万元，较上年同期增长24.86%，净利润4029.

业绩数据 - 2024年净利润4.01亿元，2023年3.05亿元，2022年1.36亿元[4] - 2024年营业收入21.45亿元，2023年16.71亿元，2022年11.75亿元[4] - 2024年研发投入1.46亿元，2023年1.32亿元，2022年1.12亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.58元，合计派4975.32万元[2] - 2024年5月派现5125.87万元，10月派现1713.93万元[2][3] - 2024年现金分红6689.25万元，2023年5125.87万元，2022年3137.60万元[4] 股份回购 - 2024年度回购股份676.01万股，使用资金3834.88万元[3] - 2024年累计现金分红和回购总额1.07亿元，占净利润26.61%[3] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为6.98亿、5.00亿元[6] - 占当年度总资产比例分别为18.82%、12.46%[6]

公司信息 - 统一社会信用代码为91320300660802674Q[1] - 注册资本为87814.3718万元整[1] - 成立日期为2007年04月27日[1] - 住所为铜山经济开发区黄山路26号[1] 业务变更 - 2025年完成经营范围变更及工商登记[1] - 经营范围包括生产汽车零部件、软件开发等[1] - 许可项目有发电等业务，一般项目有设备租赁[1][2] 时间信息 - 公告发布日期为2025年2月13日[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月8日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 会议于2025年1月24日14点在公司综合办公楼一楼会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共308人，代表股份388,911,671股，占公司有表决权股份总数的44.2879％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份381,653,925股，占公司有表决权股份总数的43.4614％[9] - 参加网络投票的股东共305人，代表股份7,257,746股，占公司有表决权股份总数的0.8265％[10] 议案表决 - 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意388,261,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％[16] - 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》同意388,257,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》同意388,257,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％[23] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》同意388,428,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758％[28] - 中小股东对某议案同意6,604,046股，占比90.9931％，反对250,300股，占比3.4487％，弃权403,400股，占比5.5582％[24][25] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》中小股东同意6,774,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3423％[29] 结果情况 - 某议案表决结果为审议通过[27] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》表决结果为审议通过[31] - 本次会议的召集、召开程序及表决程序、表决结果合法有效[33]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人308名，代表股份388,911,671股，占比44.2879％[5] - 中小投资者股东305名，代表股份7,257,746股，占比0.8265％[5] 议案表决 - 《员工持股计划（草案）》同意388,261,271股，占比99.8328％[6] - 《变更经营范围并修改章程》同意388,428,471股，占比99.8758％[9] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2025】第【0048】号 二〇二五年一月 1 法律意见书 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 | | 本员工持股计划/第 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 | | 二期员工持股计划 | | | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的云意电气 股普通 A | | | | 股股票 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《 ...